ARAB TUNISIAN BANK ATB
RESOLUTIONS ADOPTEES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ARAB TUNISIAN BANK
SAMEDI 27/04/2024
Première résolution
Après lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve les Etats financiers tel qu'arrêtés au 31-12-2023 et qui font
ressortir un résultat comptable de la période de - 9 405 785,748 Dinars Tunisien.
Cette résolution est adoptée à la majorité
Deuxième résolution
Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions et opérations effectuées dans le cadre des dispositions prévues par les articles 200 ,205 et 475 du code des sociétés commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°48 de l'année 2016 en date du 11 juillet 2016 relative aux Etablissements de crédit, l'assemblée générale ordinaire approuve lesdites conventions telles qu'elles ont été mentionnées dans les rapports des commissaires aux comptes.
Cette résolution est adoptée à la majorité
Troisième résolution
-
PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE 2023
2023 ةنس - ةجيتنلا صيصخت عورشم
*RESULTAT DE L'EXERCICE | -9 405 785.748 | ةنسلا ةجيتن | |
TOTAL | -9 405 785.748 | عومجملا | |
*REPORT A NOUVEAU | -56 239 358.139 | ةلجؤم جئاتن | |
*SOMMES A AFFECTER | -65 645 143.887 | صيصختلل ةجيتن | |
*RESERVE LEGALE ( *5%) | 0.000 | ةينوناق تاطايتحا | |
*RESERVE A REGIME SPECIAL | 0.000 | صاخ ماظن تاذ تاطايتحا | |
*DIVIDENDE A DISTRIBUER** | 0.000 | حابرأ صصح | |
*REPORT A NOUVEAU | -65 645 143.887 | ةلجؤم جئاتن |
Sur proposition du conseil d'administration l'assemblée générale ordinaire décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 d'un montant de - 9 405 785,748 dinars et de constituer une réserve de réinvestissement exonérée d'un montant de 20 000 000 dinars par prélèvement d'égal montant sur les réserves disponibles à date du 31/12/2023.
Cette résolution est adoptée à la majorité
Quatrième résolution
L'assemblée générale ordinaire renouvelle sa décision du 24 mai 2006 relative à la distribution d'un montant net
(après impôt) de 25 000,000 dinars tunisien pour chaque administrateur et conseiller au titre des jetons de
présence relatif à l'exercice clos au 31-12-2023.
Cette résolution est adoptée à la majorité
Cinquième résolution
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2023.
Cette résolution est adoptée à la majorité
Sixième résolution
Conformément aux articles 19 et 20 des statuts de la banque, et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire approuve la désignation par cooptation de :
- Mme Mayssa Abedine, en sa qualité d'administrateur en remplacement de Mme Randa Sadik, démissionnaire de ses fonctions, et ce jusqu'à la tenue de la présente assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2023.
- Mme Dorra Mezzez, en sa qualité d'administrateur en remplacement de Mr Yahia Youssef BAYAHI, démissionnaire de ses fonctions, et ce jusqu'à la tenue de la présente assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2023.
Cette résolution est adoptée à la majorité
Septième résolution
Conformément aux articles 19 et 20 des statuts de la banque, le conseil d'administration propose à l'Assemblé Général Ordinaire la nomination et le renouvellement des membres du conseil d'administration et du conseiller comme suit :
Administrateurs représentants l'Arab Bank PLC
Mr Walid M. SAMHOURI
Mr Firas ZAYYED
Mr LOUEY IBRAHIM SHAHEZDEH
Mr MESSAOUD GHALEB SAKKEJHA
Mme MEYSSA ABIDINE
Administrateurs tunisiens
Mr Ferid ABBES
Mr Mohamed BEN SEDRINE
Mr Ridha ZERZERI
Administrateurs indépendants
Administrateurs représentant les petits porteurs
Conseiller
Les administrateurs et le conseiller ainsi nommés sont élus pour une durée de 3 ans ; leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.
Cette résolution est adoptée à la majorité
Huitième résolution
Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du groupe ATB et du rapport de gestion sur le groupe, et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers consolidés tels qu'arrêtés au 31-12-2023 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de -157 611, 628 dinars tunisiens.
Cette résolution est adoptée à la majorité
2
Neuvième résolution
Le Conseil d'Administration propose à l'assemblé Général Ordinaire l'approbation de la désignation des cabinets
:
- Cabinet PricewaterhouseCoopers PwC Tunisie .
- Cabinet CPA,
En tant que Commissaire aux comptes de l'Arab Tunisian Bank pour les exercices comptables 2024,2025 et 2026.
Cette résolution est adoptée à la majorité
Dixième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente tous pouvoirs pour effectuer tous les dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.
Cette résolution est adoptée à la majorité
3
Bilan
Exercice clos le 31 décembre 2023
(Unité : en 1000 DT)
Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
ACTIF | ||||
AC1 | Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP | 1 | 74 536 | 85 899 |
AC2 | Créances sur les établissements bancaires et financiers | 2 | 908 701 | 701 253 |
AC3 | Créances sur la clientèle | 3 | 5 366 376 | 5 445 274 |
AC4 | Portefeuille-titres commercial | 4 | - | - |
AC5 | Portefeuille d'investissement | 5 | 997 459 | 1 309 970 |
AC6 | Valeurs immobilisées | 6 | 152 878 | 134 234 |
AC7 | Autres actifs | 7 | 131 426 | 130 783 |
TOTAL ACTIF | 7 631 376 | 7 807 412 | ||
PASSIF | ||||
PA1 | Banque centrale et CCP | 8 | 10 000 | 265 000 |
PA2 | Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers | 9 | 118 065 | 228 674 |
PA3 | Dépôts et avoirs de la clientèle | 10 | 6 349 083 | 6 213 091 |
PA4 | Emprunts et ressources spéciales | 11 | 394 875 | 414 018 |
PA5 | Autres passifs | 12 | 201 911 | 119 782 |
TOTAL PASSIF | 7 073 934 | 7 240 565 | ||
CAPITAUX PROPRES | ||||
CP1 | Capital | 128 000 | 128 000 | |
CP2 | Réserves | 495 087 | 495 087 | |
CP5 | Résultats reportés | (65 645) | (56 240) | |
CP6 | Résultat de l'exercice | - | - | |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 13 | 557 442 | 566 847 | |
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 7 631 376 | 7 807 412 | ||
Tableau de variation des capitaux propres après affectation du résultat, au 31 Décembre 2023:
)ENKDT(
Solde au 31.12.2023avant affectation
Capital | Prime d'émission | Réserve légale | Réserve spéciale | deréévaluation | Réserve pour Réinvest | exonérés disponible | Réserve pour Réinvest | exonérés indisponible | Réserve à régime spécial | fond pour risques | généraux | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Total |
128 000 | 170 904 | 10 000 | 4 | 219 | 149 908 | 156 081 | 2 790 | 1 185 | (56 240) | (9 406) | 557 442 | |||
Affectations des résultats non répartis au 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||||
Réserves à régime | |||||||||||||||||||||||
spécial devenues | (20 000) | 20 000 | - | ||||||||||||||||||||
disponibles | |||||||||||||||||||||||
Résultat de | (9 406) | 9 406 | - | ||||||||||||||||||||
l'exercice | |||||||||||||||||||||||
Solde au 31.12.2023 | 128 000 | 170 904 | 10 000 | 4 219 | 129 908 | 176 081 | 2 790 | 1 185 | (65 646 | - | 557 442 | ||||||||||||
après affectation | |||||||||||||||||||||||
ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةمئاق
جراخ ًايلاح اهلغشي يتلا فئاظولا | ىرخأ تاكرش تارادإ سلاجم يف هتيوضع | سلجم يف هبصنم | ةرتف ةياهن | هتيسنجو ةرادلإا سلجم وضع | ||||
ةعباتلا ةكرشلا | ةرادلإا | ةباينلا | ||||||
يبرعلا نامعُ كنب - | ||||||||
رامثتسلال يبرعلا ةعومجم ةكرش - | ||||||||
ندرلأا يف كونبلا ةيعمج - | ||||||||
قوفتلاو عادبلإل نيسحلا قودنص - | ةياغ ىلإ | |||||||
يبرعلا كنبلا / يذيفنتلا ماعلا ريدملا | .صاقتلاو عفدلا ةمظنلأ ةيندرلأا ةكرشلا - | ةرادلإا سلجم ةسيئر | / قداصلا قيفوت دمحم ةدنر ةسنلآا | |||||
يندرلأا رامثتسلااو لاملا سأر قودنص ةكرش - | 2023/11/25 | ةيندرأ | ||||||
ةصاخلا ةمهاسملا | ||||||||
رامثتسلااو لاملا سأر قودنص ةرادإ ةكرش - | ||||||||
يندرلأا | ||||||||
Endeavor Jordan- | ||||||||
SETCAR ةكرش ةرادا سلجم سيئر - | 2023 | |||||||
SETCAR ةكرش ماع ريدم | MAGRIMEX | سلجم سيئر بئان | ةيسنوت / سابع ديرف ديسلا | |||||
STAROIL | ةرادلإا | |||||||
راجيلإل ةيبرعلا ةكرشلا ةرادا سلجم سيئر - | ||||||||
يذيفنتلا ماعلا ريدملا بئان - | يلودلا يملاسلإا يبرعلا كنبلا - | ةرادلإا سلجم سيئر | 2023 | / ينيسحلا لماك مسار ميعن ديسلا | ||||
ةيفرصملا تامدخلا ةرادإ ريدم - | ||||||||
ةيندرلأا ةحايسلاو قدانفلا ةكرش - | 2023/11/25 نم ةيادب | ةيدوعسلا | ||||||
تاورثلا ةرادإو دارفلأل | ||||||||
ينادوسلا يبرعلا كنبلا - | ||||||||
يبرعلا نامعُ كنب - | ||||||||
ضورقلا نامضل ةيندرلأا ةكرشلا - | 2023 | دمحم نيدلا يحم ديلو ديسلا | ||||||
يبرعلا كنبلا / ندرلأا ةقطنم ريدم | تاكرشلا يف ةمهاسملل ةيراجتلا كونبلا ةكرش - | وضع | ||||||
ةيندرأ / يروهمسلا | ||||||||
رامثتسلال ةيندرلأا ةيراجتلا كونبلا ةعومجم ةكرش - | ||||||||
تاكرشلا ةرادلإ يكنبلا عمجتلا ةكرش - | ||||||||
رامثتسلال يندرلأا يدوعسلا قودنصلا ةكرش - | ||||||||
نم ةيادب | ||||||||
تاسسؤملا جمارب ةرادإ /سيئر بئان | --- | وضع | ةيندرأ / نيدباعلا ءاسيم ةديسلا | |||||
VP - EPMO | 2023/11/25 | |||||||
يبرعلا كنبلا / يلاملا ريدملا | رامثتسلال يبرعلا ةعومجم ةكرش - | وضع | 2023 | / دايزّ ليمج رساج سارف ديسلا | ||||
يملاسلإا زعلا كنب - | ةيندرأ | |||||||
/نامتئا ريدم - لوا سيئر بئان | 2023 | ليعامسا دمحم ميهاربا يؤل ديسلا | ||||||
--- | وضع | ةيندرأ / هدازهاش | ||||||
يبرعلا كنبلا | ||||||||
يف رييغتلا عورشم و ةنمقرلا ريدم | --- | وضع | 2023 | اهجكس دوعسم بلاغ دوعسم ديسلا | ||||
يبرعلا كنبلا / ةئزجتلا عاطق ةرادإ | ||||||||
ةياغ ىلإ | ||||||||
TPR ةكرش ماع ريدمو سيئر | TPR ةكرش | راغص لثمم وضع | ةيسنوت / يحايب فسوي ىيحي ديسلا | |||||
Sotuver Sicam | نيمهاسملا | 2023/06/26 | ||||||
نم ةيادب | ||||||||
ةيعماج ةذاتسأ | --- | راغص لثمم وضع | ّ | |||||
نيمهاسملا | 2023/07/16 | ةيسنوت / زازم ةردّ ةديسلا | ||||||
--- | --- | وضع | 2023 | ةيسنوت / نيردس نب يدامح ديسلا | ||||
يرزرزلا عمجم ماع ريدم | GMT ةكرش - | وضع | 2023 | ةيسنوت / يرزرزلا اضر ديسلا | ||||
ATL GMG ةكرش - | ||||||||
ةيعماج ةذاتسأ | --- | لقتسم وضع | 2023 | ةيسنوت / دويص ةدوعنب ةفلا ةديسلا | ||||
ةكرشل يذيفنتلا ريدملا | 2023 | / سعسعلا دمحم دمحأ دمحم ديسلا | ||||||
ةيندرأ | ||||||||
G-Path for Consulting | --- | لقتسم وضع | ||||||
نيرحبلا - Services | ||||||||
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