Groupe Minoteries SA Route des Moulins 31 Case postale 68

Communiqué de presse

Annonce événementielle selon l'art. 53 RC

1523 Granges-près-Marnand

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Changements au sein du Conseil d'Administration

Proposition d'élection de Monsieur Olivier Schucht en qualité de nouveau membre du

Conseil d'Administration de Groupe Minoteries SA lors de l'Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2022 à 10h30 à Lausanne

Granges-près-Marnand/VD, le 5 avril 2022

Lors de sa dernière séance, le Conseil d'Administration de Groupe Minoteries SA a adopté l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Il propose l'élection d'un nouveau membre au Conseil d'Administration :

Point 7 de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2022

Dans le cadre du plan de succession à long terme du Conseil d'Administration, le Conseil a pris acte de la décision de Me Dominique Amaudruz Guiramand de ne plus solliciter un nouveau mandat. Par ailleurs, le Conseil d'Administration va mettre sur pied un Comité d'audit qui s'inscrit dans la volonté de Groupe Minoteries SA de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise.

7.2

Dans la ligne de ce qui a été évoqué ci-dessus, le Conseil propose à l'Assemblée générale d'élire Monsieur Olivier Schucht en qualité de nouveau membre au Conseil d'Administration jusqu'à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Monsieur Olivier Schucht (né en 1974), domicilié à Zürich, de nationalité suisse et française, a occupé plusieurs postes de Direction dans le domaine financier - Translink M&A, Credit Suisse

AG - et alimentaire - Jacobs Holding/Barry Callebaut. Depuis 2018, il travaille comme CFO de Fresh & Frozen Food AG, dont il est aussi administrateur. Il est également membre du Conseil de Surveillance de Food Emotion.

Informations complémentaires

Groupe Minoteries SA

Secrétariat de la Direction générale Tél. : +41 26 668 52 16presse@gmsa.ch

Symbole de valeur :GMISymbole de négoce : 1'294'946

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Groupe Minoteries SA published this content on 31 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2022 18:17:07 UTC.