Petra Diamonds Limited a annoncé une série de changements qui se traduiront par un conseil d'administration plus petit et plus efficace. Une fois que ces changements auront pris effet, le Conseil d'administration de Petra passera de huit à sept administrateurs, alors qu'il en comptait dix juste avant l'AGA de la société, le mois dernier. Ces changements constituent une partie modeste mais importante des mesures de réduction des coûts mises en œuvre dans l'ensemble du groupe afin d'assurer une plus grande flexibilité si les conditions actuelles du marché se maintiennent, ainsi qu'en réponse aux commentaires des actionnaires.

Les changements décrits ci-dessous (y compris la réduction du nombre d'administrateurs de dix à sept, la fusion des comités de développement durable et de santé et sécurité, et la réduction des honoraires du président et des administrateurs non exécutifs) réduiront, une fois en vigueur, les honoraires du conseil d'administration de Petra d'au moins 25 % sur une base annuelle. Jon Dudas quittera le Conseil en tant qu'administrateur non exécutif indépendant (et donc en tant que membre des comités d'audit et de risque, de rémunération, de nomination et d'investissement de la société) à compter du 17 février 2024, mais assumera le rôle de conseiller du Conseil pendant 6 mois, jusqu'au 17 août 2024. Les honoraires de Jon seront inférieurs aux honoraires annuels de base réduits pour les membres du conseil d'administration au cours de cette période.

Alex Watson quittera le Conseil en tant que NED non indépendante (et donc en tant que membre des comités de développement durable et d'investissement de la société) également à compter du 17 février 2024, mais assumera le rôle d'observatrice du Conseil à compter de cette date. Alex a été nommé administrateur non exécutif non indépendant le 1er juillet 2021, après avoir été désigné par Franklin Templeton en vertu d'un accord de nomination conclu à la suite de la réussite de la recapitalisation de la Société. L'accord de nomination donne à Franklin Templeton le droit de nommer un observateur au Conseil d'administration de Petra, l'observateur ayant le droit d'assister aux réunions du Conseil d'administration, mais sans droit de vote.

Bien que Franklin Templeton n'ait pas l'intention de nommer un administrateur pour remplacer Alex, elle conserve le droit de le faire en vertu de l'accord de nomination. Les honoraires annuels d'Alex en tant qu'observateur seront inférieurs aux honoraires annuels de base réduits pour les NED. José Manuel Vargashas a été nommé en tant que NED non indépendant de la Société, avec effet au 1er janvier 2024.

José Manuel est un actionnaire important de Petra, détenant actuellement environ 8,57% du capital social émis de Petra. José Manuel est actuellement président exécutif et PDG de MAXAM, l'un des plus grands fabricants d'explosifs au monde, depuis sa nomination en 2020. En outre,José Manuel siège également au conseil d'administration de Fluidra S.A. (depuis 2018) et est conseiller principal de Rhone Capital, après en avoir été directeur général.

À compter du 1er janvier 2024, José Manuel quittera ses fonctions de PDG de MAXAM (en restant président) et reprendra son poste de directeur général de Rhone Capital. José Manuel était auparavant président-directeur général d'Aena SME, S.A., dont il a dirigé la restructuration, la privatisation partielle et l'introduction en bourse en 2015. Avant de rejoindre Aena, il a occupé des postes de direction chez Vocento S.A., où il a été directeur financier jusqu'à sa promotion au poste de directeur général.

Avant de travailler dans le secteur des communications, il était directeur financier et secrétaire général de JOTSA (qui fait partie du groupe Philipp Holzmann). M. Vargas a également siégé à plusieurs autres conseils d'administration, notamment ceux d'Aena, de Vocento, de Diario ABC, de Cadena COPE, de Net TV, de Diario El Correo et de Wellbore Integrity Solutions. José Manuel, de nationalité espagnole, est titulaire d'un diplôme en sciences économiques et commerciales de l'université Complutense de Madrid, d'un diplôme en droit de l'UNED et est expert-comptable. Nouveau comité pour la sécurité, la santé et le développement durable : à compter du 1er janvier 2024, les comités pour le développement durable et pour la santé et la sécurité de l'entreprise seront fusionnés pour former un seul comité pour la sécurité, la santé et le développement durable qui sera présidé par Lerato Molebatsi, l'actuel président du comité pour le développement durable.

La fusion de ces comités rendra le Conseil d'administration plus efficace et permettra de réduire les frais de présidence, sans pour autant affecter l'importance des questions de santé et de sécurité à Petra, qui restent une priorité. Les membres de ce comité seront Lerato Molebatsi (président du comité), Varda Shine (présidente du conseil d'administration), Richard Duffy (PDG) et Bernie Pryor (SID et actuel président du comité de santé et de sécurité). Président du Comité des rémunérations : à la suite des changements au sein du Conseil d'administration qui ont pris effet immédiatement après l'AGA de la Société le 14 novembre 2023, et qui ont vu Varda Shine nommée présidente et Bernie Pryor nommé directeur indépendant principal ("SID"), Bernie Pryor deviendra président du Comité des rémunérations, Varda se retirant de ce rôle.

Bernie est membre du Comité des rémunérations depuis qu'il a rejoint le Conseil d'administration de Petra en 2019. Pendant six ans, il a été président du Comité des rémunérations de MC Mining Limited, cotée à la Bourse de Londres et de Johannesburg. Ce changement prendra également effet le 1er janvier 2024. Honoraires du président et des NED : les honoraires du président et les honoraires des NED (y compris les honoraires du SID, les honoraires des présidents de comité et les honoraires de base des administrateurs non exécutifs) seront tous réduits de 5 %, à compter du 1er janvier 2024, à l'exception des honoraires du président du Comité de la durabilité, de la santé et de la sécurité, qui seront légèrement augmentés pour correspondre aux honoraires des présidents du Comité de l'audit et des risques et du Comité des rémunérations et refléter les responsabilités accrues du Comité de la sécurité, de la santé et de la durabilité.