SÉCHÉ ENVIRONNEMENT SA Compte rendu de
l'Assemblée générale mixte du 28 avril 2023
Le 28 avril 2023 à 10 heures, l'assemblée générale mixte de la société Séché Environnement SA s'est tenue physiquement à Changé (53810), lieudit « La Deloire » afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué dans les avis de réunion et de convocation ci-après visés, l'ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentant 165 actionnaires, totalisant un quorum de 81,28% des actions composant le capital et ayant le droit de vote, et représentant 87,55% des droits de vote exerçables.
L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°35 du 22 mars 2023 (annonce n°2300609) et l'avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°44 du 12 avril 2023 (annonce n°2300858). Les convocations ont par ailleurs été publiées et envoyées conformément à la règlementation applicable. Les actionnaires ont également été informés des modalités de participation à l'assemblée générale sur le site internet de la Société et par communiqué en date du 7 avril 2023. L'intégralité des documents relatifs à cette assemblée a été mise en ligne et reste disponible sur le site internet de la Société https://www.groupe- seche.com/fr/investisseurs/meeting.
Le Bureau était composé de la manière suivante :
- Président : M. Joël Séché, Président du Conseil d'administration
- Scrutateurs :
o Le FCPE Séché Croissance représenté par M. Manuel Andersen
- M. Jean-PierreVallée-Lambert
- Secrétaire : M. Neil Curtis, Directeur juridique Groupe.
Le Bureau a constaté, compte tenu des pouvoirs et votes par correspondance reçus par la Société, que les actionnaires participant à l'assemblée possédaient 6.345.511 actions ayant le droit de vote sur les 7.857.732 actions composant le capital social. En conséquence, l'assemblée était valablement constituée.
- Maxime Séché, Directeur général et Baptiste Janiaud, Directeur administratif et financier, ont commenté les principaux éléments d'activité et de résultats de l'exercice 2022. Ils ont également présenté les faits récents postérieurs à la clôture, l'activité au 31 mars 2023 ainsi que les perspectives d'activité et de résultats au titre de l'exercice en cours.
La société Mazars SA (représentée par Monsieur Ludovic Sevestre), co-commissaire aux comptes de la Société était présente et a fait part à l'Assemblée Générale des travaux et rapports des commissaires aux comptes de la Société sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2022.
Le Président a constaté qu'aucune question écrite n'a été posée au Conseil d'administration puis il a passé la parole aux actionnaires présents à l'Assemblée pour une session des questions orales. Aucune question n'a été posée par l'Assemblée.
Le Président a procédé aux votes des résolutions.
Toutes les résolutions proposées ont été approuvées.
Séché Environnement
Société anonyme au capital de 1.571.546,40 euros - Siège social : Lieu-dit « Les Hêtres » - 53811 Changé - 306 917 535 RCS Laval
En particulier, l'Assemblée a :
- approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022, et décidé l'affectation du résultat 2022 prévoyant la distribution d'un dividende de 1,10 euro par action contre 1 euro au titre de l'exercice 2021,
- approuvé les nominations de Mmes Anne-Brigitte Spitzbarth et Nathalie Tarnaud Laude et de M. Guillaume Cadiou en qualité de nouveaux administrateurs indépendants,
- approuvé la politique de rémunération des mandataires sociaux, ainsi que leur rémunération (ex ante et ex post),
- approuvé l'ensemble des autorisations financières octroyées au Conseil d'administration,
Le Conseil d'administration est désormais composé de sept membres, assistés d'un Censeur :
- M. Joël Séché, Président du Conseil d'administration
- M. Guillaume Cadiou, Administrateur indépendant
- M. Philippe Guérin, Administrateur représentant les salariés
- M. Maxime Séché, Administrateur, Directeur général
- Mme Anne-Brigitte Spitzbarth, Administratrice indépendante
- Mme Nathalie Tarnaud Laude, Administratrice indépendante,
- M. Philippe Valletoux, Administrateur indépendant,
- M. Guillaume Séché, Censeur
Les parcours professionnels des administrateurs nommés ce jour sont présentés dans les documents mis à disposition des actionnaires en vue de l'Assemblée et sont consultables sur le site de la Société.
Les résultats du scrutin de l'Assemblée Générale sont publiés dans un document séparé, disponible sur le site internet de la Société (www.groupe-seche.com).
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Séché Environnement
Société anonyme au capital de 1.571.546,40 euros - Siège social : Lieu-dit « Les Hêtres » - 53811 Changé - 306 917 535 RCS Laval
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Séché Environnement SA published this content on 04 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 May 2023 12:22:01 UTC.
