SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE 
Assemblée générale mixte du mardi 16 avril 2024
Résultat des votes
Voix exprimées | Voix | Total voix | |||||||
Résolutions | Présents / | Etat | |||||||
Pour | % | Contre | % | Total voix | Abstention | Représentés / | |||
exprimées | Par | ||||||||
correspondance | |||||||||
1° Résolution | Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 | 42 302 107 | > 99,99 % | 25 | < 0,01 % | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée |
ordinaire | |||||||||
2° Résolution | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 | 42 302 132 | 100% | 0 | 0,00% | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée |
ordinaire | |||||||||
3° Résolution | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende | 42 302 132 | 100% | 0 | 0,00% | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée |
ordinaire | |||||||||
4° Résolution | Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et | 110 731 | 100% | 0 | 0,00% | 110 731 | 0 | 110 731 | adoptée |
ordinaire | suivants du Code de commerce, conclues en 2023, et approbation de ces conventions | ||||||||
5° Résolution | Renouvellement du mandat de Monsieur Juan Jose Brugera Clavero, Administrateur | 42 290 015 | > 99,99 % | 117 | < 0,01 % | 42 290 132 | 12 000 | 42 302 132 | adoptée |
ordinaire | |||||||||
6° Résolution | Renouvellement du mandat de Monsieur Ali Bin Jassim Al Thani, Administrateur | 42 302 015 | > 99,99 % | 117 | < 0,01 % | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée |
ordinaire | |||||||||
7° Résolution | Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article L.22- | 42 302 015 | > 99,99 % | 117 | < 0,01 % | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée |
ordinaire | 10-8 II du Code de commerce | ||||||||
8° Résolution | Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre | ||||||||
ordinaire | 42 302 015 | > 99,99 % | 117 | < 0,01 % | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée | |
de l'exercice clos le 31 décembre 2023 conformément à l'article L.22-10-34 I du Code de commerce | |||||||||
9° Résolution | Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 | 42 302 015 | > 99,99 % | 117 | < 0,01 % | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée |
ordinaire | décembre 2023 à Monsieur Dimitri Boulte, Directeur général | ||||||||
10° Résolution | Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses | ||||||||
ordinaire | 42 302 015 | > 99,99 % | 117 | < 0,01 % | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée | |
propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce | |||||||||
11° Résolution | Pouvoirs en vue des formalités | 42 302 132 | 100% | 0 | 0,00% | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée |
ordinaire | |||||||||
1° Résolution | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation | ||||||||
extraordinaire | 42 302 132 | 100% | 0 | 0,00% | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée | |
d'actions autodétenues, dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce | |||||||||
2° Résolution | Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions ordinaires de la | ||||||||
extraordinaire | Société, existantes et/ou à émettre, aux salariés et/ou aux mandataires sociaux de la Société et/ou | 42 302 013 | > 99,99 % | 119 | < 0,01 % | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée |
des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés à la Société, avec renonciation au droit | |||||||||
préférentiel de souscription des actionnaires | |||||||||
3° Résolution | Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'apporter les modifications nécessaires aux statuts | ||||||||
extraordinaire | |||||||||
pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires, sous réserve de | 42 302 132 | 100% | 0 | 0,00% | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée | |
ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire | |||||||||
4° Résolution | Pouvoirs en vue des formalités | 42 302 132 | 100% | 0 | 0,00% | 42 302 132 | 0 | 42 302 132 | adoptée |
extraordinaire | |||||||||
- Nombre d'actions ayant droit de vote : 42 883 113
- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 44
- Nombre d'actions représentées par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 42 302 132
- Nombre de voix représentées par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 42 302 132
- Quorum : 98,645 %
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