SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A. SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A. 28 Rue Kamel Atatürk - 1001 Tunis
AVIS DES SOCIÉTÉS
INFORMATIONS POST AGO
Société Magasin Général
Siège Social : 28 Rue Kamel Ataturk - 1001 Tunis
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 juin 2023, la société Magasin Général publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées ;
- Le bilan après affectation du résultat ;
- Le tableau d'évolution des capitaux propres,
- La Liste des membres du Conseil d'administration.
1. Les résolutions adoptées :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire s'est tenue régulièrement le lundi 26/06/2023 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises : Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac 1053 - Tunis sur convocation du conseil d'administration conformément à l'article 276 du code des sociétés commerciales et aux statuts de la société.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
DEUXIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2022
et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2022, l'assemblée générale ordinaire approuve sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2022 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2022.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
TROISIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2022 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe Magasin Général, arrêtés au 31/12/2022, l'assemblée générale ordinaire approuve sans réserve le rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2022 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2022.
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Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur
gestion relative à l'exercice 2022.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
CINQUIEME RESOLUTION
Sur proposition | du conseil d'administration, | l'assemblée générale ordinaire décide de répartir comme suit le | |||
résultat de l'exercice | 2022 : | ||||
Rubrique | Montant | ||||
Résultat | de l'exercice 2022 | 4 176 923 | |||
Résultat | reporté des exercices antérieurs | 3 429 389 | |||
Bénéfices Distribuables | 7 606 312 | ||||
Résultat | reportés | 7 606 312 | |||
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée | générale | ordinaire approuve les opérations intra-groupes effectuées en 2022 et toutes les conventions | ||
et opérations | rentrant | dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont |
autorisées par le conseil d'administration et consignées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs au
titre de l'exercice 2022, à raison de 5000 DT par administrateur.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés
HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité
permanent d'audit au titre de l'exercice 2022, à raison de 7500 DT par membre.
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Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés
NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire reconduit son autorisation au conseil d'administration à acheter et à revendre les actions propres de la société, dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n°
94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financ ier, telle que modifiée par la loi
n° 99/92 du 17 Août 1999 relative à la relance du marché financier et l'arrêté du Ministre des Finances du
17 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.
Elle délègue au conseil d'administration le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de
revente, le nombre maximum d'actions à acquérir | et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée |
et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires | pour la couverture des moins-values pouvant être |
constatées. |
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
DIXIEME RESOLUTION
Suite à la démission de Madame Joanna de Haas VAN DORSER, l'assemblée générale ordinaire, approuve
ladite démission et approuve la cooptation de Madame Anne-Pascale-CHARLES comme nouvel administra te ur
pour le reste du mandat de son prédécesseur, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos 2023.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
ONZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire et après avis du CMF décide de surseoir la désignation de M. Mohamed Mehdi MAAZOUN en tant que représentant des actionnaires minoritaires et diffère la ratification de la désignation d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration à la prochaine assemblée générale.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
DOUZIEME RESOLUTION | ||
L'assemblée | générale ordinaire porte à la connaissance des actionnaires | que l'appel à candidature pour la |
désignation | d'administrateurs indépendants lancé par la société en date du 30/03/2023 à la CMF et | |
BVMT est infructueux. Par conséquent, l'assemblée générale ordinaire | décide de lancer un nouvel appel | |
à candidature. |
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
TREIZIEME RESOLUTION
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L'assemblée générale ordinaire approuve l'enveloppe globale des emprunts à moyen terme d'un montant de 6 MDT au titre de l'exercice 2022.
Au titre de l'exercice 2023, l'assemblée générale ordinaire approuve aussi l'engagement de crédits à moyen terme pour un montant global de 25 MDT destiné au financement du plan d'investissement et des crédits de gestion d'un montant de 200 MDT.
L'assemblée approuve aussi l'octroi des garanties réelles d'hypothèques garantissant ces crédits et le
consentement des cautions pour garantir des crédits d'un montant de 5 MDT au profit des sociétés du groupe.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
QUATORZIEME RESOLUTION
Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication prévues par la loi.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
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2. Le bilan après affectation du résultat :
(En dinars)
Actifs | 2022 | 2021 | Capitaux Propres et Passifs | 2022 | 2021 |
Actifs non courants | |||||
Actifs immobilisés | |||||
Immobilisations incorporelles | 82 001 945 | 81 988 787 | Capital social | 11 481 250 | 11 481 250 |
- amortissements immobilisations incorporelles | -38 477 174 | -32 317 757 | Réserv es | 54 270 864 | 54 270 864 |
Immobilisations incorporelles nettes | 43 524 771 | 49 671 031 | Autres capitaux propres | 3 395 365 | 3 307 556 |
Immobilisations corporelles | 293 239 394 | 290 326 202 | Actions propres | -439 936 | -439 936 |
- amortissements immobilisations corporelles | -208 974 266 | -193 723 502 | Autres compléments d'apport | 645 024 | 645 024 |
Immobilisations corporelles nettes | 84 265 127 | 96 602 700 | Résultats reportés | 7 606 312 | 3 429 390 |
Immobilisations f inancières | 314 818 324 | 281 347 086 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 76 958 879 | 72 694 148 |
-Prov ision pour dépréciation des immobilisations f inancières | -640 121 | -640 121 | |||
Immobilisations financières nettes | 314 178 203 | 280 706 965 | Résultat de l'exercice | ||
Total des actifs immobilisés | 441 968 102 | 426 980 696 | Total des capitaux propres après résultat de l'exercice | 76 958 879 | 72 694 148 |
Autres actif s non courants | 123 129 | 4 227 021 | Passifs | ||
Total des actifs non courants | 442 091 231 | 431 207 717 | Passifs non courants | ||
Actifs courants | Emprunts et dettes assimilées | 133 656 823 | 189 791 517 | ||
Stocks | 115 014 360 | 97 785 152 | |||
-Prov ision pour dépréciation des stocks | -4 427 068 | -4 902 389 | Prov isions pour risques et charges | 14 170 215 | 10 381 574 |
Stocks nets | 110 587 292 | 92 882 763 | |||
Clients et comptes rattachés | 33 414 475 | 29 997 457 | Dépôts et cautionnements reçus | 479 912 | 478 174 |
-Prov ision pour créances douteuses | -7 651 104 | -7 230 159 | |||
Clients et comptes rattachés nets | 25 763 371 | 22 767 298 | Total des passifs non courants | 148 306 950 | 200 651 264 |
Autres actif s courants | 74 955 035 | 69 055 336 | Passifs courants | ||
Prov isions pour dépréciations des actif s courants | -10 620 854 | -8 513 058 | Fournisseurs et comptes rattachés | 285 109 644 | 215 006 744 |
Autres actifs courants nets | 64 334 180 | 60 542 278 | Autres passif s courants | 42 348 251 | 31 347 058 |
Placements et autres actif s f inanciers | 76 148 713 | 69 648 378 | Concours bancaires et autres passif s f inanciers | 170 166 906 | 163 418 234 |
Liquidités et équiv alents de liquidités | 3 965 843 | 6 069 014 | Total des passifs courants | 497 624 801 | 409 772 036 |
Total des actifs courants | 280 799 399 | 251 909 731 | Total des passifs | 645 931 750 | 610 423 301 |
Total des actifs | 722 890 630 | 683 117 448 | Total des capitaux propres et des passifs | 722 890 630 | 683 117 448 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Société Magasin Général SA published this content on 30 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 June 2023 15:11:03 UTC.
