« UNIMED »
Société Anonyme au capital de 32.000.000 DT
Siège Social : BP 38, ZI Kalaa Kébira - 4060, Sousse
Identifiant unique / MF : 0020190J - N° affiliation CNSS : 134571-32
Texte des résolutions votées
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 02/06/2023
1ère résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2022, et quitus aux administrateurs.
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2022, approuve ce rapport dans son intégralité et donne en conséquence quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'administration de leur gestion durant l'exercice 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
2ème résolution : Lecture des rapports, général et spécial des commissaires aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2022, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports, général et spécial, des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022, approuve, dans leur intégralité, les états financiers dudit exercice, ainsi que les opérations constituant les conventions règlementées.
Les Etats financiers arrêtés présentent un total bilan de 183 864 658 Dt et des capitaux propres de 103 698 489 DT, avec un résultat positif de l'exercice égal à 7 830 096 DT.
La résolution relative à l'approbation des conventions réglementées est adoptée à l'unanimité des voixM r Ridha Charfeddine et la société Premium Holding n'ont pas pris part au vote relatif à l'approbation des conventions réglementées, M me Asma DHOUIBI le représentant de l'« Ekuity capital » s'abstient au vote.
La résolution relative à l'approbation Etats financiers est adoptée à la majorité des voix
M me Asma DHOUIBI le représentant de l'« Ekuity Capital » a voté contre cette décision
3ème résolution : Affectation des résultats.
Après lecture du rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée et du rapport général des Commissaires aux comptes, et apr ès avoir constaté les états financiers de l'exercice 2022, les membres de l'Assemblée décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2022 comme suit :
Résultat net comptable de l'exercice 2022 : | 7 830 096 | |
Résultats reportés antérieurs | 15 683 157 | |
Bénéfice Distribuable : | 23 513 253 | |
Réserves Légales : | ||
Distribution de Dividendes | 15 008 000 | |
Résultats reportés | 8 505 253 | |
Résultats reportés de l'exercice 2022 : | 8 505 253 | |
Suite à cette affectation le montant des résultats reportés antérieurs passe de 15 683 157 Dt à 8 505 253 | Dt |
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
4ème résolution : Distribution des dividendes
L'Assemblée générale décide de distribuer des dividendes d'un montant de 15 008 000 Dinars provenant des Résultats reportés antérieur, soit 0,469 dinars par action.
L'Assemblée décide également la mise en paiement de ces dividendes au plus tard le 31 Juillet 2023.
Dividendes par action = 0.469 dinars
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
5ème résolution : Nomination d'un nouvel administrateur.
L'Assemblée Générale décide de supprimer cette résolution de l'ordre du jour de l'assemblée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
6ème résolution : Approbation de la nomination des administrateurs indépendants
Sur la base de la liste des candidats sélectionnés par le comité de nomination d'Administrateurs indépendants et de l'avis co mmuniquée par le CM F en date du 15 M ai 2023, l'assemblée décide de nommer :
-M r Slim OUALI, titulaire de la CIN n° 04799596
-M me Imen DRIDI BOUHAM ED titulaire de la CIN n° 04684149
En qualité d'administrateurs indépendants pour un mandat de trois exercices qui prendra fin à l'assemblé générale qui statuera sur les comptes de l'année 2025
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
7ème résolution : Ratification de la désignation du représentant des actionnaires minoritaires
L'Assemblée Générale ratifie la nomination de M . M ondher Achour titulaire de la CIN n° : 01620004, élu lors de l'assemblée des actionnaires minoritaires élective tenu le 05/12/2022, en tant qu'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au sein du conseil d'administration d'UNIM ED pour les années 2022,2023,2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
8ème résolution : Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
L'Assemblée générale constate que le mandat du Commissaire aux comptes « Général Audit » vient à expiration à l'issue de cette Assemblée. Elle décide de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes « Général Audit » pour les exercices 2023, 2024 et 2025
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
9ème résolution : Pouvoirs pour formalités.
L'Assemblée décide de donner au porteur de tous extraits ou copies du présent procès -verbal, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités
légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
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Unimed SA published this content on 07 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2023 15:20:08 UTC.