Adani Group a nié les allégations de Hindenburg Research, un vendeur à découvert basé aux Etats-Unis, concernant l'utilisation abusive des paradis fiscaux offshore et la manipulation des actions, affirmant qu'elles n'ont "aucun fondement" et sont dues à une ignorance de la loi indienne. Le conglomérat indien a également déclaré qu'il a toujours fait les divulgations réglementaires nécessaires.
Adani Group lutte contre une déroute boursière déclenchée par le rapport Hindenburg le 24 janvier et a renoncé cette semaine à une vente d'actions de 2,5 milliards de dollars.
L'examen du ministère marque le dernier examen minutieux du groupe Adani, mais un premier par le gouvernement fédéral de New Delhi.
Le régulateur des marchés indiens enquête déjà sur l'affaire, y compris sur l'effondrement des actions de la société, sur toute irrégularité dans la vente d'actions maintenant abandonnée et sur toute manipulation possible des prix, a rapporté Reuters cette semaine.
Le nouveau processus d'inspection du ministère a été lancé jeudi, a déclaré l'une des sources gouvernementales, précisant qu'il s'agissait de la "section 206" de la loi indienne sur les sociétés, en vertu de laquelle le gouvernement examine les documents financiers présentés au fil des ans, tels que les bilans, les livres de comptes ou les grands livres.
"Une enquête a été ouverte par (le) directeur général des affaires corporatives. Le ministère suit de près la situation et prendra les mesures appropriées en temps voulu", a déclaré à Reuters le premier haut fonctionnaire du gouvernement, qui a une connaissance directe de la procédure.
Un porte-parole d'Adani Group n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le ministère des affaires commerciales, ainsi que le bureau du directeur général, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
Une deuxième source gouvernementale a confirmé que le processus avait été lancé et qu'il inclurait l'examen des pratiques de gouvernance d'entreprise de la société, mais a refusé de donner plus de détails.
Les responsables gouvernementaux ont refusé d'être nommés, en raison de la nature confidentielle du processus.
La disposition légale de la section 206 du droit des sociétés habilite également le gouvernement fédéral indien à demander plus de documents à une société s'il le juge nécessaire, tels que les procès-verbaux des réunions ou les résolutions du conseil d'administration, ont déclaré deux autres sources familières avec le processus.
Les deux chambres du parlement indien ont été ajournées vendredi au milieu de scènes chaotiques, certains parlementaires ayant exigé une enquête suite à l'effondrement des actions des sociétés du groupe Adani, dont certains craignent qu'il puisse déclencher des turbulences financières plus larges.
