DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

UNIVERSEL 2022

Le présent Document d'Enregistrement Universel a été déposé le 28 avril 2022 auprès de l'AMF en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n° 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux titres financiers et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n° 2017/1129.

En application de l'article 19 du règlement (UE) n°2017/1129, les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent Document d'Enregistrement Universel :

  • • pour l'exercice 2020, figurent dans le Document de Référence de la société Abivax déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2021 sous le numéro D.21-0412 : les comptes sociaux historiques, les rapports du Commissaire aux Comptes, le Rapport de gestion, ainsi que les chiffres clés relatifs à Abivax; et

  • • pour l'exercice 2019, figurent dans le Document de Référence de la société Abivax déposé auprès de l'AMF le 25 mai 2020 sous le numéro D.20-0483 : les comptes sociaux historiques, les rapports du Commissaire aux Comptes, le Rapport de gestion, ainsi que les chiffres clés relatifs à Abivax.

Des exemplaires du présent document d'enregistrement universel sont disponibles sans frais auprès de la Société au 5, rue de la Baume, 75008 Paris ainsi qu'en version électronique sur le site Internet de la Société(www.ABIVAX.com)et sur le site Internet de l'AMF(www.amf-france.org).

SOMMAIRE

•

REMARQUES GENERALES ......................................................................................................................... 5

1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT D'UN TIERS, RAPPORT D'EXPERTS ET

APPROBATION DE L'AUTORITE COMPETENCE .................................................................................................................. 7

  • 1.1 Responsable(s) du Document d'Enregistrement Universel ....................................................................... 7

  • 1.2 Attestation de la personne responsable ................................................................................................... 7

  • 1.3 Nom, adresse, qualifications et intérêts potentiels des personnes intervenant en qualité d'experts ....... 7

  • 1.4 Attestation relative aux informations provenant d'un tiers ...................................................................... 7

  • 1.5 Déclaration sans approbation préalable de l'autorité compétente ........................................................... 7

  • 2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES ................................................................................................................... 8

    • 2.1 Commissaire aux comptes ........................................................................................................................ 8

    • 2.2 Contrôleurs légaux ayant démissionné ou ayant été écartés .................................................................... 8

  • 3. FACTEURS DE RISQUES ............................................................................................................................................. 9

    • 3.1 Risques liés à l'activité de la Société ........................................................................................................ 11

    • 3.2 Risques financiers et de marché de la Société ......................................................................................... 18

    • 3.3 Risques réglementaires et juridiques ....................................................................................................... 23

    • 3.4 Risques liés à l'organisation de la Société ................................................................................................ 28

  • 4. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE .......................................................................................................... 30

    • 4.1 Raison sociale et nom commercial de la Société ...................................................................................... 30

    • 4.2 Lieu, numéro d'enregistrement et d'identifiant d'entité juridique de la Société ..................................... 30

    • 4.3 Date de constitution et durée de la Société ............................................................................................. 30

    • 4.4 Siège social, forme juridique, législation régissant ses activités .............................................................. 30

  • 5. APERÇU DES ACTIVITES .......................................................................................................................................... 31

    • 5.1 Principales activités ................................................................................................................................. 31

    • 5.2 Principaux marchés ................................................................................................................................. 58

    • 5.3 Evènements importants dans le développement des activités de la Société depuis 2019 ........................ 58

    • 5.4 Stratégie et objectifs ............................................................................................................................... 61

    • 5.5 Brevets, licences, marques et noms et domaine ...................................................................................... 61

    • 5.6 L'environnement concurrentiel ............................................................................................................... 84

    • 5.7 Investissements ....................................................................................................................................... 84

  • 6. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ........................................................................................................................ 85

    • 6.1 Organisation de la Société ....................................................................................................................... 85

    • 6.2 Liste des filiales, succursales et établissements secondaires ................................................................... 85

  • 7. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT .................................................................................... 86

    • 7.1 Situation financière ................................................................................................................................. 86

    • 7.2 Résultats d'exploitation .......................................................................................................................... 95

  • 8. TRESORERIE ET CAPITAUX ...................................................................................................................................... 97

    • 8.1 Information sur les capitaux de la Société ............................................................................................... 97

    • 8.2 Sources et flux de trésorerie de la Société ............................................................................................. 100

    • 8.3 Besoins de financement et structure de financement ........................................................................... 101

8.4 Restrictions à l'utilisation des capitaux ayant influé sensiblement ou pouvant influer sensiblement, de

manière directe ou indirecte sur les opérations de la Société ............................................................................. 104

8.5 Sources de financement attendues ....................................................................................................... 104

9.

ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE .................................................................................................................... 107

9.1 Description de l'environnement réglementaire et toute mesure de nature administrative, économique,

budgétaire, monétaire et politique ..................................................................................................................... 107

  • 10. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES ................................................................................................................. 118

    • 10.1 Principales tendances depuis le début de l'exercice en cours ................................................................ 118

    • 10.2 Tendance, incertitude, contrainte, engagement ou évènement susceptible d'influer sensiblement sur les

    perspectives de la Société ................................................................................................................................... 118

  • 11. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE ...................................................................................................... 120

  • 12. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE ..................... 121

    • 12.1 Dirigeants, administrateurs et censeurs ................................................................................................ 121

    • 12.2 Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration et de direction générale ............................ 128

    • 12.3 Procédure d'évaluation des conventions courantes et conclues à des conditions normales .................. 129

  • 13. REMUNERATIONS ET AVANTAGES ....................................................................................................................... 130

    • 13.1 Rémunération versée et avantages en nature des dirigeants ................................................................ 130

    • 13.2 Sommes provisionnées par la Société aux fins de versement de pensions, retraites et autres avantages au

    profit des mandataires sociaux ........................................................................................................................... 140

  • 14. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION ....................................................... 141

    • 14.1 Date d'expiration des mandats .............................................................................................................. 141

    • 14.2 Informations sur les contrats liant les dirigeants et/ou les administrateurs et la Société ...................... 141

    • 14.3 Informations sur les comités d'audit, le comité de rémunération et le comité scientifique ................... 141

    • 14.4 Déclaration relative au gouvernement d'entreprise .............................................................................. 143

    • 14.5 Incidences significatives potentielles sur la gouvernance d'entreprise .................................................. 144

    • 14.6 Le contrôle interne de l'information comptable et financière ............................................................... 144

    15.

    SALARIES ............................................................................................................................................................... 146

    • 15.1 Ressources humaines ............................................................................................................................ 146

    • 15.2 Participations et stock-options des mandataires sociaux ...................................................................... 149

    • 15.3 Accord prévoyant une participation des salariés dans le capital de la Société ....................................... 149

    16.

    PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ................................................................................................................................ 150

    • 16.1 Répartition du capital et des droits de vote ........................................................................................... 150

    • 16.2 Droits de vote des principaux actionnaires ............................................................................................ 152

    • 16.3 Contrôle direct ou indirect de la Société ................................................................................................ 152

    • 16.4 Accords dont la mise en œuvre pourrait entraîner un changement de contrôle .................................... 153

    • 16.5 Evolution du titre .................................................................................................................................. 153

    17.

    TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES ............................................................................................................ 155

    17.1

    Détails des transactions avec des parties liées ...................................................................................... 155

  • 18. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT L'ACTIF ET LE PASSIF, LA SITUATION FINANCIERE ET LES

RESULTATS DE L'EMETTEUR ........................................................................................................................................... 158

  • 18.1 Informations financières historiques ..................................................................................................... 158

  • 18.2 Informations financières intermédiaires et autres ................................................................................. 196

  • 18.3 Audit des informations financières annuelles historiques ..................................................................... 197

  • 18.4 Informations financières pro forma ....................................................................................................... 197

  • 18.5 Politique en matière de dividendes ....................................................................................................... 197

  • 18.6 Procédures administratives, judiciaires et d'arbitrage ........................................................................... 198

  • 18.7 Changement significatif de la situation financière ou commerciale ....................................................... 198

19.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .................................................................................................................. 199

  • 19.1 Capital social ......................................................................................................................................... 199

  • 19.2 Acte constitutif et statuts ...................................................................................................................... 218

  • 20. CONTRATS IMPORTANTS ..................................................................................................................................... 229

    • 20.1 Contrats de collaboration et de recherche et développement ............................................................... 229

    • 20.2 Contrats principaux de prestations de services et de mandat avec des « Clinical Research Organisation »

    (CRO) et des laboratoires centralisés .................................................................................................................. 229

    20.3 Contrats d'aide Bpifrance (subventions et/ou avances remboursables) ................................................ 230

    20.4 Autres contrats financiers ..................................................................................................................... 234

  • 21. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC ................................................................................................................ 235

  • 22. TABLE DE CONCORDANCE DU RAPPORT DE GESTION ......................................................................................... 236

    • 22.1 Table de concordance avec le rapport financier annuel ......................................................................... 236

    • 22.2 Table de concordance avec le rapport de gestion .................................................................................. 236

    • 22.3 Table de concordance avec le rapport sur le gouvernement d'entreprise ............................................. 238

•REMARQUES GENERALES Définitions

Dans le présent Document d'Enregistrement Universel, et sauf indication contraire :

  • • les termes « Abivax » ou la « Société » désignent la société Abivax, société anonyme dont le siège social est situé 5, rue de la Baume, 75008 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 363 718.

  • • le terme « Groupe » désigne la Société et ses anciennes filiales :

    • - SPLICOS, société par actions simplifiée dont le siège social était situé 1919, route de Mende - Campus CNRS Languedoc Roussillon - 34293 Montpellier Cedex 5, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 504 586 017, ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à Abivax en date du 31 octobre 2014.

    • - WITTYCELL, société par actions simplifiée dont le siège social était situé 8 bis, rue Gabriel Voisin, 51100 Reims, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 484 030 366, ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à Abivax en date du 31 juillet 2014.

    • - ZOPHIS, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social était situé 5, rue de la Baume, 75008 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 530 959 410, ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à Abivax en date du 31 juillet 2014.

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Abivax SA published this content on 28 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2022 16:12:04 UTC.