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Aurea : Assemblée générale 2020 - Compte rendu

23/07/2020 | 18:15

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

23 juillet 2020

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 23 juillet 2020

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du groupe AUREA, qui s'est tenue à huis clos le 23 juillet 2020 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :

9 908 207

Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :

9 363 977

Nombre de droits de vote nets (**) :

16 109 797

Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés

ou ayant voté par correspondance :

13 741 901

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 017 488 actions, soit 74,94% des actions ayant le droit de vote.

  1. 9 908 207 actions composant le capital moins 544 230 actions auto détenues, incluant les 7 200 actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date soit le 20 juillet 2020 après bourse.
    (**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité).

TEXTE DES RÉSOLUTIONS

1ère

résolution

(AGO)

2ème

résolution

(AGO)

3ème

résolution

(AGO)

4ème

résolution

(AGO)

5ème

résolution

(AGO)

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Affectation du résultat des comptes annuels ce l'exercice clos le 31 décembre

2019

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du

Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux autitre de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Adoptée

Pour 13.741.899

Contre2

Abstention0

Adoptée

Pour

13.741.664

Contre

237

Abstention

0

Adoptée

Pour

13.741.891

Contre10

Abstention0

Adoptée

Pour 13.593.022

Contre 148.879

Abstention0

Adoptée

Pour 13.741.891

Contre10

Abstention0

1/3

Communiqué de presse - 23 juillet 2020

6ème

résolution

(AGO)

7ème

résolution

(AGO)

8ème

résolution

(AGO)

9ème

résolution

(AGO)

10ème

résolution

(AGO)

11ème

résolution

(AGO)

12ème

résolution

(AGE)

13ème

résolution

(AGE)

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au

président directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Joël Picard

Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Financière 97

Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions

de la Société

Pouvoirs pour formalités

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de

réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-209du Code de commerce

Pouvoirs pour formalités

Adoptée

Pour 13.741.664

Contre237

Abstention0

Adoptée

Pour 13.593.022

Contre 148.879

Abstention0

Adoptée

Pour 13.592.793

Contre 149.108

Abstention0

Adoptée

Pour 13.593.020

Contre 148.881

Abstention0

Adoptée

Pour 13.593.022

Contre 148.879

Abstention0

Adoptée

Pour 13.741.901

Contre0

Abstention0

Adoptée

Pour 13.741.889

Contre12

Abstention0

Adoptée

Pour 13.741.901

Contre0

Abstention0

A propos d'AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s'inscrit au cœur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu'ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d'alliages d'aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

2/3

Communiqué de presse - 23 juillet 2020

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Manon Clairet

Relations Presse

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3/3

La Sté Aurea SA a publié ce contenu, le 23 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le23 juillet 2020 16:15:01 UTC.

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