ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

DU 4 JUIN 2020

Résultat des votes

Carentoir, le 4 juin 2020 - L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Guillemot Corporation S.A. tenue, le 4 juin 2020, à « huis clos », à Carentoir, sous la présidence de Monsieur Claude Guillemot, Président du conseil d'administration, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient proposées, tant à caractère ordinaire qu'à caractère extraordinaire.

  • Nombre des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 30
  • Nombre de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 19 749 347

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans onze pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne,Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Chine, Hong-Kong et Roumanie) et diffuse ses produits dans plus de cent vingt pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.

Contact : Guillemot Informations Financières - Tél : 02 99 08 08 80 - www.guillemot.com

ISIN : FR0000066722

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Guillemot Corporation S.A.

Société Anonyme au capital de 11 771 359,60 euros - 414 196 758 R.C.S. Rennes

• Adresse courrier : B.P. 2 - 56204 La Gacilly Cedex - France •

• Siège social : Place du Granier - BP97143 - 35571 Chantepie Cedex - France •

Résolu-

Carac-

Statut de

Nbre total de

Nbre

% du

Voix favorables

Voix défavorables

Abstentions

tion

tère

la

voix

d'actions

capital

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

Résolution

exprimées

N°1

Ord.

Adoptée

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 749 347

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

N°2

Ord.

Adoptée

Affectation du résultat social de l'exercice clos le 31 décembre 2019

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 749 347

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

N°3

Ord.

Adoptée

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 749 347

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

N°4

Ord.

Adoptée

Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce (1)

9 812 408

4 974 772

32,54%

9 812 408

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

N°5

Ord.

Adoptée

Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Maryvonne LE ROCH-NOCERA

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 619 399

99,34%

129 948

0,66%

0

0,00%

Nomination de Monsieur Sébastien LEGEAI aux fonctions de commissaire aux comptes

N°6

Ord.

Adoptée

suppléant, en remplacement de Monsieur Jacques LE DORZE démissionnaire

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 749 347

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice

N°7

Ord.

Adoptée

clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Claude Guillemot, Président Directeur Général

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 749 347

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice

N°8

Ord.

Adoptée

clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Michel Guillemot, Directeur Général Délégué

19 749 344

10 325 426

67,54%

19 749 344

>99,99%

0

0,00%

3

<0,01%

Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice

N°9

Ord.

Adoptée

clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Yves Guillemot, Directeur Général Délégué

19 749 344

10 325 426

67,54%

19 749 344

>99,99%

0

0,00%

3

<0,01%

Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice

N°10

Ord.

Adoptée

clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Gérard Guillemot, Directeur Général Délégué

19 749 344

10 325 426

67,54%

19 749 344

>99,99%

0

0,00%

3

<0,01%

Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice

N°11

Ord.

Adoptée

clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Christian Guillemot, Directeur Général Délégué

19 749 344

10 325 426

67,54%

19 749 344

>99,99%

0

0,00%

3

<0,01%

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées

N°12

Ord.

Adoptée

au I de l'article L.225-37-3 du code de commerce

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 749 347

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément au II de

N°13

Ord.

Adoptée

l'article L.225-37-2 du code de commerce

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 749 347

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

N°14

Ord.

Adoptée

Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 619 399

99,34%

129 948

0,66%

0

0,00%

N°15

Ord.

Adoptée

Accomplissement des formalités légales consécutives à l'assemblée générale ordinaire

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 749 347

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

Extra-

Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à la réduction du capital

N°16

Adoptée

social par annulation d'actions de la société

ord

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 749 347

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

N°17

Extra-

Adoptée

Mise en harmonie des statuts avec les dispositions légales

ord

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 749 347

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

N°18

Extra-

Adoptée

Accomplissement des formalités légales consécutives à l'assemblée générale extraordinaire

ord

19 749 347

10 325 429

67,54%

19 749 347

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

(1) Les actionnaires concernés, représentant 5 350 657 actions auxquelles sont attachés 9 936 939 droits de vote, n'ont pas pris part au vote

La Sté Guillemot Corporation SA a publié ce contenu, le 04 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le04 juin 2020 15:10:06 UTC.

Document originalhttps://www.guillemot.com/wp-content/uploads/2020/06/ResultatVotes_AGM20200604_fr.pdf

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/5DED7F386FE726AD27C9CCF2BD91BCA7E993738A