Rothschild : Présentation

Rothschild & Co Assemblée générale mixte

19 mai 2022

1. Ouverture de séance

Ordre du jour (1/2)

Résolutions ordinaires

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende
3. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021
4. Approbation d'une convention réglementée conformément aux dispositions des articles L.226-10 et L.225-38 et suivants du Code de commerce
5. Ratification de la cooptation de Lord Mark Sedwill en qualité de membre du Conseil de Surveillance
6. Ratification de la cooptation de Madame Jennifer Moses en qualité de membre du Conseil de Surveillance
7. Renouvellement du mandat de Madame Arielle Malard de Rothschild en qualité de membre du Conseil de Surveillance
8. Renouvellement du mandat de Madame Carole Piwnica en qualité de membre du Conseil de Surveillance
9. Renouvellement du mandat de Madame Jennifer Moses en qualité de membre du Conseil de Surveillance
10. Renouvellement du mandat de Madame Véronique Weill en qualité de membre du Conseil de Surveillance
11. Nomination de Monsieur Marc-Olivier Laurent en qualité de membre du Conseil de Surveillance
12. Approbation des politiques de rémunération applicables au Gérant et au Président Exécutif du Gérant
13. Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance
14. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L.22-10-9, I. du Code de commerce
15. Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Gérant
16. Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président Exécutif du Gérant
17. Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de Surveillance
18. Fixation du montant annuel total maximum de rémunération pouvant être attribuée aux membres du Conseil de Surveillance à compter du 1er janvier 2022
19. Vote consultatif, sur base consolidée, sur l'enveloppe globale des rémunérations de toute nature versées durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 aux personnes visées à l'article L.511-71 du Code monétaire et financier
20. Autorisation donnée au Gérant à l'effet d'opérer sur les actions de la Société

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1. Ouverture de séance

Ordre du jour (2/2)

Résolutions extraordinaires

1. Autorisation donnée au Gérant à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues
2. Délégation de compétence au Gérant à l'effet de décider une augmentation du capital social par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, de fusion ou d'apport
3. Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
4. Délégation de compétence au Gérant à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription
5. Délégation de compétence au Gérant à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société par offre au public, à l'exception de celle visée à l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier, et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, avec suppression du droit préférentiel de souscription
6. Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre visée à l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier
7. Autorisation donnée au Gérant à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription
8. Délégation de compétence au Gérant à l'effet de décider l'émission d'actions ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise
9. Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des 23ème, 24ème, 25ème, 26ème, 27ème et 28ème résolutions de la présente Assemblée générale et de la 23ème résolution adoptée lors de l'Assemblée générale mixte du 20 mai 2021

Résolution ordinaire

30. Pouvoirs pour les formalités

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