QUORUM EXTRAORDINAIRE

Société

ROTHSCHILD & CO le 19/05/2022

Assemblée

MIXTE

Capital

155 465 024 EUR

Total actions

71 829 808

Quorum légal

25 %

( 17 957 452 actions )

82,160 %

Il représente : 59 015 541 actions

Pour: 985 actionnaires

(présents ou représentés)

Actionnaires

Actions

Voix

Présents

51

149 962

169 072

Représentés

6

114 893

118 870

Pouvoir au président

400

16 345 847

27 354 174

Vote par correspondance

528

42 404 839

68 136 431

TOTAL

985

59 015 541

95 778 547

19/05/2022 10:45:34

QUORUM ORDINAIRE

Société

ROTHSCHILD & CO le 19/05/2022

Assemblée

MIXTE

Capital

155 465 024 EUR

Total actions

71 829 808

Quorum légal

20 %

( 14 365 962 actions )

82,469 %

Il représente : 59 237 754 actions

Pour: 983 actionnaires

(présents ou représentés)

Actionnaires

Actions

Voix

Présents

52

150 022

169 132

Représentés

7

240 893

370 870

Pouvoir au président

395

16 440 725

27 543 930

Vote par correspondance

529

42 406 114

68 138 981

TOTAL

983

59 237 754

96 222 913

19/05/2022 10:45:34

ROTHSCHILD & CO - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 19 mai 2022

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

Résolution

Résultat

Pour

Contre

Abstention

Total des voix

Actions

Proportion du

Voix hors

Voix nulles

Quorum

capital social

vote

prises en compte

représentées par

représenté par les

les voix exprimées

Votes

%

Votes

%

Votes

%

voix exprimées

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021

1

1

Adoptée

95 632 724

100 %

0

0,00 %

145 823

-

95 632 724

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende

2

2

Adoptée

96 222 792

> 99,99 %

50

< 0,01 %

71

-

96 222 842

59 237 754

76,207 %

0

0

82,469 %

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021

3

3

Adoptée

95 745 644

> 99,99 %

16

< 0,01 %

32 887

-

95 745 660

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Approbation d'une convention réglementée conformément aux dispositions des articles L.226-10 et L.225-38 et suivants du Code de commerce

4

4

Adoptée

95 767 395

> 99,99 %

7 676

< 0,01 %

156

-

95 775 071

59 012 231

75,917 %

3 320

0

82,160 %

Ratification de la cooptation de Lord Mark Sedwill en qualité de membre du Conseil de Surveillance

5

5

Adoptée

94 436 453

98,62 %

1 320 610

1,38 %

21 484

-

95 757 063

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Ratification de la cooptation de Madame Jennifer Moses en qualité de membre du Conseil de Surveillance

6

6

Adoptée

95 385 116

99,61 %

371 923

0,39 %

21 508

-

95 757 039

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Page 1 sur 6

19/05/2022 11:56:44

ROTHSCHILD & CO - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 19 mai 2022

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

Résolution

Résultat

Pour

Contre

Abstention

Total des voix

Actions

Proportion du

Voix hors

Voix nulles

Quorum

capital social

vote

prises en compte

représentées par

représenté par les

les voix exprimées

Votes

%

Votes

%

Votes

%

voix exprimées

Renouvellement du mandat de Madame Arielle Malard de Rothschild en qualité de membre du Conseil de Surveillance

7

7

Adoptée

93 992 604

98,16 %

1 764 435

1,84 %

21 508

-

95 757 039

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Renouvellement du mandat de Madame Carole Piwnica en qualité de membre du Conseil de Surveillance

8

8

Adoptée

92 717 065

96,83 %

3 039 974

3,17 %

21 508

-

95 757 039

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Renouvellement du mandat de Madame Jennifer Moses en qualité de membre du Conseil de Surveillance

9

9

Adoptée

95 215 834

99,43 %

541 205

0,57 %

21 508

-

95 757 039

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Renouvellement du mandat de Madame Véronique Weill en qualité de membre du Conseil de Surveillance

10

10

Adoptée

91 838 357

96,12 %

3 703 696

3,88 %

236 494

-

95 542 053

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Nomination de Monsieur Marc-Olivier Laurent en qualité de membre du Conseil de Surveillance

11

11

Adoptée

92 509 915

96,61 %

3 247 148

3,39 %

21 484

-

95 757 063

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Approbation des politiques de rémunération applicables au Gérant et au Président Exécutif du Gérant

12

12

Adoptée

92 979 238

97,08 %

2 798 407

2,92 %

902

-

95 777 645

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Page 2 sur 6

19/05/2022 11:56:44

ROTHSCHILD & CO - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 19 mai 2022

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

Résolution

Résultat

Pour

Contre

Abstention

Total des voix

Actions

Proportion du

Voix hors

Voix nulles

Quorum

capital social

vote

prises en compte

représentées par

représenté par les

les voix exprimées

Votes

%

Votes

%

Votes

%

voix exprimées

Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance

13

13

Adoptée

93 101 904

97,21 %

2 675 786

2,79 %

857

-

95 777 690

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L.22-10-9, I. du Code de commerce

14

14

Adoptée

93 101 935

97,21 %

2 675 655

2,79 %

957

-

95 777 590

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Gérant

15

15

Adoptée

93 000 037

97,10 %

2 777 653

2,90 %

857

-

95 777 690

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2021

à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président Exécutif du Gérant

16

16

Adoptée

93 100 937

97,21 %

2 676 753

2,79 %

857

-

95 777 690

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de Surveillance

17

17

Adoptée

93 100 932

97,21 %

2 676 753

2,79 %

862

-

95 777 685

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Fixation du montant annuel total maximum de rémunération pouvant être attribuée aux membres du Conseil de Surveillance à compter du 1er janvier 2022

18

18

Adoptée

93 101 022

97,21 %

2 676 613

2,79 %

912

-

95 777 635

59 015 541

75,921 %

0

0

82,160 %

Page 3 sur 6

19/05/2022 11:56:44

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