SAINT JEAN GROUPE

Société Anonyme au Capital de 3.355.677 €

Siège Social : 59 chemin du moulin Carron 69570 DARDILLY

958 505 729 R.C.S. LYON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DES ACTIONNAIRES DU 23 JUIN 2021

L'an deux mil vingt et un et le 23 juin à 10 heures 30, les actionnaires se sont réunis, au 59 Chemin du Moulin Carron à Dardilly (69570), en Assemblée Générale Mixte sur convocation du Conseil d'Administration.

Monsieur Claude GROS, Président du Conseil d'Administration, préside l'assemblée, conformément aux statuts.

Madame Aline COLLIN et Madame Martine COLLONGE, les deux actionnaires présents disposant du plus grand nombre de voix et acceptant, sont appelés pour remplir les fonctions de scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué désigne comme secrétaire Mme Marie-Christine FAURE.

Monsieur Paul-Armel JUNNE représentant le cabinet MAZARS, Commissaire aux Comptes, assiste à la réunion.

Monsieur Frédéric VELOZZO, représentant le cabinet VISALYS AUDIT, Commissaire aux Comptes, est absent et excusé.

Monsieur Claude GROS indique que les renseignements prescrits à l'article R.225-83, 5ème sont mis

  • la disposition des actionnaires. Le Président rappelle :
  • que l'avis de réunion préalable à la présente assemblée a été publié plus de trente-cinq jours à l'avance dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 19 mai 2021,
  • que l'avis de convocation à la présente assemblée a été publié plus de quinze jours à l'avance dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 2 juin 2021,
  • que l'avis de convocation de la présente assemblée a été publié plus de 15 jours à l'avance dans le TOUT LYON du 29 mai 2021,
  • que tous les actionnaires titulaires de titres nominatifs ont également été convoqués par lettre ordinaire en date du 3 juin 2021,
  • et que les Commissaires aux Comptes ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2021.

Le Président donne lecture de l'ORDRE DU JOUR figurant dans l'avis de convocation :

Partie ordinaire

  • Rapports du Président du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
  • Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
  • Affectation du résultat et détermination du dividende.
  • Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
  • Approbation des éléments de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de 2021.
  • Approbation des éléments de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de 2020.
  • Approbation des opérations et conventions mentionnées dans le rapport spécial établi par les Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 225-40 du Code de commerce.
  • Renouvellement des mandats des Administrateurs.
  • Fixation du montant global annuel des rémunérations allouées au Conseil d'Administration.
  • Autorisation au Conseil d'Administration pour intervenir en bourse sur les actions de la société.

Partie extraordinaire

Pouvoirs au Conseil d'Administration pour procéder à l'annulation des actions propres détenues par la société

Le Président constate :

  • que d'après la feuille de présence établie conformément aux prescriptions de l'article 145 du décret du 23 mars 1967, dûment émargée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et mentionnant également les actionnaires votant par correspondance, et certifiée exacte par les membres du bureau, les actionnaires présents et représentés ou votant par correspondance possèdent ensemble, sur les trois millions trois cent cinquante-cinq mille six cent soixante-dix-sept (3.355.677) actions composant le capital social, deux millions huit cent soixante mille quatre cent

cinquante-trois (2.860.453) actions, représentant cinq millions cent soixante et un mille neuf cent soixante-huit (5.161.968) voix,

  • que la convocation de la présente assemblée a été précédée de la publication au B.A.L.O du 19 mai 2021, soit plus de trente-cinq jours avant l'assemblée, de l'avis de réunion préalable et de la publication au B.A.L.O du 2 juin 2021, soit plus de quinze jours avant l'assemblée, de l'avis de convocation,
  • que les possesseurs d'actions au porteur présents, représentés à l'assemblée ou votant par correspondance ont régulièrement procédé à l'immobilisation de leurs actions conformément aux statuts et à l'avis de convocation,
  • qu'au formulaire unique de procuration et de vote par correspondance étaient joints les documents prescrits par l'article R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce,
  • que les documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce ont été communiqués aux actionnaires ou tenus à leur disposition dans les conditions et délai fixés,
  • que la présente assemblée réunit sur première convocation le quorum prévu par la loi,

et, en conséquence, il déclare que l'assemblée régulièrement convoquée et constituée peut valablement délibérer.

Il dépose sur le bureau à la disposition des membres de l'assemblée :

  • un exemplaire des statuts,
  • un exemplaire du B.A.L.O du 19 mai 2021 contenant l'avis de réunion préalable à l'assemblée,
  • un exemplaire du B.A.L.O du 2 juin 2021 contenant l'avis de convocation à l'assemblée,
  • un exemplaire du journal LE TOUT LYON du 29 mai 2021 contenant l'avis de convocation,
  • un spécimen de la lettre adressée aux titulaires d'actions nominatives et un double de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes avec les récépissés postaux de son envoi recommandé et les avis de réception,
  • un exemplaire de chacun des documents mis à la disposition des actionnaires et notamment le bilan, le compte de résultat au 31 décembre 2020 et annexe, ainsi que les rapports du Président du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes,
  • la feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance retournés par les actionnaires,
  • la liste des propriétaires d'actions au porteur ayant immobilisé leurs titres et les pièces justificatives de ces dépôts et immobilisations,
  • la liste des actionnaires bénéficiant du droit de vote double arrêtée par les membres du bureau de l'assemblée,
  • le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Ces pièces sont reconnues régulières par le Bureau.

Le Président de séance donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration présenté à l'assemblée, lequel rapport est ainsi conçu :

« Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en assemblée générale mixte, conformément aux dispositions légales et statutaires, pour vous rendre compte de notre gestion, soumettre à votre approbation les comptes annuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2020, et vous inviter à vous prononcer sur les résolutions proposées.

A- RAPPORT SUR LA PARTIE ORDINAIRE

ACTIVITE, RESULTATS ET SITUATION FINANCIERE DES FILIALES ET DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

FILIALES ET SOUS-FILIALES

Secteur Agroalimentaire :

La société SAINT JEAN, détenue à 100 % par SAINT JEAN GROUPE, fabrique, sur quatre sites de production et un site artisanal situés en Auvergne-Rhône-Alpes, des ravioles, des quenelles, des pâtes fraîches et des produits traiteurs sous les marques SAINT JEAN, ROYANS, RAVIOLES DE ROMANS, QUENELLES LA ROYALE et COMPTOIR DU PASTIER. Elle a réalisé un chiffre d'affaires net de coopération commerciale de 83,2 M€ correspondant à une production d'environ 18 000 tonnes. Le chiffre d'affaires de SAINT JEAN a progressé de 2,07 % en 2020 et est réalisé essentiellement en France, l'export représentant 1,1 %. La croissance du chiffre d'affaires 2020 s'est tassée sous l'effet de la crise de la Covid-19, particulièrement au second trimestre 2020.

Les marques, SAINT JEAN pour le grand public, et COMPTOIR DU PASTIER pour les surfaces spécialisées en Bio, ont progressé respectivement de 6 % et de 53, 4 %. A contrario, la marque ROYANS, dédiée principalement aux professionnels de la restauration, a vu ses ventes décroître

de 11,8 %, directement affectées par la fermeture des restaurants durant la crise de la Covid-19. Globalement, ces trois marques nationales représentent 60,1 % du chiffre d'affaires 2020 de

SAINT JEAN.

SAINT JEAN réalise environ 70 % de ses ventes en grande distribution et 22 % en restauration. Le reste de l'activité se répartit entre les clients industriels et le petit commerce.

Sur le marché des pâtes fraîches et des ravioles vendues en grande distribution, en progression de 6,5 % en valeur en 2020 (données IRI), la part de marché de SAINT JEAN progresse pour atteindre 7, 2 %.

En quenelles, le marché reste orienté à la hausse progressant de 3,6 % en 2020. La part de marché en grande distribution de SAINT JEAN a progressé pour atteindre 24,6 % en valeur, consolidant sur ce segment sa place de numéro un des marques nationales.

Le chiffre d'affaires de l'activité traiteur, bien qu'en progression de 4 % en 2020 dans un marché difficile, reste non significatif par rapport au marché.

La société SAINT JEAN a dégagé, en 2020, une perte de 5 K€. Le bénéfice s'élevait, l'année précédente, à 1 039 K€.

L'année 2020 a été marquée par :

  • l'impact défavorable de la crise de la Covid-19 sur le niveau d'activité et la rentabilité de SAINT JEAN,
  • la stabilité des prix des matières premières. Les coûts du transport ont légèrement diminué sous l'effet de la baisse des prix du pétrole et du mix produit.

A moyen terme, SAINT JEAN renforcera ses efforts pour développer chacune de ses activités de ravioles, pâtes fraîches, quenelles et produits traiteurs et maintiendra ses investissements publicitaires, tant en télévision que sur le web, ou via des partenariats stratégiques.

La société SAINT JEAN a, au cours de l'exercice :

  • acheté, fin mars 2020, la totalité du capital de la société DEROUX FRERES, société implantée dans la Drôme qui exerce une activité de production, de casserie, d'achat et de vente d'œufs,
  • démarré les travaux de l'extension de l'usine de Romans, en vue de réaliser une nouvelle usine de pâtes fraîches, une base logistique, des locaux techniques et un nouveau siège social. Ce programme d'investissement, d'un montant global de 70 M€, est porté par la société SAINT JEAN et sa filiale SAS DU ROYANS,
  • souscrit deux emprunts bancaires d'un montant global de 15 M€.

La société DEROUX FRERES, détenue à 100 % par la société SAINT JEAN, a réalisé un chiffre d'affaires de 9,7 M€ contre 8,7 M€ en 2019 et a dégagé une perte de 23 K€.

La société SAINT JEAN BOUTIQUE, détenue à 100 % par SAINT JEAN, a ouvert à Grenoble en décembre 2012, un magasin de vente des produits à la marque SAINT JEAN. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 259 K€ et dégagé une perte de 92 K€.

La SAS DU ROYANS, détenue à 51 % par SAINT JEAN et à 49 % par SAINT JEAN GROUPE, a géré son patrimoine immobilier et réalisé un chiffre d'affaires de 2 540 K€, essentiellement constitué par les loyers encaissés, et un bénéfice net de 1 018 K€. Le bénéfice net de l'année précédente s'élevait à 736 K€. Elle a, au cours de l'exercice :

  • acquis un tènement immobilier complémentaire situé à Romans pour un montant de 360 K€,
  • souscrit deux emprunts bancaires pour un montant total de 20 M€ dans le cadre de l'extension de l'usine de Romans.

La SCI LES DODOUX, détenue à 99 % par SAINT JEAN, a réalisé un chiffre d'affaires de 540 K€, essentiellement constitué par les loyers encaissés, et un bénéfice net de 200 K€.

La SCI J2FD, détenue à 99,94 % par SAINT JEAN, est propriétaire du local situé à Grenoble et loué à SAINT JEAN BOUTIQUE. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 57 K€, essentiellement constitué par les loyers encaissés, et un bénéfice de 31 K€.

Secteur Patrimoine Agricole :

La COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, détenue en totalité par SAINT JEAN GROUPE, a poursuivi ses activités de vente de produits agricoles.

Elle a également poursuivi ses démarches en vue de la cession du solde des terrains situés sur le domaine de la Peronne à Miramas.

Elle a, au cours de l'exercice 2020, signé un avenant de prolongation portant sur l'une des promesses synallagmatiques signées en 2019 sur les terrains du domaine de la Peronne.

L'ensemble des opérations de l'exercice a généré une perte de 112 K€ contre un bénéfice de 1 952 K€, au 31 décembre 2019, provenant notamment de la comptabilisation de charges d'exploitation pour un montant de 125 K€ et de produits financiers de 12 K€.

Les capitaux propres au 31 décembre 2020 ressortent à 3 834 K€ contre 3 946 K€ au 31 décembre 2019.

Secteur Autres :

La société PARNY, détenue à 100 % par SAINT JEAN GROUPE, n'a pas eu d'activité au cours de l'exercice et a dégagé une perte de 5 K€.

SOCIETE MERE

SAINT JEAN GROUPE a poursuivi ses activités de prestataire de services au profit de ses filiales.

L'ensemble des opérations de l'exercice a généré une perte de 259 K€, après enregistrement notamment :

  • de produits financiers s'élevant à 339 K€ résultant du placement de sa trésorerie,
  • d'une provision pour dépréciation à hauteur de 80 K€ sur les titres détenus dans la CIE AGRICOLE DE LA CRAU et de 5 K€ sur les titres et avance détenus dans PARNY,
  • d'un impôt créditeur de 146 K€.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Saint Jean Groupe published this content on 23 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 July 2021 17:43:02 UTC.