SoLocal : Lancement du regroupement d’actions Solocal Group Télécharger le PDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 20 octobre 2020

Lancement du regroupement d'actions Solocal Group

• Regroupement d'actions par voie d'échange de cent (100) actionsanciennes contre une (1) action nouvelle
• Début de l'opération de regroupement : 22 octobre 2020
• Prise d'effet du regroupement (radiation des actions existantes et cotation des actions nouvelles) : 24 novembre 2020

Solocal Group annonce aujourd'hui les modalités de mise en œuvre du regroupement de ses

actions paréchanged'une(1)actionnouvellecontrecent(100)actionsanciennes approuvépar

l'assemblée générale mixte des actionnaires le 24 juillet 2020.

Cet ajustement technique est purement arithmétique et sans impact sur la valeur des titres détenusenportefeuillepar lesactionnaires.

En pratique, chaque actionnaire se verra attribuer automatiquement par son intermédiaire financier une (1) action nouvelle pour chaque bloc de cent (100) actions anciennes.

Modalitésdu regroupement d'actions :

• Date de début des opérations de regroupement : 22 octobre 2020, selon les termes de l'avis de regroupement d'actions publié le 7 octobre 2020 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°121.
• Base de regroupement : échange de cent (100) actions ordinaires de 0,01 euro de valeur nominale contre 1 action nouvelle d'un (1) euro de valeur nominale.

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• Nombre d'actions soumises au regroupement : 12.950.061.512 actions1 d'une valeur nominale de 0,01 euros. Ces actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris sous le code ISIN : FR0012938884.
  Il est rappelé qu'un nombre maximum de 528.150 actions seront définitivement acquises le 4 novembre 2020 dans le cadre du plan d'attribution gratuite d'actions (Plan pour tous) approuvé par le Conseil d'administration le 4 novembre 2019. Le nombre d'actions soumises au regroupement sera par conséquent augmenté afin de prendre en compte l'augmentation de capital résultant de cette attribution définitive. Le nombre d'actions soumises au regroupement s'élèvera ainsi à un maximum de 12.950.589.662 actions.
• Nombre d'actions à provenir du regroupement : un nombre maximum de 129.505.896 actions d'une valeur nominale d'un (1) euro2 chacune.
• Périoded'échange : du 22 octobre 2020 au 23 novembre 2020 inclus.
• Date du regroupement : le regroupement des actions nouvelles prendra effet le 24 novembre2020(premier jourde cotation des actionsnouvelles),soit 30jours après ladate de début des opérations de regroupement.
• Titres formant quotité : la conversion des actions anciennes en actions nouvelles sera effectuée selon la procédure d'office.
• Titres formant rompus : les actionnaires qui ne détiendraient pas un nombre d'actions correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnellede l'achat ou dela ventedes actions ordinaires formantrompus afin d'obtenir un multiple de 100 jusqu'au 23 novembre 2020 (inclus). Passé ce délai, les actionnaires qui n'auraient pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 100 seront indemnisés par leur intermédiaire financier dans un délai de 30 jours à compter du 24 novembre 2020 conformément aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et à la pratique du marché.
  Les actions non regroupées seront radiées de la cote à l'issue de la période de regroupement.
• Centralisation : toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu auprès de BNPParibas Services Securities,LesGrands MoulinsdePantin,9 rueduDébarcadère,93500

1. A la suite d'une demande de remboursement de la part d'un titulaire d'obligations subordonnées à option de conversion et remboursables en actions (MCB), le capital social de la Société a été porté à un montant de 129.500.615,12 euros.
2. Le nombre d'actions à provenir du regroupement pourra être ajusté, dans l'hypothèse où des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, des bénéficiaires d'options de souscription d'actions, d'actions de performance et d'actions gratuites venaient àles exerceren dehors delapériodedesuspensiondeleurfacultéd'exercice. Lenombredéfinitif d'actions àprovenirdu regroupement sera constaté par le Conseil d'administration à la fin des opérations de regroupement.

2

Pantin, désigné en qualité de mandataire pour la centralisation des opérations de regroupement.

• Droitdevote :les actions nouvelles bénéficieront immédiatement du droit devote double, sous réserve d'être maintenues au nominatif, si à la date du regroupement des actions ordinaires dont elles sont issues, chacune de ces actions ordinaires bénéficiait du droit de vote double.

Les actions issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR00140006O9.

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