Assemblée Générale 2022
Brochure de convocation
Sommaire
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2022 | ||
4 | Tarkett en bref | 11 |
5 | Rapport d'activité | 16 |
6 | Résultats au cours des cinq derniers exercices | 29 |
7 | Biographies des membres du Conseil de surveillance dont le mandat est proposé au renouvellement | 30 |
8 | Rémunération | 34 |
9 | Présentation des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2022 | 60 |
10 | Rapport des Commissaires aux comptes | 72 |
11 | Demande d'envoi de documents et de renseignement | 85 |
MOTDUPRÉSIDENTDUDIRECTOIRE
1. Mot du Président du Directoire
Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,
J'ai le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale Mixte de Tarkett qui se tiendra le vendredi 29 avril 2022 à 9h30 à l'Auditorium sis au rez-de chaussé du siège social (Tour Initiale - 1, Terrasse Bellini - 92919 Paris la Défense).
Cette Assemblée Générale sera pour vous l'occasion de vous informer sur l'activité du Groupe et de poser vos questions avant de vous prononcer sur les résolutions qui seront soumises à votre approbation.
Vous trouverez dans les pages qui suivent toutes les informations utiles pour participer à cette Assemblée Générale et notamment l'ordre du jour et l'ensemble des résolutions soumises à votre vote.
Nous vous invitons également à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur notre site internet qui sera mise à jour notamment pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale.
Je vous remercie de votre confiance et de l'attention que vous ne manquerez pas de porter aux projets de résolutions soumis à votre vote.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Cher actionnaire, l'expression de mes salutations distinguées.
Fabrice Barthélemy
Président du Directoire
ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLÉEGÉNÉRALEMIXTEDU29AVRIL2022
2.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2022
A titre ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021
3. Affectation du résultat de l'exercice 2021
4. Approbation de la convention réglementée résultant de la conclusion d'une convention de prêt intragroupe
5. Approbation de la convention réglementée résultant de l'adhésion à l'acte d'adhésion à une convention de crédit de droit anglais
6. Approbation de la convention réglementée résultat de l'adhésion à l'acte d'adhésion à une convention de subordination de droit anglais
7. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance d'Eric La Bonnardière pour une durée de quatre (4) ans
8. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Didier Deconinck pour une durée de quatre (4) ans
9. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Julien Deconinck pour une dure de quatre (4) ans
A titre extraordinaire
10. Renouvellement du mandat de censeur du Conseil de surveillance de Bernard-André Deconinck pour une durée de quatre (4) ans
11. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2021
12. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021 à Fabrice Barthélemy, Président du Directoire
13. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021 à Raphaël Bauer, membre du Directoire
14. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021 à Eric La Bonnardière, Président du Conseil de surveillance
15. Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire
16. Approbation de la politique de rémunération du membre du Directoire
17. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance
18. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance
19. Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société
20. Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou à certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition et de conservation
A titre ordinaire
21. Pouvoirs en vue des formalités.
COMMENTPARTICIPERÀL'ASSEMBLÉEGÉNÉRALE
Formalités préalables pour participer à l'Assemblée Générale
3.
Comment participer à l'Assemblée Générale
3.1 Formalités préalables pour participer à l'Assemblée Générale
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette Assemblée.
Les actionnaires devront justifier de la propriété de leur(s) action(s) au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le mercredi 27 avril 2022, zéro heure (heure de Paris) :
Pour l'actionnaire au nominatif (pur ou administré) :
Pour l'actionnaire au porteur :
Par l'inscription de son/ses action(s) dans le compte de titres nominatifs tenu pour la Par l'inscription de son/ses action(s) dans son compte de titres au porteur tenu par Société par son mandataire CACEIS Corporate Trust (Service Assemblées Générales l'intermédiaire bancaire ou financier habilité (« l'établissement teneur de compte »). CetteCentralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9).
inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'établissement teneur de compte, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte d'admission.
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Tarkett SA published this content on 13 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 April 2022 10:14:11 UTC.