Société anonyme au capital de 8.672.000 euros Siège social : SAINT ROMAIN (Côte d'Or)
R.C.S. DIJON B 515 620 441
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ORDRE DU JOUR PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2020
Lecture du rapport de gestion du Directoire sur l'activité de la société et du Groupe, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise,
Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels sociaux et consolidés de la société et du groupe de l'exercice clos le 30 avril 2020,
Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées par les articles L.225-86 et suivants du Code de Commerce, et sur la délégation de pouvoirs à donner au Directoire pour réduire le capital social.
1/ De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 avril 2020
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2020
Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 avril 2020
Approbation des informations relatives aux rémunérations de l'exercice clos au 30 avril 2020 de l'ensemble des mandataires sociaux
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2020 à Jérôme François, Président du Directoire
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2020 à Jean François, Président du Conseil de surveillance
Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Directoire
Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance
Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance
Approbation de la somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil de Surveillance
Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de Commerce
Pouvoirs en vue des formalités
2/ En tant qu'Assemblée Générale Extraordinaire:
14.Autorisation à consentir au Directoire de réduire le capital social par annulation des actions propres acquises
15.Modification de l'article 15 des Statuts afin de permettre l'adoption par le Conseil de surveillance, dans certains domaines, de décisions par voie de consultation écrite, et de tenir compte de la suppression du terme "jetons de présence"
16.Modification de l'article 17 des Statuts afin notamment de permettre au Conseil de Surveillance d'établir un règlement intérieur en son sein
17.Pouvoirs en vue des formalités
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Tonnellerie François Frères SA published this content on 11 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 September 2020 10:54:07 UTC
TFF Group est le n° 1 mondial des produits d'élevage pour vin et alcools. Le groupe est le principal acteur présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métiers de l'élevage :
- élevage par le bois : exploitation forestière, merranderie, tonnellerie, grands contenants et produits de boisage pour l'oenologie ;
- élevage par l'inox : chaudronnerie vinicole haut de gamme.
TFF Group, déjà leader sur les marchés de la tonnellerie à vin et à whisky, s'organise pour devenir un des acteurs majeurs sur le marché du Bourbon, nouvel accélérateur de croissance.
A fin avril 2023, le groupe dispose de 43 sites de production dans le monde (dont 19 en France).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,9%), Europe (22,1%), Etats-Unis (55,1%), Océanie et Afrique du Sud (5,3%) et autres (5,6%).