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Tipiak : Résultats des votes

21/06/2022 | 17:45

RESULTAT DES VOTES

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 21 JUIN 2022

En application de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, la société TIPIAK SA informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 21 juin 2022.

Nombre d'actions composant le capital : 913 980

Nombre total des actions disposant du droit de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 881 439

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 24

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 737 151

Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 737 151

Quorum : 83,63 %

Les 24 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 737 151 actions représentant 737 151 droits de vote.

Résultat

Résolutions

Pour

Contre

Abst.

Total des

Actions

Proportion du

Voix

Voix

Quorum

voix

représentées par

capital social

hors

nulles

Votes

%

Votes

%

Votes

%

prises en

les voix

représenté par

vote

compte

exprimées

les voix

exprimées

Résolutions Ordinaires

1.

Adoptée

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

le 31 décembre 2021- Approbation des dépenses et

charges non déductibles fiscalement

2.

Adoptée

Approbation des comptes consolidés de l'exercice

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

clos le 31 décembre 2021

3.

Adoptée

Affectation du résultat de l'exercice et fixation du

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

dividende

4.

Adoptée

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

les conventions et engagements réglementés -

Constat de l'absence de convention nouvelle

5.

Adoptée

Renouvellement de mandat de Monsieur Robert

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

BORDEAUX-GROULT, en qualité d'administrateur

6.

Adoptée

Approbation de la politique

de

rémunération

du

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

Président Directeur Général et/ou de tout autre

dirigeant mandataire social

7.

Adoptée

Approbation de la politique

de

rémunération

du

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

Directeur Général Délégué

8.

Adoptée

Approbation de la politique

de

rémunération

des

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

administrateurs

9.

Adoptée

Approbation des informations visées au I de l'article

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

L.22-10-9 du Code de commerce

10.

Adoptée

Approbation des éléments fixes, variables et

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

exceptionnels composant la rémunération totale et les

avantages de toute nature versés au cours de

l'exercice écoulé ou attribués au titre du même

exercice à Monsieur Hubert GROUÈS, Président

Directeur Général

11.

Adoptée

Approbation des éléments fixes, variables et

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

exceptionnels composant la rémunération totale et les

avantages de toute nature versés au cours de

l'exercice écoulé ou attribués au titre du même

exercice à Monsieur Jean-Joseph SCHIEHLE ,

Directeur Général Délégué

12.

Adoptée

Autorisation à donner au Conseil d'Administration à

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

l'effet de faire racheter par la société ses propres

actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-

62 du Code de commerce, durée de l'autorisation,

finalités, modalités, plafond.

Résolutions Extraordinaires

13.

Adoptée

Autorisation à donner au Conseil d'Administration en

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

vue d'attribuer gratuitement des actions

existantes et/ou à émettre aux membres du personnel

salarié et/ou certains mandataires sociaux

de la société ou des sociétés ou groupements

d'intérêt économique liés, renonciation des

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,

durée de l'autorisation, plafond, durée des

périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité

et de conservation.

14.

Adoptée

Autorisation à donner au Conseil d'Administration en

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

vue d'octroyer des options d'achat d'actions aux

membres du personnel salarié et/ou certains

mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou

groupements d'intérêt économique liés, durée de

l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée

maximale de l'option,

15.

Adoptée

Modification de l'article 12 des statuts

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

16.

Adoptée

Pouvoirs pour les formalités

737 151

100%

-

-

737 151

737 151

80,65%

0

0

83,63%

Disclaimer

Tipiak SA published this content on 21 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 June 2022 15:44:05 UTC.

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