RESULTAT DES VOTES
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 21 JUIN 2022
En application de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, la société TIPIAK SA informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 21 juin 2022.
Nombre d'actions composant le capital : 913 980
Nombre total des actions disposant du droit de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 881 439
Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 24
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 737 151
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 737 151
Quorum : 83,63 %
Les 24 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 737 151 actions représentant 737 151 droits de vote.
Résultat | Résolutions | Pour | Contre | Abst. | Total des | Actions | Proportion du | Voix | Voix | Quorum | |||||||||||||
voix | représentées par | capital social | hors | nulles | |||||||||||||||||||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | prises en | les voix | représenté par | vote | ||||||||||||||
compte | exprimées | les voix | |||||||||||||||||||||
exprimées | |||||||||||||||||||||||
Résolutions Ordinaires | |||||||||||||||||||||||
1. | Adoptée | Approbation des comptes annuels de l'exercice clos | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | |||||||||||
le 31 décembre 2021- Approbation des dépenses et | |||||||||||||||||||||||
charges non déductibles fiscalement | |||||||||||||||||||||||
2. | Adoptée | Approbation des comptes consolidés de l'exercice | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | |||||||||||
clos le 31 décembre 2021 | |||||||||||||||||||||||
3. | Adoptée | Affectation du résultat de l'exercice et fixation du | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | |||||||||||
dividende | |||||||||||||||||||||||
4. | Adoptée | Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% |
les conventions et engagements réglementés - | |||||||||||||||||
Constat de l'absence de convention nouvelle | |||||||||||||||||
5. | Adoptée | Renouvellement de mandat de Monsieur Robert | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | |||||
BORDEAUX-GROULT, en qualité d'administrateur | |||||||||||||||||
6. | Adoptée | Approbation de la politique | de | rémunération | du | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | ||
Président Directeur Général et/ou de tout autre | |||||||||||||||||
dirigeant mandataire social | |||||||||||||||||
7. | Adoptée | Approbation de la politique | de | rémunération | du | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | ||
Directeur Général Délégué | |||||||||||||||||
8. | Adoptée | Approbation de la politique | de | rémunération | des | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | ||
administrateurs | |||||||||||||||||
9. | Adoptée | Approbation des informations visées au I de l'article | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | |||||
L.22-10-9 du Code de commerce | |||||||||||||||||
10. | Adoptée | Approbation des éléments fixes, variables et | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | |||||
exceptionnels composant la rémunération totale et les | |||||||||||||||||
avantages de toute nature versés au cours de | |||||||||||||||||
l'exercice écoulé ou attribués au titre du même | |||||||||||||||||
exercice à Monsieur Hubert GROUÈS, Président | |||||||||||||||||
Directeur Général | |||||||||||||||||
11. | Adoptée | Approbation des éléments fixes, variables et | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | |||||
exceptionnels composant la rémunération totale et les | |||||||||||||||||
avantages de toute nature versés au cours de | |||||||||||||||||
l'exercice écoulé ou attribués au titre du même | |||||||||||||||||
exercice à Monsieur Jean-Joseph SCHIEHLE , | |||||||||||||||||
Directeur Général Délégué | |||||||||||||||||
12. | Adoptée | Autorisation à donner au Conseil d'Administration à | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | |||||
l'effet de faire racheter par la société ses propres | |||||||||||||||||
actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10- | |||||||||||||||||
62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, | |||||||||||||||||
finalités, modalités, plafond. | |||||||||||||||||
Résolutions Extraordinaires | |||||||||||||||||
13. | Adoptée | Autorisation à donner au Conseil d'Administration en | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | |||||
vue d'attribuer gratuitement des actions | |||||||||||||||||
existantes et/ou à émettre aux membres du personnel | |||||||||||||||||
salarié et/ou certains mandataires sociaux | |||||||||||||||||
de la société ou des sociétés ou groupements | |||||||||||||||||
d'intérêt économique liés, renonciation des | |||||||||||||||||
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, | |||||||||||||||||
durée de l'autorisation, plafond, durée des | |||||||||||||||||
périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité | |||||||||||||||||
et de conservation. | |||||||||||||||||
14. | Adoptée | Autorisation à donner au Conseil d'Administration en | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | |||||
vue d'octroyer des options d'achat d'actions aux | |||||||||||||||||
membres du personnel salarié et/ou certains | |||||||||||||||||
mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou |
groupements d'intérêt économique liés, durée de | ||||||||||||||
l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée | ||||||||||||||
maximale de l'option, | ||||||||||||||
15. | Adoptée | Modification de l'article 12 des statuts | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | ||
16. | Adoptée | Pouvoirs pour les formalités | 737 151 | 100% | - | - | 737 151 | 737 151 | 80,65% | 0 | 0 | 83,63% | ||
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