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Visiomed : Résultats Assemblée Générale du 30 juin 2020.

29/07/2020 | 20:05

VISIOMED GROUP Société anonyme

Siège social : Tour PB5 - 1 avenue du Général de Gaulle - 92 800 PUTEAUX

514 231 265 R.C.S. NANTERRE

(la "Société")

Compte-rendu

de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

du 30 juin 2020

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Visiomed Group s'est tenue

le 30 juin 2020, sous la présidence de Monsieur Patrick Schiltz, président directeur général, à huis clos, hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ainsi que du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 pris en application de ladite ordonnance.

Nombre d'actions composant le capital social :

22 158 919

Nombre d'actions ayant le droit de vote :

21 639 867

Nombre total de droit de vote :

21 647 367

Nombre de droits de vote des actionnaires ayant donné pouvoir au président

ou ayant voté par correspondance :

8 290 322

Quorum atteint :

38,31 %

Pourcentage des droits de vote :

38,30 %

1ère résolution

2ème résolution

3ème résolution

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Adoptée

Pour

8 290 320

Contre

2

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 290 320

Contre

2

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 290 320

Contre

2

Abstention

0

Hors vote

0

VISIOMED GROUP Société anonyme

Siège social : Tour PB5 - 1 avenue du Général de Gaulle - 92 800 PUTEAUX

514 231 265 R.C.S. NANTERRE

(la "Société")

4ème résolution

5ème résolution

6ème résolution

7ème résolution

8ème résolution

9ème résolution

10ème résolution

11ème résolution

Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce conclue avec Monsieur Olivier HUA

Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce conclue avec la Société MALOU SA

Approbation d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce conclue avec la société BewellConnect SAS

Ratification de la cooptation de Monsieur Yves Désiront en qualité d'administrateur

Fixation du montant annuel global de la rémunération allouée aux administrateurs

Ratification du transfert de siège social

Autorisation à donner au conseil d'administration, pour mettre en œuvre

un programme de rachat d'actions de ses propres actions, conformémentaux articles L. 225-209et suivants de Code de commerce

Pouvoirs pour formalités.

Rejetée

Pour 0

Contre 8 282 822

Abstention

0

Hors vote

7 500

Adoptée

Pour

6 945 538

Contre

7 866

Abstention

0

Hors vote 1 336 918

Adoptée

Pour

6 953 393

Contre

11

Abstention

0

Hors vote 1 336 918

Adoptée

Pour

8 282 465

Contre

7 857

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 282 820

Contre

7 502

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 290 320

Contre

2

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 282 820

Contre

7 502

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 290 322

Contre

0

Abstention

0

Hors vote

0

VISIOMED GROUP Société anonyme

Siège social : Tour PB5 - 1 avenue du Général de Gaulle - 92 800 PUTEAUX

514 231 265 R.C.S. NANTERRE

(la "Société")

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

12ème résolution

13ème résolution

14ème résolution

15ème résolution

16ème résolution

17ème résolution

18ème résolution

Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel desouscription des actionnaires

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public autres quecelles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre d'offres au public s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l'article L. 411-2du Code monétaire etfinancier

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour

augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénomméed'investisseurs

Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour

augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation decapital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le

capital social de la Société par voie d'annulation d'actions précédemmentrachetées dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions

Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société

Adoptée

Pour

8 289 965

Contre

357

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 282 456

Contre

7 866

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 282 456

Contre

7 866

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 282 456

Contre

7 866

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 289 956

Contre

366

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 290 320

Contre

2

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 282 465

Contre

7 857

Abstention

0

Hors vote

0

VISIOMED GROUP Société anonyme

Siège social : Tour PB5 - 1 avenue du Général de Gaulle - 92 800 PUTEAUX

514 231 265 R.C.S. NANTERRE

(la "Société")

Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre

19ème résolution des bons de souscriptions d'actions avec suppression du droit préférentiel

de souscription au profit d'une catégorie de personne

Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour

20ème résolution augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au pland'épargne d'entreprise

21ème résolution

Pouvoirs

Adoptée

Pour

8 282 456

Contre

7 866

Abstention

0

Hors vote

0

Rejetée

Pour

7 864

Contre

8 282 458

Abstention

0

Hors vote

0

Adoptée

Pour

8 290 322

Contre

0

Abstention

0

Hors vote

0

La Sté Visiomed Group SA a publié ce contenu, le 29 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le29 juillet 2020 18:05:05 UTC.

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