APAC Resources Limited a annoncé qu'il est fait référence à l'annonce du 26 septembre 2023 et à la circulaire de la Société du 26 octobre 2023 concernant, entre autres, le départ à la retraite de M. Chang Chu Fai, Johnson Francis. Le conseil d'administration de la Société a annoncé que M. Chang s'est retiré en tant qu'administrateur non exécutif indépendant avec effet à la conclusion de l'assemblée générale annuelle de la Société tenue le 23 novembre 2023 (l'"AGA"). M. Chang a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'il n'y avait aucune question relative à son départ à l'attention des actionnaires de la société (les "actionnaires").

Le conseil d'administration a annoncé que M. Kelvin Chau Kwok Wing ("M. Chau") a été nommé administrateur indépendant non exécutif avec effet au 23 novembre 2023. M. Chau, âgé de 61 ans, est l'ancien président de Rothschild & Co à Hong Kong. Il a plus de 30 ans d'expérience dans la banque d'investissement en tant que conseiller auprès d'entreprises et de gouvernements, et est actuellement conseiller principal chez Harmony Capital International Limited.

Il est administrateur indépendant non exécutif d'Allied Group Limited et de Travel Expert (Asia) Enterprises Limited, sociétés cotées à la Bourse de Hong Kong, et siège aux comités des finances et des investissements du conseil universitaire de la City University of Hong Kong. Il est titulaire d'une licence en droit de l'université de Buckingham, au Royaume-Uni. Le conseil d'administration annonce par la présente que M. Brett Robert Smith ("M. Smith") a présenté sa démission en tant que vice-président du conseil d'administration et administrateur exécutif avec effet au 24 novembre 2023, car il souhaite consacrer plus de temps à ses autres engagements professionnels.

M. Smith a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le Conseil d'administration et qu'aucune question relative à sa démission ne devait être portée à l'attention des actionnaires. Le conseil d'administration annonce en outre que (a) M. Chang a cessé d'être membre du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination de la société à compter de la conclusion de l'AGA ; (b) M. Chau a été nommé membre du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination de la société à compter du 23 novembre 2023 ; et (c) M. Smith cessera d'être membre du comité exécutif de la société à compter du 24 novembre 2023.