Les procureurs américains examinent les transactions financières de Block, a rapporté mercredi NBC News, citant deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

NBC a rapporté que les procureurs fédéraux discutaient avec un ancien employé de prétendus manquements généralisés à la conformité chez Square et Cash App, les deux principales unités de la société.

L'enquête porte notamment sur la question de savoir si la société n'a pas recueilli suffisamment d'informations sur les clients pour évaluer les risques, si Square a traité des transactions impliquant des pays soumis à des sanctions économiques et si Block a traité des transactions en crypto-monnaie pour des groupes terroristes.

Les porte-parole de Block, dont les actions ont chuté de plus de 7 % dans les premiers échanges, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, mais ont déclaré à NBC que l'entreprise disposait d'un "programme de conformité responsable et étendu" et qu'elle s'engageait à l'améliorer continuellement.

Un porte-parole du district sud de New York s'est refusé à tout commentaire.

L'ancien employé a déclaré que la société n'avait pas remédié aux violations lorsqu'elle avait été alertée, et que la plupart des transactions examinées n'avaient pas été signalées au gouvernement comme il se doit, a rapporté NBC.

Certaines des transactions impliquent des pays sanctionnés tels que Cuba, l'Iran, la Russie et le Venezuela et ne datent pas de plus de l'année dernière. (Reportage de Pritam Biswas à Bengaluru et de Pete Schroeder à Washington ; Rédaction de Mark Porter)