E-Commodities Holdings Limited a annoncé que Mme Di Jingmin ("Mme Di") a présenté sa démission en tant que directrice exécutive de la société (la "directrice"), membre du comité de nomination du conseil d'administration (le "comité de nomination") et présidente du comité environnemental, social et de gouvernance du conseil d'administration (le "comité ESG") à compter du 28 août 2023, car elle souhaite se concentrer sur la culture des talents, le renforcement de l'équipe et d'autres travaux pertinents du groupe et y consacrer plus de temps. Après sa démission, Mme Di restera vice-présidente senior du groupe. Mme Di a confirmé qu'elle n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'aucune question relative à sa démission ne devait être portée à l'attention des actionnaires de la société (les "actionnaires").

Le conseil d'administration souhaite saisir cette occasion pour exprimer sa sincère gratitude à Mme Di pour sa contribution exceptionnelle et précieuse à la société au cours de son mandat. Le Conseil a le plaisir d'annoncer que Mme Chen Xiuzhu ("Mme Chen") a été nommée directrice exécutive, présidente du Comité ESG et membre du Comité de nomination à compter du 28 août 2023. Mme Chen, âgée de 39 ans, est actuellement vice-présidente et secrétaire générale de l'entreprise.

Mme Chen a rejoint la société en juillet 2012 et a été nommée vice-présidente de la société en mars 2023. Elle est actuellement responsable de la gestion des investissements du groupe, du développement numérique et de l'innovation en matière d'applications Internet. Mme Chen est également directrice et/ou directrice générale de certaines filiales de la société.

Mme Chen possède une vaste expérience en matière de gouvernance d'entreprise et d'opérations capitalistiques. Avant de rejoindre la société, Mme Chen a été chef de projet pour ChinaMex d'octobre 2006 à avril 2010, et responsable des relations avec les investisseurs pour China Solar & Clean Energy Solutions Inc. et Kailong Fund* (), respectivement, de juin 2010 à mai 2012. Mme Chen est membre senior du Hong Kong Chartered Governance Institute.

Mme Chen a obtenu une licence en arts de l'Université chinoise de sciences politiques et de droit en septembre 2006, une maîtrise en administration des affaires de l'École de commerce de l'Université normale de Pékin en juin 2014 et une maîtrise en gouvernance d'entreprise de l'Université ouverte de Hong Kong en août 2019. La société a conclu un contrat de service avec Mme Chen pour une durée de trois ans à compter du 28 août 2023 concernant la nomination de Mme Chen en tant qu'administrateur exécutif. Mme Chen occupera son poste jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la société après sa nomination et sera soumise à une réélection lors de cette assemblée et par la suite, conformément aux statuts modifiés et mis à jour de la société.

Outre le salaire basé sur les performances pour ses autres postes au sein du groupe, Mme Chen aura le droit de recevoir une somme fixe de 30 000 USD par an en tant que jeton de présence pour sa nomination en tant qu'administrateur exécutif dans le cadre du contrat de service, qui est déterminé en fonction de ses fonctions et responsabilités en tant qu'administrateur exécutif et des conditions de marché en vigueur. Mme Di a démissionné de son poste de présidente du comité ESG et de membre du comité de nomination, et Mme Chen a été nommée présidente du comité ESG et membre du comité de nomination à compter du 28 août 2023. À compter du 28 août 2023, les quatre comités du conseil d'administration seront les suivants : - Comité d'audit : M. Ng Yuk Keung (président), M. Wang Wenfu et M. Gao Zhikai - Comité de rémunération : M. Wang Wenfu (président), Mme Cao Xinyi et M. Ng Yuk Keung - Comité de nomination : M. Gao Zhikai (président), M. Ng Yuk Keung et Mme Chen Xiuzhu - Comité ESG : Mme Chen Xiuzhu (présidente), M. Wang Wenfu et M. Gao Zhikai.