Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited a annoncé qu'après la conclusion de l'AGE, le requérant a également demandé à la Grande Cour des îles Caïmans une Déclaration selon laquelle l'AGE a été valablement convoquée et tenue, et la révocation et la nomination des administrateurs lors de l'AGE étaient valides et effectives, avec effet au 6 janvier 2022. Cette déclaration a été accordée par le Grand Comte des îles Caïmans le 12 mai 2022. Les détails de la déclaration sont les suivants : sur la base des résultats du scrutin de l'AGE, le changement de directeurs, à savoir la révocation de M. Pan et de M. Tang en tant que directeurs exécutifs et la nomination de M. Yu en tant que directeur exécutif, et de M. Wong, Mme Wong et M. Hau en tant que directeurs non exécutifs indépendants, est valide et effectif à partir du 6 janvier 2022 ; et en conséquence, suite à la conclusion de l'AGE, à partir du 6 janvier 2022 : (i) M. Pan a cessé d'être un directeur exécutif et M. Hau a été nommé directeur exécutif. Pan a cessé d'être un administrateur exécutif et le président du conseil d'administration ; (ii) M. Tang a cessé d'être un administrateur exécutif ; (iii) M. Yu a été nommé administrateur exécutif ; et (iv) M. Wong, Mme Wong et M. Hau ont été nommés administrateurs non exécutifs indépendants.

M. Yu Zhen Hua Johnny, anciennement connu sous le nom de Yu Shu Kuen, âgé de 53 ans, a plus de 28 ans d'expérience dans le secteur de la finance. M. Yu a obtenu une licence en sciences sociales et communication (économie) de l'Université de Californie du Sud en 1991. Après cela, il a travaillé dans le domaine de la banque d'investissement à Hong Kong et a créé sa propre entreprise de services financiers en 1996.

M. Yu a été le directeur exécutif d'une société de négociation de titres d'avril 1996 à septembre 2004 et d'une société de négociation de contrats à terme de 1997 à avril 2000. M. Yu est directeur de Koffman Investment Limited, une société privée anciennement connue sous le nom de Koffman Securities Limited qui était auparavant une société autorisée à exercer certaines activités réglementées en vertu de la Securities and Futures Ordinance (chapitre 571 des lois de Hong Kong). M. Yu n'occupe aucun poste au sein de la société ou de l'une de ses filiales, ni aucun poste d'administrateur dans d'autres sociétés publiques dont les titres sont cotés sur un marché de valeurs mobilières à Hong Kong ou à l'étranger au cours des trois dernières années.

À la date de cette annonce, aucun contrat de service n'a été conclu entre la Société et M. Yu. Il est soumis à la retraite par rotation et à la réélection lors de l'assemblée générale de la Société, conformément aux Statuts. La rémunération de M. Yu sera déterminée par le Conseil en fonction de ses fonctions et responsabilités au sein de la Société, des politiques de rémunération de la Société et de la recommandation du Comité de rémunération.

M. Wong Hin Shek, 52 ans, est titulaire d'un Master of Science (Financial Management) de l'Université de Londres au Royaume-Uni et d'un Bachelor of Commerce de l'Université de Toronto au Canada. Outre une expérience de plus de 27 ans dans le secteur de la banque d'investissement, M. Wong a participé à la gestion, au développement commercial et à l'investissement stratégique de sociétés cotées en bourse à Hong Kong, ayant des activités dans les secteurs de la finance, des technologies de l'information, de l'hôtellerie, de la fabrication et de la protection de l'environnement. M. Wong est actuellement le président, un directeur exécutif et le directeur général de Merdeka Financial Group Limited.

Il est également actuellement un directeur non exécutif de Sino Golf Holdings Limited. Il était le président et un directeur exécutif de DeTai New Energy Group Limited. Mme Wong Lai Na, âgée de 35 ans, a plus de 10 ans d'expérience dans la profession de comptable.

Mme Wong a obtenu une licence d'administration des affaires en comptabilité de l'Université de Jinan en RPC en janvier 2009 et a été admise comme membre de l'Institut des experts-comptables de Hong Kong en octobre 2018. Mme Wong a travaillé en tant que stagiaire en audit chez Anthony Chan & Co. CPA, un cabinet d'audit à Hong Kong, de février 2009 à mai 2010, responsable des travaux d'audit de diverses entreprises.

Elle a ensuite travaillé en tant que superviseur d'audit chez K S Yu & Co. CPA, un cabinet d'audit à Hong Kong d'octobre 2010 à février 2014, responsable des travaux d'audit de sociétés de différentes tailles. Mme Wong est directrice de Top Name Consultant Limited depuis mars 2014, et est responsable, entre autres, de la gestion des clients, et a été responsable de l'audit chez Alan Chan & Company CPA, un cabinet d'audit à Hong Kong, responsable de la tenue des livres et de l'analyse financière jusqu'à sa démission le 31 décembre 2019.

Elle a créé son propre cabinet d'audit NB CPA & Company depuis le 8 mars 2020. Mme Wong a été nommée directrice non exécutive indépendante de WT Group Holdings Limited depuis le 1er décembre 2017 jusqu'au 28 juillet 2021, une société cotée au GEM de la Bourse. Mme Wong a été directrice de Reliable Group Limited, une société constituée à Hong Kong avec une responsabilité limitée, qui a été dissoute par radiation en vertu de la section 750 de l'ordonnance sur les sociétés le 7 novembre 2014.

Cette société n'a jamais commencé ses activités et était en sommeil au moment des faits, et Mme Wong a confirmé que (i) il n'y a pas d'acte illicite de sa part ayant conduit à la dissolution de la société susmentionnée ; (ii) elle n'a pas connaissance d'une réclamation réelle ou potentielle qui a été ou sera faite contre elle à la suite de la dissolution ; et (iii) aucune faute ou malfaisance n'a été impliquée de sa part dans la dissolution de la société. M. Hau Chi Kit, âgé de 50 ans, est actuellement avocat à Hong Kong et a été barrister-at-law dans un cabinet privé à Hong Kong de 2001 à 2008. Avant de devenir avocat, M. Hau a travaillé à la Securities and Futures Commission.

M. Hau a été un administrateur non exécutif indépendant de Code Agriculture (Holdings) Limited (désormais connu sous le nom de Farnova Group Holdings Limited), une société cotée au GEM de la Bourse, de novembre 2016 à juillet 2019. Actuellement, il est un administrateur non exécutif indépendant de Xinyang Maojian Group Limited ; un administrateur non exécutif indépendant de Zhongzheng International Company Limited ; et un administrateur non exécutif indépendant de hmvod Limited. Avec effet rétroactif au 6 janvier 2022, la composition des comités du Conseil a été modifiée comme suit : (i) Mme Wong a été nommée présidente du comité d'audit, et M. Wong et M. Hau ont été nommés membres du comité d'audit ; (ii) M. Wong a été nommé président du comité de rémunération, et Mme Wong et M. Hau ont été nommés membres du comité de rémunération ; et M. Hau a été nommé président du comité de nomination, et M. Wong et Mme Wong ont été nommés membres du comité de nomination.