NESTLÉ S.A. Procès-verbal résumé
de la 157e Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A.
du 18 avril 2024 à 14h30
SwissTech Convention Center, EPFL
Rue Louis Favre 2, 1024 Ecublens (Lausanne), Suisse
Présidence: Paul Bulcke, Président du Conseil d'administration
Procès-verbal: David Frick, Secrétaire du Conseil d'administration
Représentant indépendant conformément à l'article 689c du Code des obligations: Etude Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, case postale, 1701 Fribourg.
Organe de révision:
L'organe de révision Ernst & Young SA, succursale de Lausanne, était représenté par Jeanne Boillet et André Schaub.
Notaire:
Me Martin Habs, notaire à Lausanne était présent pour dresser, en la forme authentique, le procès- verbal des décisions prises aux points 4.2, 6 et 7, ainsi que d'un constat au point 4.1.
Présence:
A 14h30, 1 107 actionnaires étaient présents ou représentés, ce qui correspond à 1 460 758 722 votes (79.5 % des actions ayant le droit de vote, respectivement 54.7 % du capital-actions), dont :
Actionnaires ou leurs représentants | 9 805 510 votes | 0.7 % |
Représentant indépendant | 1 450 953 212 votes | 99.3 % |
Ordre du Jour
1 Rapport de gestion 2023
1.1 Rapport annuel, comptes de Nestlé S.A. et comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2023
Le Conseil d'administration a proposé l'approbation du Rapport annuel, des comptes de Nestlé S.A. et des comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2023.
Interventions : 7
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 707 218 | |
Majorité absolue | 730 353 610 | |
Oui | 1 453 112 695 | 99.48 % |
Non | 3 728 063 | 0.26 % |
Abstentions | 3 866 460 | 0.26 % |
1
1.2 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2023
Le Conseil d'administration a proposé l'acceptation du Rapport de rémunération 2023 (vote consultatif).
Interventions : aucune
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 700 083 | |
Majorité absolue | 730 350 042 | |
Oui | 1 224 475 222 | 83.83 % |
Non | 212 637 250 | 14.56 % |
Abstentions | 23 587 611 | 1.61 % |
1.3 Vote consultatif sur le Creating Shared Value and Sustainability Report 2023
Le Conseil d'administration a proposé l'acceptation du Creating Shared Value and Sustainability Report 2023 (vote consultatif).
Interventions : aucune
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 711 043 | |
Majorité absolue | 730 355 522 | |
Oui | 1 332 565 712 | 91.23 % |
Non | 118 585 283 | 8.12 % |
Abstentions | 9 560 048 | 0.65 % |
2 Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
Le Conseil d'administration a proposé de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2023.
Interventions : aucune
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 711 043 | |
Majorité absolue | 730 355 522 | |
Oui | 1 431 630 160 | 98.01 % |
Non | 18 580 413 | 1.27 % |
Abstentions | 10 500 470 | 0.72 % |
2
3 Emploi du bénéfice résultant du bilan de Nestlé S.A.
Le Conseil d'administration a proposé l'emploi du bénéfice résultant du bilan de Nestlé S.A. comme suit:
Bénéfice résultant du bilan | |||
Bénéfice reporté de 2022 | CHF | 16 204 510 328 | |
Dividende sur propres actions non distribué (a) | CHF | 283 919 753 | |
Destruction de 80 000 000 actions (rachat d'actions) | CHF | (9 136 617 465) | |
Bénéfice de l'exercice | CHF | 12 671 082 922 | |
Total | CHF | 20 022 895 538 | |
Emploi proposé | |||
Dividende pour 2023, CHF 3.00 par action | |||
sur 2 670 000 000 actions (b) | |||
(2022 : CHF 2.95 sur 2 750 000 000 actions) | CHF | 8 010 000 000 | |
Solde reporté à nouveau | CHF | 12 012 895 538 |
Interventions : aucune
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 710 843 | |
Majorité absolue | 730 355 422 | |
Oui | 1 456 709 187 | 99.73 % |
Non | 2 504 154 | 0.17 % |
Abstentions | 1 497 502 | 0.10 % |
4 Elections
4.1 Réélections du Président et des membres du Conseil d'administration
Interventions : 1
4.1.1 Paul Bulcke
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Paul Bulcke comme membre et Président du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 703 893 | |
Majorité absolue | 730 351 947 | |
Oui | 1 278 637 808 | 87.53 % |
Non | 176 243 114 | 12.07 % |
Abstentions | 5 822 971 | 0.40 % |
- Le montant de CHF 8 112 500 000 proposé comme distribution de dividende 2022 a été réduit de CHF 283 919 753 en raison de 96 243 984 propres actions détenues par le groupe Nestlé à la date du paiement du dividende.
- En fonction du nombre d'actions émises à la date déterminante pour le versement du dividende (19 avril 2024). Aucun dividende n'est versé sur les propres actions détenues par le groupe Nestlé.
3
4.1.2 Ulf Mark Schneider
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Ulf Mark Schneider comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 680 676 | |
Majorité absolue | 730 340 339 | |
Oui | 1 318 096 538 | 90.24 % |
Non | 138 363 124 | 9.47 % |
Abstentions | 4 221 014 | 0.29 % |
4.1.3 Renato Fassbind
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Renato Fassbind comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 705 556 | |
Majorité absolue | 730 352 779 | |
Oui | 1 443 965 312 | 98.86 % |
Non | 13 790 295 | 0.94 % |
Abstentions | 2 949 949 | 0.20 % |
4.1.4 Pablo Isla
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Pablo Isla comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 712 406 | |
Majorité absolue | 730 356 204 | |
Oui | 1 379 099 728 | 94.41 % |
Non | 78 405 699 | 5.37 % |
Abstentions | 3 206 979 | 0.22 % |
4.1.5 Patrick Aebischer
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Patrick Aebischer comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 702 410 | |
Majorité absolue | 730 351 206 | |
Oui | 1 444 563 730 | 98.89 % |
Non | 13 074 465 | 0.90 % |
Abstentions | 3 064 215 | 0.21 % |
4 |
4.1.6 Dick Boer
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Dick Boer comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 705 356 | |
Majorité absolue | 730 352 679 | |
Oui | 1 437 940 972 | 98.44 % |
Non | 18 829 161 | 1.29 % |
Abstentions | 3 935 223 | 0.27 % |
4.1.7 Dinesh Paliwal
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Dinesh Paliwal comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 691 556 | |
Majorité absolue | 730 345 779 | |
Oui | 1 434 826 904 | 98.23 % |
Non | 22 771 602 | 1.56 % |
Abstentions | 3 093 050 | 0.21 % |
4.1.8 Hanne Jimenez de Mora
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Hanne Jimenez de Mora comme membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 712 406 | |
Majorité absolue | 730 356 204 | |
Oui | 1 451 410 611 | 99.36 % |
Non | 6 581 108 | 0.45 % |
Abstentions | 2 720 687 | 0.19 % |
4.1.9 Lindiwe Majele Sibanda
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Lindiwe Majele Sibanda en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 690 896 | |
Majorité absolue | 730 345 449 | |
Oui | 1 450 811 238 | 99.32 % |
Non | 5 960 999 | 0.41 % |
Abstentions | 3 918 659 | 0.27 % |
5 |
4.1.10 Chris Leong
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Chris Leong en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 705 411 | |
Majorité absolue | 730 352 706 | |
Oui | 1 448 500 053 | 99.16 % |
Non | 5 087 257 | 0.35 % |
Abstentions | 7 118 101 | 0.49 % |
4.1.11 Luca Maestri
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Luca Maestri en tant que membre du
Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 705 441 | |
Majorité absolue | 730 352 721 | |
Oui | 1 449 559 024 | 99.24 % |
Non | 8 216 244 | 0.56 % |
Abstentions | 2 930 173 | 0.20 % |
4.1.12 Rainer Blair
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Rainer Blair en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 705 556 | |
Majorité absolue | 730 352 779 | |
Oui | 1 453 301 154 | 99.49 % |
Non | 3 513 940 | 0.24 % |
Abstentions | 3 890 462 | 0.27 % |
4.1.13 Marie-GabrielleIneichen-Fleisch
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Marie-GabrielleIneichen-Fleisch en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 688 936 | |
Majorité absolue | 730 344 469 | |
Oui | 1 436 035 832 | 98.31 % |
Non | 20 430 722 | 1.40 % |
Abstentions | 4 222 382 | 0.29 % |
6 |
4.2 Election au Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Geraldine Matchett en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
Interventions : aucune
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 706 824 | |
Majorité absolue | 730 353 413 | |
Oui | 1 455 167 122 | 99.62 % |
Non | 2 494 484 | 0.17 % |
Abstentions | 3 045 218 | 0.21 % |
4.3 Election des membres du Comité de rémunération Interventions : aucune
4.3.1 Dick Boer
Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Dick Boer en tant que membre du Comité de rémunération pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 725 936 | |
Majorité absolue | 730 362 969 | |
Oui | 1 375 978 819 | 94.20 % |
Non | 79 783 405 | 5.46 % |
Abstentions | 4 963 712 | 0.34 % |
4.3.2 Patrick Aebischer
Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Patrick Aebischer en tant que membre du Comité de rémunération pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 726 085 | |
Majorité absolue | 730 363 043 | |
Oui | 1 418 034 843 | 97.08 % |
Non | 39 190 738 | 2.68 % |
Abstentions | 3 500 504 | 0.24 % |
4.3.3 Pablo Isla
Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Pablo Isla en tant que membre du Comité de rémunération pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
7
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 724 851 | |
Majorité absolue | 730 362 426 | |
Oui | 1 354 394 387 | 92.72 % |
Non | 101 915 906 | 6.98 % |
Abstentions | 4 414 558 | 0.30 % |
4.3.4 Dinesh Paliwal
Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Dinesh Paliwal en tant que membre du
Comité de rémunération pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 704 876 | |
Majorité absolue | 730 352 439 | |
Oui | 1 411 247 732 | 96.61 % |
Non | 45 405 146 | 3.11 % |
Abstentions | 4 051 998 | 0.28 % |
4.4 Election de l'organe de révision
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Ernst & Young SA, succursale de Lausanne, en tant qu'organe de révision pour l'exercice 2024.
Interventions : 1
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 688 996 | |
Majorité absolue | 730 344 499 | |
Oui | 1 453 547 239 | 99.51 % |
Non | 4 032 878 | 0.28 % |
Abstentions | 3 108 879 | 0.21 % |
4.5 Election du Représentant indépendant
Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, case postale, 1701 Fribourg, Suisse, en tant que Représentant indépendant, pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.
Interventions : aucune
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 684 449 | |
Majorité absolue | 730 342 225 | |
Oui | 1 456 983 665 | 99.75 % |
Non | 1 047 426 | 0.07 % |
Abstentions | 2 653 358 | 0.18 % |
8
5 Rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe
5.1 Rémunération du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a proposé l'approbation, de manière prospective, pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2024 à l'Assemblée générale ordinaire 2025, d'une rémunération totale pour les 13 membres non-exécutifs du Conseil d'administration (y compris le Président, mais non compris l'Administrateur délégué) de CHF 10,0 millions, dont environ CHF 3,0 millions en espèces, CHF 6,5 millions en actions Nestlé S.A. (bloquées pendant 3 ans) et CHF 0,5 million au titre de cotisations de sécurité sociale et autres honoraires.
Interventions : aucune
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 585 301 | |
Majorité absolue | 730 292 651 | |
Oui | 1 393 977 984 | 95.44 % |
Non | 60 683 536 | 4.15 % |
Abstentions | 5 923 781 | 0.41 % |
5.2 Rémunération de la Direction du Groupe
Le Conseil d'administration a proposé l'approbation, de manière prospective, pour la période
allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, d'une rémunération totale maximale pour les 16 membres de la Direction du Groupe, y compris l'Administrateur délégué, de CHF 80 millions, dont environ CHF 18,5 millions à titre de salaire de base, CHF 28 millions pour le bonus à court terme (calculé sur la base d'une réalisation maximale de tous les objectifs), CHF 21 millions pour les plans de participation à long terme (sur la base de la valeur du marché au moment de l'attribution), CHF 6,5 millions pour les futures prestations de prévoyance et CHF 6,0 millions pour les cotisations de sécurité sociale, indemnités diverses et dépenses imprévues.
Interventions : aucune
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 703 024 | |
Majorité absolue | 730 351 513 | |
Oui | 1 281 816 070 | 87.75 % |
Non | 171 215 320 | 11.72 % |
Abstentions | 7 671 634 | 0.53 % |
6 Réduction du capital-actions
Le Conseil d'administration a proposé la réduction du capital-actions de CHF 267 000 000 d'un montant de CHF 5 000 000 à CHF 262 000 000 par destruction de 50 000 000 propres actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions, le montant de la réduction du capital étant affecté à la réduction correspondante des propres actions au bilan.
Interventions : aucune
9
L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:
Votes | 1 460 703 682 | |
Majorité absolue | 730 351 842 | |
Oui | 1 454 986 985 | 99.60 % |
Non | 2 996 491 | 0.21 % |
Abstentions | 2 720 206 | 0.19 % |
7 Proposition d'actionnaire pour une modification des statuts concernant la vente d'aliments plus sains et moins sains
Des actionnaires agissant par l'intermédiaire de ShareAction, conformément à l'art. 9 al. 3 des statuts de Nestlé S.A., ont proposé de modifier les statuts de la Société en ajoutant un article 23bis, tel qu'exposé dans l'Invitation à l'Assemblée générale.
Interventions : 4
L'Assemblée générale a refusé la proposition des actionnaires agissant par l'intermédiaire de ShareAction comme suit :
Votes | 1 460 653 666 | |
Majorité absolue | 730 326 834 | |
Oui | 161 736 942 | 11.07 % |
Non | 1 283 578 863 | 87.88 % |
Abstentions | 15 337 861 | 1.05 % |
Clôture de l'Assemblée générale ordinaire: 17h34
10
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Nestlé SA published this content on 22 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 April 2024 13:33:03 UTC.
