Le conseil d'administration de Route Mobile Limited, sur la base de la recommandation du comité de nomination et de rémunération, a approuvé les changements suivants : La société annonce la cessation de M. Sandipkumar Chandrakant Gupta en tant que directeur non exécutif non indépendant président du conseil d'administration et de la société, M. Nimesh Shantilal Salot, Mme Sudha Pravin Navandar, M. Arun Vijaykumar Gupta, M. Bhaskar Pramanik, en tant que directeur indépendant. Veuillez noter que : (a) suite à leur nomination en tant qu'administrateurs supplémentaires et indépendants au sein du conseil d'administration de la société, M. Anil Kumar Chanana, M. Prakash Advani et Mme Harita Gupta ne sont pas soumis à la rotation ; et (b) suite à leur nomination en tant qu'administrateurs supplémentaires non exécutifs et non indépendants au sein du conseil d'administration de la société (sous réserve de l'approbation des actionnaires), M. Guillaume Antoine Boutin et M. Mark James Reid sont soumis à la rotation. Suite aux nominations et démissions susmentionnées des administrateurs et à la reconstitution des comités, la composition des comités sera la suivante à compter du 8 mai 2024 : Comité d'audit : M. Anil Kumar Chanana - Président, M. Prakash Advani- Membre et M. Mark James Reid- Membre.

Comité de nomination et de rémunération : Mme Harita Gupta - Présidente, M. Anil Kumar Chanana - Membre et M. Mark James Reid - Membre. Comité des relations avec les parties prenantes : M. Guillaume Antoine Boutin- Président, M. Prakash Advani- Membre et M. Rajdipkumar Gupta- Membre. Comité de la responsabilité sociale des entreprises : Mme Harita Gupta - Présidente, M. Guillaume Antoine Boutin - Membre et M. Rajdipkumar Gupta - Membre.

Comité de gestion des risques : M. Anil Kumar Chanana - Président, M. Prakash Advani - Membre et M. Mark James Reid - Membre. M. Guillaume Antoine Boutin est administrateur délégué depuis le 1er décembre 2019 et préside le comité exécutif de Proximus. Il est également président du conseil d'administration de BICS S.A./N.V. et de Telesign Corporation, ainsi que membre du Proximus Art Board.

Depuis le 23 février 2024, il est également CEO de BICS ad interim. Auparavant, M. Boutin a rejoint le comité exécutif de Proximus en tant que Chief Consumer Market Officer en août 2017. M. Boutin a commencé sa carrière en rejoignant une start-up du web.

Il a ensuite rejoint SFR où il a successivement occupé différents postes dans la stratégie, la finance et le marketing jusqu'à ce qu'il rejoigne Groupe Canal+ en 2015 en tant que Chief Marketing Officer. Il est titulaire d'un baccalauréat scientifique, suivi d'un diplôme d'ingénieur en télécommunications et d'un diplôme d'HEC Paris, programme grande école, obtenu en 1999. M. Mark Reid est le Financial Lead de Proximus depuis mai 2021.

Avant de rejoindre Proximus, M. Reid a été directeur financier de la région Europe centrale de Liberty Global, basé à Zurich, pendant 5 ans. Avant cela, il était directeur financier adjoint chez Virgin Media à Londres, qui fait également partie de la famille Liberty Global. Pendant plus de 20 ans, il a occupé des fonctions financières de haut niveau dans des sociétés internationales de télécommunications, de médias numériques et de voyages, et a travaillé en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Il est membre du conseil d'administration de BICS, Telesign, MWingz et du fonds de pension Proximus. M. Reid est titulaire d'un diplôme d'ingénieur aéronautique de l'université de Glasgow. Il est comptable agréé et certifié par le Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

M. Anil Chanana est un vétéran de la finance, avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et de l'analyse au niveau mondial. M. Chanana est consultant en stratégie et en finance. Il a précédemment occupé le poste de directeur financier de HCL Technologies Limited et a travaillé en étroite collaboration avec le conseil d'administration à la formulation et à l'exécution des priorités stratégiques.

M. Chanana est expert-comptable de profession et a obtenu une licence en commerce (avec mention) à l'université de Delhi et a suivi le programme de gestion financière de la Stanford Graduate School of Business. Mme Harita Gupta est responsable de la région Asie-Pacifique chez Sutherland, où elle dirige les activités liées aux services IT/ITES dans quatre zones géographiques (Philippines, Inde, Chine et Malaisie). Elle possède plus de trois décennies d'expérience globale dans le secteur des services numériques et informatiques, ayant travaillé chez Microsoft India et NIIT Technologies avant de rejoindre Sutherland.

Elle se concentre sur la transformation numérique et l'innovation et s'efforce de permettre aux entreprises de tirer parti de cette opportunité. Mme Harita est présidente du Conseil BPM de la NASSCOM et membre du Conseil exécutif de la NASSCOM. Elle est titulaire d'une maîtrise de l'IIT Delhi.

Mme Harita vit à Gurgaon, en Inde. Mme Harita est une dirigeante visionnaire qui est également très axée sur les personnes. Elle porte le flambeau de la construction d'une culture de travail inclusive en mettant l'accent sur les personnes handicapées, les membres des communautés LGBTQ+ et d'autres communautés.

Elle est une influenceuse clé représentant l'industrie sur la transformation que l'IA générative et la ML apporteront aux entreprises et au paysage des talents. M. Prakash Advani est un dirigeant chevronné et multidisciplinaire de la suite C, avec plus de deux décennies d'expérience dans les organisations financières de la région EMEA. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la Banque centrale européenne et des régulateurs financiers locaux de Belgique, des Pays-Bas, d'Italie, d'Allemagne et du Luxembourg, il a occupé plusieurs postes de direction dans diverses banques et institutions financières non bancaires dans les juridictions européennes susmentionnées.

En tant que cadre, Prakash Advani a mené plusieurs transformations stratégiques en tant que directeur national de la Royal Bank of Scotland (RBS), succursale(s) luxembourgeoise(s) et belge(s), puis en tant que directeur de la stratégie et de la structuration de la banque franco-belge - le groupe Dexia. Il a également joué un rôle essentiel dans la structuration et la négociation de fusions et d'acquisitions, ainsi que dans la facilitation des opérations de financement et de trésorerie dans de nombreux secteurs, après avoir été directeur exécutif chez ABN AMRO, Corporate Finance Belgium, et responsable de la couverture des entreprises chez RBS Belgium. En tant qu'administrateur non exécutif et indépendant, Prakash est actuellement président du comité des risques et membre du comité d'audit et des nominations de la Banque Nagelmackers, une banque de détail et privée belge.

En outre, M. Advani fournit des conseils stratégiques aux conseils d'administration, aux family offices et aux actionnaires de contrôle, les aidant dans leur croissance et leur prise de décision stratégique. De 2016 à 2020, Prakash Advani a également été expert évaluateur pour le programme phare Horizon 2020 de l'Union européenne (UE). M. Prakash Advani est connu pour son approche collaborative et ses compétences en matière de communication.

Ancien élève de la Harvard Business School, expert-comptable et banquier chevronné ayant fait ses preuves en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, il possède de solides capacités de mise en réseau, un sens aigu de la constitution d'équipes, des compétences interpersonnelles et un bon sens des affaires.