Le conseil d'administration (le " Conseil ") de Tian Lun Gas Holdings Limited (la " Société ") a annoncé qu'à compter du 2 juin 2023 : (i) M. Liu Jin a démissionné de son poste d'administrateur non exécutif indépendant en raison de son désir de consacrer plus de temps à des affaires personnelles ; et (ii) Mme Zhao Jun a démissionné de son poste d'administrateur non exécutif indépendant en raison de son désir de consacrer plus de temps à des affaires personnelles. M. Liu Jin et Mme Zhao Jun ont confirmé (i) qu'ils n'ont aucune réclamation à formuler à l'encontre de la société en ce qui concerne leur démission ; (ii) qu'ils n'ont aucun désaccord avec le conseil d'administration ; et (iii) qu'il n'y a aucune autre question relative à leur démission qui doive être portée à l'attention de The Stock Exchange of Hong Kong Limited et des actionnaires de la société. Nomination d'un administrateur non exécutif et d'administrateurs indépendants non exécutifs : Le Conseil d'administration a annoncé qu'à compter du 2 juin 2023 : (i) M. Zhang Daoyuan a été nommé administrateur non exécutif ; (ii) M. Lei Chunyong a été nommé administrateur non exécutif indépendant ; et (iii) Mme Zhou Lin a été nommée administrateur non exécutif indépendant.

Les biographies des administrateurs sont présentées ci-dessous : M. Zhang Daoyuan M. Zhang Daoyuan ("M. Zhang"), âgé de 36 ans, est le fils de M. Zhang Yingcen. Il est l'un des actionnaires de contrôle de la société. À la date du présent communiqué, Tian Lun Group Limited détient 471 171 300 actions de la société, soit environ 47,99 % des actions émises de la société.

Gold Shine Development Limited, détenue à 60 %, 20 % et 20 % par M. Zhang Yingcen, M. Zhang et Mme Sun Yanxi, respectivement, détient directement et entièrement Tian Lun Group Limited. Par conséquent, M. Zhang est également l'un des actionnaires de contrôle de la société. M. Zhang a été administrateur non exécutif de la société du 13 octobre 2010 au 27 décembre 2012.

M. Zhang a été assistant du directeur général et directeur du marketing de Henan Tian Lun Real Estate Limited (actuellement Henan Tian Lun Real Estate Group Limited), vice-président et directeur de l'information de Henan Tian Lun Investment Holdings Company Limited () et vice-président de Henan Tian Lun Real Estate Group Limited, respectivement, depuis décembre 2007. M. Zhang a obtenu une licence en finance à l'université Griffith d'Australie en novembre 2007. M. Zhang est actuellement membre du 13e comité provincial du Henan de la Conférence consultative politique du peuple chinois, vice-président de la Henan Overseas-Chinese International Culture Communication Association () et vice-président de la Henan Young Entrepreneurs' Association ().

M. Lei Chunyong M. Lei Chunyong ("M. Lei"), âgé de 45 ans, a accumulé plus de 20 ans d'expérience dans la comptabilité et l'audit. Il a été associé de Xigema Cpas. Il est actuellement directeur adjoint de la branche Henan de Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP.

Il a obtenu son diplôme de l'École supérieure des finances et de la fiscalité avec une spécialisation en finance et en comptabilité en juillet 2000 et est membre de l'Institut chinois des experts-comptables agréés. À l'exception de ce qui a été décroché ci-dessus, M. Lei n'a pas occupé de poste d'administrateur dans d'autres sociétés publiques dont les titres sont cotés sur un marché des valeurs mobilières à Hong Kong ou à l'étranger au cours des trois dernières années, ni d'autres fonctions au sein de la société et d'autres membres du groupe, ni d'autres nominations et qualifications professionnelles importantes. M. Lei n'a aucune relation avec d'autres administrateurs, cadres supérieurs, actionnaires importants ou de contrôle de la société et il n'a pas d'autres intérêts dans les actions qui doivent être divulgués en vertu de la partie XV du SFO.

Mme Zhou Lin Mme Zhou Lin ("Mme Zhou"), âgée de 45 ans, est professeur associé à l'université d'économie et de droit du Henan et se consacre principalement à la recherche dans les domaines de la gestion et de la comptabilité, tels que les cartes stratégiques, les systèmes de contrôle de gestion, la gestion budgétaire, la gestion des coûts, etc. Mme Zhou a obtenu une licence en audit de l'université de Zhengzhou, une maîtrise en comptabilité de l'université des finances et de l'économie du Henan et un doctorat en comptabilité de l'université des finances et de l'économie de Shanghai, respectivement en juin 2000, juillet 2007 et juin 2011. Mme Zhou est un talent comptable de premier plan dans la province du Henan et un talent de haut niveau dans la province du Henan.

Mme Zhou est membre de l'Institut chinois des experts-comptables. À l'exception de ce qui a été décroché ci-dessus, Mme Zhou n'a pas occupé de poste d'administrateur dans d'autres sociétés publiques dont les titres sont cotés sur un marché de valeurs mobilières à Hong Kong ou à l'étranger au cours des trois dernières années, ni d'autres fonctions au sein de la société et d'autres membres du groupe, ni d'autres nominations importantes et qualifications professionnelles. Mme Zhou n'a aucune relation avec d'autres administrateurs, cadres supérieurs, actionnaires importants ou de contrôle de la société et elle n'a pas d'autres intérêts dans les actions qui doivent être divulgués en vertu de la partie XV du SFO.

Modification de la composition des comités du conseil d'administration : Le Conseil d'administration souhaite également annoncer qu'à compter du 2 juin 2023, la composition du Comité d'audit, du Comité de rémunération, du Comité de nomination et du Comité environnemental, social et de gouvernance (le "Comité ESG") a été modifiée comme suit : (i) Mme Zhao Jun et Mme Ou Yaqun ont cessé d'être membres du Comité d'audit. M. Lei et Mme Zhou ont été nommés membres du comité d'audit. (ii) M. Liu Jin et Mme Zhao Jun ont cessé d'être membres du comité de nomination.

M. Lei et Mme Zhou ont été nommés membres du comité de nomination. (iii) Mme Zhao Jun a cessé d'être présidente du comité des rémunérations. Mme Zhou a été nommée présidente du comité des rémunérations.

(iv) M. Liu Jin a cessé d'être membre du comité ESG. Mme Ou Yaqun a été nommée membre du comité ESG.