Le conseil d'administration de Genertec Universal Medical Group Company Limited annonce qu'il a reçu les lettres de démission de deux administrateurs non exécutifs, à savoir M. Zhao Yan ("M. Zhao") et M. Che Lingyun ("M. Che"), et de deux administrateurs non exécutifs indépendants, à savoir M. Han Demin ("M. Han") et M. Liao Xinbo ("M. Liao"). Avec effet au 22 juin 2022 : M. Zhao a démissionné de son poste de vice-président du Conseil d'administration, d'administrateur non exécutif, de membre du comité de rémunération du Conseil d'administration (le "Comité de rémunération") et de membre du comité de stratégie du Conseil d'administration (le "Comité de stratégie"), en raison de ses autres dispositions professionnelles ; M. Che a démissionné en tant qu'administrateur non exécutif, membre du comité de rémunération et membre du comité de nomination du Conseil d'administration (le "comité de nomination"), en raison de ses autres obligations professionnelles ; M. Han a démissionné en tant qu'administrateur non exécutif indépendant et membre du comité de rémunération, en raison de ses autres obligations professionnelles ; et M. Liao a démissionné en tant qu'administrateur non exécutif indépendant et membre du comité de nomination, en raison de ses autres obligations professionnelles. Le conseil d'administration a annoncé qu'à compter du 22 juin 2022, (i) M. Chan Kai Kong () a été nommé vice-président du conseil d'administration, directeur non exécutif, membre du comité de rémunération et membre du comité stratégique ; (ii) M. Xu Ming () a été nommé directeur non exécutif, membre du comité de rémunération et membre du comité de nomination ; (iii) M. Xu Zhiming () a été nommé directeur indépendant, membre du comité de rémunération et membre du comité de nomination. Xu Zhiming () a été nommé en tant que directeur non exécutif indépendant et membre du comité de rémunération ; et (iv) M. Chan, Hiu Fung Nicholas a été nommé en tant que directeur non exécutif indépendant et membre du comité de nomination.

M. Chan Kai Kong, âgé de 52 ans, possède une vaste expérience en matière de financement et d'investissement. M. Chan est administrateur non exécutif de Frontier Services Group Limited, dont les actions sont cotées en bourse, depuis février 2021. M. Chan a rejoint CITIC Capital Holdings Limited () en 2005, et il en est le directeur financier et un directeur général senior.

Il est également membre du comité d'investissement de divers fonds de Trustar Capital, l'entreprise de capital-investissement de CITIC Capital Holdings Limited. M. Chan a été vice-président du département d'investissement direct de la Government of Singapore Investment Corporation () de 2001 à 2005 et professionnel de l'investissement de la Société financière internationale () de 1997 à 2000. Il travaillait auparavant pour Deloitte et avait de l'expérience dans le domaine de la finance d'entreprise, à la fois auprès de sociétés cotées et de banques d'affaires.

M. Chan et la Société ont conclu une lettre de nomination le 22 juin 2022, en vertu de laquelle M. Chan a été nommé directeur non exécutif depuis le 22 juin 2022, et cette nomination peut être résiliée par M. Chan ou la Société moyennant un préavis écrit d'au moins trois mois. M. Chan restera en fonction jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société suivant sa nomination, et pourra ensuite être réélu lors de cette assemblée générale. Si M. Chan est réélu lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société, il sera soumis aux exigences des statuts de la Société concernant la retraite par rotation et la réélection lors de l'assemblée générale annuelle de la Société.

Conformément à la lettre de nomination, M. Chan n'a droit à aucune rémunération pendant son mandat. M. Xu Ming, âgé de 57 ans, possède une vaste expérience en matière de gouvernance d'entreprise. M. Xu est le directeur général de Genertec Hong Kong International Capital Limited, China General Technology (Group) Holding Company Limited, depuis septembre 2018.

D'août 2008 à février 2020, M. Xu a occupé le poste de directeur de China Meheco Group Co. Ltd, dont les actions sont cotées à la Bourse de Shanghai. De juillet 1998 à septembre 2018, M. Xu a successivement occupé les fonctions de directeur de département, de directeur général adjoint et de directeur général du département de gestion financière de GT-PRC.

M. Xu a obtenu un master en administration des affaires (à temps partiel) de l'Université Tsinghua () en janvier 2013 et une licence en comptabilité de l'Institut des affaires de Beijing en juin 1988. M. Xu a été qualifié en tant que comptable principal () en août 2002 par le Comité d'évaluation et d'approbation des qualifications professionnelles et techniques du GT-PRC. M. Xu et la Société ont conclu une lettre de nomination le 22 juin 2022, aux termes de laquelle M. Xu Zhiming, âgé de 60 ans, possède une vaste expérience en matière de gouvernance d'entreprise.

M. Xu est (i) un administrateur non exécutif indépendant de Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited (), dont les actions sont cotées à la Bourse (et à la Bourse de Shanghai (code boursier : 600874), depuis novembre 2021, et (ii) un administrateur non exécutif indépendant de, dont les actions sont cotées à la Bourse et à la Bourse de Shanghai, depuis juillet 2016. M. Xu est actuellement administrateur de chacune des sociétés Donlink Group Co. Ltd, Guangzhou Donlink Industrial Investment Group Co.

Ltd, Beijing Lianhang Hezhong Media Technology Co. Ltd. et Beijing Baoxuan Culture Media Co. Ltd. et est un partenaire fondateur de China Broadband Capita.

D'août 1999 à décembre 2001, M. Xu a été successivement directeur exécutif de China Resources Enterprise, Limited, directeur exécutif de China Resources (Beijing) Land Limited, directeur général et directeur de l'exploitation de China Resources Logic Limited.