Une équipe du Groupe d'action financière, un organisme international de surveillance de la criminalité qui a placé la Turquie sur la "liste grise" en 2021, a tenu des réunions avec les autorités turques la semaine dernière en vue de son rapport très attendu sur le pays le mois prochain, ont déclaré deux sources.

La visite "sur place", qui n'a pas été rendue publique, a permis d'évaluer les progrès réalisés par la Turquie dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, problèmes qui ont entraîné la rétrogradation du pays en 2021, a déclaré l'une des personnes au courant de cette visite de plusieurs jours.

Le rapport de l'équipe constituera la base de la décision du GAFI lors de la séance plénière du 28 juin, qui, selon le ministre des finances Mehmet Simsek, marquera le départ de la Turquie de la liste grise des pays faisant l'objet d'une surveillance particulière.

Le Trésor et la banque centrale de Turquie n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur cette affaire.

Dans sa dernière déclaration sur la Turquie, en février, le GAFI a déclaré qu'il avait fait un premier constat selon lequel le pays "a achevé en grande partie son plan d'action" et qu'il justifie une évaluation sur place.