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AMEN BANK

Siège social : Avenue Mohamed V -1002 Tunis-

Suite à la réunion de son assemblée Générale ordinaire du 27 avril 2023, AMEN BANK publie ci-dessous :

  • Les résolutions adoptées ;
  • Le bilan après affectation du résultat ;
  • L'état des mouvements des capitaux propres ;
  • Liste des membres du conseil de surveillance.

I- Résolutions adoptées:

Première Résolution

Après avoir entendu lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l'exercice 2022 et lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence, quitus entier et définitif au Directoire et au Conseil de Surveillance pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48 approuve les conventions telles qu'elles lui ont été présentées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter un montant de 36 176 988,000 dinars de réserve spéciale de réinvestissements devenue disponible, aux résultats reportés.

L'Assemblée Générale Ordinaire, en conformité avec les dispositions de l'article 19 de la Loi de Finances pour l'année 2014, fixe le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires en franchises de retenue à la source par prélèvement sur les résultats reportés provenant des bénéfices des exercices antérieurs à 2014 (capitaux propres au 31 décembre 2013) à la somme de trente et un millions neuf mille deux cent cinquante et un dinars (31 009 251,000 Dinars).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2022 comme suit :

AFFECTATION DU BENEFICE 2022

BENEFICE NET DE L'EXERCICE

154 878 965,406

Report à Nouveau

734,725

Réserve spéciale de réinvestissement devenue disponible

36 176 988,000

MONTANT A REPARTIR

191 056 688,131

Réserve Spéciale De Réinvestissement

131 749 050,000

Fonds Social

4 300 000,000

Fonds De Retraite

800 000,000

Dividendes

54 206 607,000

Dont :

 Dividendes provenant de réserve spéciale antérieure à 2014

31 009 251,000

à distribuer en franchise de retenue à la source

 Dividendes provenant de réserve spéciale postérieure

à

23 197 356,000

2014

REPORT A NOUVEAU

1 031,131

En conséquence, le dividende est fixé à 2,047 Dinars par action, soit un Payout de 35%.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la date du paiement des dividendes pour le 18 mai 2023. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission d'emprunts sous forme obligataire ou autres pour un montant ne dépassant pas les 300 millions de dinars.

Elle délègue au Directoire les pouvoirs nécessaires pour fixer les montants successifs, les modalités pratiques et les conditions des émissions précitées. Cette autorisation est valable jusqu'à la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence au titre de l'année 2023, à trois cent mille dinars bruts (300.000 dinars).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération en jetons de présence des membres des différents comités au titre de l'année 2023, à un montant global de cent trente-sept mille cinq cent dinars bruts (137.500 dinars).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions de responsabilité occupées par le Président et les membres du Conseil de Surveillance, ainsi que le Président et les membres du Directoire, dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de Directoire ou de conseil de Surveillance et ce, en application des dispositions des articles 233 et 241 nouveaux du code des sociétés commerciales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Neuvième Résolution

L'Assemblée générale Ordinaire confère au Président du Directoire ou à toute personne que celui-ci désignera, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable

B I L A N

A R R E T E A U 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

A P R E S A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T

Unité en milliers de Dinars Tunisiens

Désignation

31/12/2022

31/12/2021

AC1

Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT

445 813

169 241

AC2

Créances sur les établissements bancaires et financiers

142 141

360 094

AC3

Créances sur la clientèle

6 889 784

6 245 664

AC4

Portefeuille-titres commercial

72 286

212 215

AC5

Portefeuille d'investissement

2 296 013

2 058 183

AC6

Valeurs immobilisées

397 473

270 250

AC7

Autres actifs

163 260

227 763

Total actifs

10 406 770

9 543 410

PA1

Banque Centrale, CCP

815 324

595 871

PA2

Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers

242 370

258 589

PA3

Dépôts et avoirs de la clientèle

6 990 819

6 343 825

PA4

Emprunts et Ressources spéciales

825 551

926 283

PA5

Autres passifs

284 740

270 997

Total passifs

9 158 804

8 395 565

CP1

Capital

132 405

132 405

CP2

Réserves

1 115 137

1 015 016

CP4

Autres capitaux propres

423

423

CP5

Résultats reportés

1

1

CP6

Résultat de l'exercice

-

-

Total capitaux propres

1 247 966

1 147 845

Total capitaux propres et passifs

10 406 770

9 543 410

III- L'état d'évolution des capitaux propres

Unité en milliers de Dinars Tunisiens

Capital

Réserves

Réserve à Régime

Primes

Fond social

Ecart de

Résultats

Résultat de

Spécial et

Totaux

social

légales

d'émission

et de retraite

réévaluation

reportés

l'exercice

réinvestissement

Capitaux Propres avant affectation du résultat au 31/12/2022

132 405

13 240

821 199

120 979

59 047

423

1

154 879

1 302 173

Affectation du résultat 2022 (4éme résolution)

-

-

95 572

-

5 100

-

54 207

(154 879)

-

Réserve spéciale de réinvestissement disponible distribuée

-

-

(36 177)

-

-

-

(1)

36 178

-

Affectation

-

-

131 749

5 100

54 208

(191 057)

-

Distribution de dividende

-

-

-

-

-

-

(54 207)

-

(54 207)

Capitaux Propres après affectation du résultat au 31/12/2022

132 405

13 240

916 771

120 979

64 147

423

1

-

1 247 966

IV-Liste des membres du Conseil de surveillance

Nom

Qualité

Mandat

Principales activités exercées en dehors de la banque

au cours des trois dernières années

M.Rached FOURATI

Président du conseil de surveillance

2021-2023

 Président du Conseil d'administration de la société FIDAL

TUNISIE.

 DGA de la société PGI Holding.

Mme.Selma BABBOU

Vice-Présidente

2021-2023

 PDG de la société HEAVY.

 Administrateur AFC, COMAR et PARENIN

 PDG de CAFES BONDIN, et CAFES BEN YEDDER.

 Président du conseil d'administration du CAFES BONDIN

côte d'ivoire.

M.Nébil BEN YEDDER

Membre

2021-2023

 Président du Conseil d'Administration de la société

PARENIN.

 Administrateur au sein : COMAR, Dar Zarrouk, GFCO, KAWARIS, La GENERALE ALIMENTAIRE, PGI HOLDING…

 Président du Conseil d'administration des sociétés ODDO

TUNIISIE, Assurances COMAR, Assurances HAYETT, AMEN

M.Slaheddine LADJIMI

Membre

2021-2023

SANTE, ENDA TAMWEEL.

 Administrateur auprès des sociétés DELICE DANONE &

SMART

 Directeur général et administrateur au sein de la COMAR.

M.Hakim BEN YEDDER

Représentant permanant de la

2021-2023

 Administrateur au sein des sociétés : La GENERALE

COMAR

ALIMENTAIRE, PGI HOLDING, SICOF, GFCO, PARENIN, CAFES

BEN YEDDER…

 Directeur général d'EKUITY Capital.

M.Mohamed Al Nehma

Représentant permanent d'EKUITY

2021-2023

 PDG de Montazah Tabarka et CTKD SICAR.

Capital (ex CTKD)

 Président du conseil d'administration de la société SOGES et

de la société STKE.

 DGA de la société PARENIN 

M.Mohamed Anouar BEN

Représentant permanent de La

2021-2023

 Administrateur/ PDG au sein : PARETEC, SINEW, 

AMMAR

Société PARENIN

 Administrateur représentant de la société PARENIN dans les

sociétés SICAR AMEN, ENNAKL, MTI, El Imrane.

M.Monem NAIFER

Représentant permanent de la

2021-2023

 Directeur Général EO DataCenter

société LE PNEU

 Administrateur Meninx Holding et ViaMobile

M.Abdelkader BOUDRIGA

Membre indépendant

2021-2023

 Professeur universitaire.

M.Rachid TMAR

Membre indépendant

2021-2023

 Administrateur Société Amena Takaful

 Directeur Général Société La Paix

M.Ahmed BOUZGANDA

Membre représentant les petits

2021-2023

 Administrateur au sein : PGH, PBTP, COTIM.

porteurs

 Gérant de la société TRIANON de promotion immobilière.

 PDG de FCP

 Président du conseil d'administration de MLA

 Président du conseil d'administration du Tunisie Leasing et

Factoring

M.Ahmed El KARM

Membre représentant permanent de

2021-2023

 Administrateur Amen Project, Le Recouvrement

La Société PGI

 Membre du conseil d'administration de TLG Finance

 Membre du conseil d'administration de la société SICAR Amen

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Amen Bank SA published this content on 05 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 May 2023 17:21:00 UTC.