INFORMATIONS POST AGO
AMEN BANK
Siège social : Avenue Mohamed V -1002 Tunis-
Suite à la réunion de son assemblée Générale ordinaire du 27 avril 2023, AMEN BANK publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées ;
- Le bilan après affectation du résultat ;
- L'état des mouvements des capitaux propres ;
- Liste des membres du conseil de surveillance.
I- Résolutions adoptées:
Première Résolution
Après avoir entendu lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l'exercice 2022 et lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés.
L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence, quitus entier et définitif au Directoire et au Conseil de Surveillance pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Deuxième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48 approuve les conventions telles qu'elles lui ont été présentées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Troisième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter un montant de 36 176 988,000 dinars de réserve spéciale de réinvestissements devenue disponible, aux résultats reportés.
L'Assemblée Générale Ordinaire, en conformité avec les dispositions de l'article 19 de la Loi de Finances pour l'année 2014, fixe le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires en franchises de retenue à la source par prélèvement sur les résultats reportés provenant des bénéfices des exercices antérieurs à 2014 (capitaux propres au 31 décembre 2013) à la somme de trente et un millions neuf mille deux cent cinquante et un dinars (31 009 251,000 Dinars).
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Quatrième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2022 comme suit :
AFFECTATION DU BENEFICE 2022
BENEFICE NET DE L'EXERCICE | 154 878 965,406 | |
Report à Nouveau | 734,725 | |
Réserve spéciale de réinvestissement devenue disponible | 36 176 988,000 | |
MONTANT A REPARTIR | 191 056 688,131 | |
Réserve Spéciale De Réinvestissement | 131 749 050,000 | |
Fonds Social | 4 300 000,000 | |
Fonds De Retraite | 800 000,000 | |
Dividendes | 54 206 607,000 | |
Dont : | ||
Dividendes provenant de réserve spéciale antérieure à 2014 | 31 009 251,000 | |
à distribuer en franchise de retenue à la source | ||
Dividendes provenant de réserve spéciale postérieure | à | 23 197 356,000 |
2014 | ||
REPORT A NOUVEAU | 1 031,131 | |
En conséquence, le dividende est fixé à 2,047 Dinars par action, soit un Payout de 35%.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la date du paiement des dividendes pour le 18 mai 2023. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cinquième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission d'emprunts sous forme obligataire ou autres pour un montant ne dépassant pas les 300 millions de dinars.
Elle délègue au Directoire les pouvoirs nécessaires pour fixer les montants successifs, les modalités pratiques et les conditions des émissions précitées. Cette autorisation est valable jusqu'à la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Sixième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence au titre de l'année 2023, à trois cent mille dinars bruts (300.000 dinars).
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Septième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération en jetons de présence des membres des différents comités au titre de l'année 2023, à un montant global de cent trente-sept mille cinq cent dinars bruts (137.500 dinars).
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Huitième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions de responsabilité occupées par le Président et les membres du Conseil de Surveillance, ainsi que le Président et les membres du Directoire, dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de Directoire ou de conseil de Surveillance et ce, en application des dispositions des articles 233 et 241 nouveaux du code des sociétés commerciales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Neuvième Résolution
L'Assemblée générale Ordinaire confère au Président du Directoire ou à toute personne que celui-ci désignera, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
II- Le Bilan après affectation du résultat comptable
B I L A N
A R R E T E A U 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2
A P R E S A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
Unité en milliers de Dinars Tunisiens
Désignation | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
AC1 | ||||
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT | 445 813 | 169 241 | ||
AC2 | Créances sur les établissements bancaires et financiers | 142 141 | 360 094 | |
AC3 | Créances sur la clientèle | 6 889 784 | 6 245 664 | |
AC4 | Portefeuille-titres commercial | 72 286 | 212 215 | |
AC5 | Portefeuille d'investissement | 2 296 013 | 2 058 183 | |
AC6 | Valeurs immobilisées | 397 473 | 270 250 | |
AC7 | Autres actifs | 163 260 | 227 763 | |
Total actifs | 10 406 770 | 9 543 410 | |||
PA1 | Banque Centrale, CCP | 815 324 | 595 871 | ||
PA2 | Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers | 242 370 | 258 589 | ||
PA3 | Dépôts et avoirs de la clientèle | 6 990 819 | 6 343 825 | ||
PA4 | Emprunts et Ressources spéciales | 825 551 | 926 283 | ||
PA5 | Autres passifs | 284 740 | 270 997 | ||
Total passifs | 9 158 804 | 8 395 565 | |||
CP1 | Capital | 132 405 | 132 405 | ||
CP2 | Réserves | 1 115 137 | 1 015 016 | ||
CP4 | Autres capitaux propres | 423 | 423 | ||
CP5 | Résultats reportés | 1 | 1 | ||
CP6 | Résultat de l'exercice | - | - | ||
Total capitaux propres | 1 247 966 | 1 147 845 | |||
Total capitaux propres et passifs | 10 406 770 | 9 543 410 | |||
III- L'état d'évolution des capitaux propres
Unité en milliers de Dinars Tunisiens | ||||||||||||||||||||
Capital | Réserves | Réserve à Régime | Primes | Fond social | Ecart de | Résultats | Résultat de | |||||||||||||
Spécial et | Totaux | |||||||||||||||||||
social | légales | d'émission | et de retraite | réévaluation | reportés | l'exercice | ||||||||||||||
réinvestissement | ||||||||||||||||||||
Capitaux Propres avant affectation du résultat au 31/12/2022 | 132 405 | 13 240 | 821 199 | 120 979 | 59 047 | 423 | 1 | 154 879 | 1 302 173 | |||||||||||
Affectation du résultat 2022 (4éme résolution) | - | - | 95 572 | - | 5 100 | - | 54 207 | (154 879) | - | |||||||||||
Réserve spéciale de réinvestissement disponible distribuée | - | - | (36 177) | - | - | - | (1) | 36 178 | - | |||||||||||
Affectation | - | - | 131 749 | 5 100 | 54 208 | (191 057) | - | |||||||||||||
Distribution de dividende | - | - | - | - | - | - | (54 207) | - | (54 207) | |||||||||||
Capitaux Propres après affectation du résultat au 31/12/2022 | 132 405 | 13 240 | 916 771 | 120 979 | 64 147 | 423 | 1 | - | 1 247 966 |
IV-Liste des membres du Conseil de surveillance
Nom | Qualité | Mandat | Principales activités exercées en dehors de la banque | |||||
au cours des trois dernières années | ||||||||
M.Rached FOURATI | Président du conseil de surveillance | 2021-2023 | Président du Conseil d'administration de la société FIDAL | |||||
TUNISIE. | ||||||||
DGA de la société PGI Holding. | ||||||||
Mme.Selma BABBOU | Vice-Présidente | 2021-2023 | PDG de la société HEAVY. | |||||
Administrateur AFC, COMAR et PARENIN | ||||||||
PDG de CAFES BONDIN, et CAFES BEN YEDDER. | ||||||||
Président du conseil d'administration du CAFES BONDIN | ||||||||
côte d'ivoire. | ||||||||
M.Nébil BEN YEDDER | Membre | 2021-2023 | Président du Conseil d'Administration de la société | |||||
PARENIN. |
Administrateur au sein : COMAR, Dar Zarrouk, GFCO, KAWARIS, La GENERALE ALIMENTAIRE, PGI HOLDING…
Président du Conseil d'administration des sociétés ODDO | |||
TUNIISIE, Assurances COMAR, Assurances HAYETT, AMEN | |||
M.Slaheddine LADJIMI | Membre | 2021-2023 | SANTE, ENDA TAMWEEL. |
Administrateur auprès des sociétés DELICE DANONE & | |||
SMART | |||
Directeur général et administrateur au sein de la COMAR. | |||
M.Hakim BEN YEDDER | Représentant permanant de la | 2021-2023 | Administrateur au sein des sociétés : La GENERALE |
COMAR | |||
ALIMENTAIRE, PGI HOLDING, SICOF, GFCO, PARENIN, CAFES | |||
BEN YEDDER… | |||
Directeur général d'EKUITY Capital. | |||
M.Mohamed Al Nehma | Représentant permanent d'EKUITY | 2021-2023 | PDG de Montazah Tabarka et CTKD SICAR. |
Capital (ex CTKD) | Président du conseil d'administration de la société SOGES et | ||
de la société STKE. | |||
DGA de la société PARENIN | |||
M.Mohamed Anouar BEN | Représentant permanent de La | 2021-2023 | Administrateur/ PDG au sein : PARETEC, SINEW, |
AMMAR | Société PARENIN | Administrateur représentant de la société PARENIN dans les | |
sociétés SICAR AMEN, ENNAKL, MTI, El Imrane. | |||
M.Monem NAIFER | Représentant permanent de la | 2021-2023 | Directeur Général EO DataCenter |
société LE PNEU | Administrateur Meninx Holding et ViaMobile | ||
M.Abdelkader BOUDRIGA | Membre indépendant | 2021-2023 | Professeur universitaire. |
M.Rachid TMAR | Membre indépendant | 2021-2023 | Administrateur Société Amena Takaful |
Directeur Général Société La Paix | |||
M.Ahmed BOUZGANDA | Membre représentant les petits | 2021-2023 | Administrateur au sein : PGH, PBTP, COTIM. |
porteurs | Gérant de la société TRIANON de promotion immobilière. | ||
PDG de FCP | |||
Président du conseil d'administration de MLA | |||
Président du conseil d'administration du Tunisie Leasing et | |||
Factoring | |||
M.Ahmed El KARM | Membre représentant permanent de | 2021-2023 | Administrateur Amen Project, Le Recouvrement |
La Société PGI | |||
Membre du conseil d'administration de TLG Finance | |||
Membre du conseil d'administration de la société SICAR Amen
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Amen Bank SA published this content on 05 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 May 2023 17:21:00 UTC.