Ecobank Transnational Incorporated TOGO : Projets de résolution à l'Assemblée Générale Mixte

35ème Assemblée Générale Ordinaire suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire

Avis De Convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la trente-cinquièmeAssemblée Générale Ordinaire de la Société Ecobank Transnational Incorporated (ETI), suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire, le mercredi 17 mai 2023 à 10h30 GMT à la Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

I - Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire

II - Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Tout actionnaire peut assister personnellement à ces Assemblées ou s'y faire représenter.

Vous trouverez joint à la présente convocation, un pouvoir que vous voudriez bien remplir et déposer à Ecobank Transnational Incorporated, 2365 Boulevard du Mono, B.P. 3261 Lomé, Togo, ou envoyer par email à AGM@ecobank.com au plus tard le 16 mai 2023.

La documentation relative aux Assemblées Générales est disponible pour consultation au Siège de la Société à l'adresse ci-dessus et sur le site Internet de la Société (www.ecobank.com), à partir de la date du présent avis.

Les actionnaires ont la possibilité de poser des questions à l'avance en envoyant un email à AGM@ecobank.com.

Lomé, le 20 avril 2023

Pour le Conseil d'Administration et P.O.,

Madibinet Cissé

Secrétaire Général

Votre vote est important: Nous vous recommandons expressément de remplir, signer, dater et retourner rapidement le pouvoir par la poste, par email ou le déposer au siège social de la société.

35ème Assemblée Générale Ordinaire suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire

Projet de Résolutions

I - Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

1. Approbation des Comptes

L'Assemblée Générale approuve, sans réserve, les comptes de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2022. Elle donne quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour tous les actes accomplis par eux dans le cadre des activités de la Société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

2. Affectation du Résultat

L'Assemblée Générale approuve l'affectation ci-dessous du résultat de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, s'élevant à 222 millions de dollars EU ainsi que le paiement de dividendes aux actionnaires enregistrés à la date de clôture du registre d'actions, fixée conformément à la réglementation des différentes bourses des valeurs sur lesquelles sont cotées les actions de la Société:

3. Renouvellement des mandats d'Administrateurs

1. L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration des mandats de M. Simon Dornoo et du Professeur Enase Okonedo et renouvelle lesdits mandats pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à la date du sixième (6ème) anniversaire de leur élection en qualité d'Administrateur.
2. L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration des mandats de Dr. George Agyekum Nana Donkor, le représentant permanent de la Banque d'Investissements et de Développement de la CEDEAO (BIDC), M. Deepak Malik, proposé par Arise B.V et Mme Ms Zanele Monnakgotla, proposée par Public Investment Corporation (PIC) et renouvelle lesdits mandats pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à la date du sixième (6ème) anniversaire de leur nomination en qualité d'Administrateur.

4.Ratification de la cooptation d'un Administrateur

L'Assemblée Générale prend acte et ratifie la cooptation de M. Jeremy Awori, le Directeur Général de la Société, en qualité d'Administrateur, pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin à la date du troisième (3ème) anniversaire de sa cooptation.

35ème Assemblée Générale Ordinaire suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire

Projet de Résolutions

I - Résolution relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

1. Levée de fonds

L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à lever des fonds à hauteur de 500 000 000 $EU (cinq cents millions de dollars des États-Unis) au cours de l'année 2023, sous forme de dette de premier rang, de fonds propres de base additionnels (AT1), de dette subordonnée admissible au capital Tier 2 ou d'une combinaison de deux ou de l'ensemble de ces formes d'instruments tel que le Conseil d'Administration le jugera appropriée.

35ème Assemblée Générale Ordinaire suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire

Pouvoir

le Président de séance comme mandataire pour me/nous représenter à la 35ème Assemblée Générale Ordinaire et à l' Assemblée Générale

Extraordinaire qui se tiendront le mercredi 17 mai 2023 à 10h30 GMT à la Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo, et à toute autre séance en cas de renvoi.

Date:Signature:

Pour exprimer votre vote, nous vous prions de remplir le présent formulaire.

I - Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

1. Approbation des Comptes

2. Affectation du Résultat

3. Renouvellement des mandats d'Administrateurs a) Mr. Simon Dornoo

b) Professeur Enase Okonedo

c) Dr. George Agyekum Nana Donkor (Représentant de la BIDC) d) M. Deepak Malik (proposé par Arise B.V)

e) Mme Zanele Monnakgotla (proposée par PIC)

4. Ratification de la cooptation d'un Administrateur

M. Jeremy Awori

II - Résolution relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

1. Levée de fonds

Le pouvoir devra être dûment rempli, signé et envoyé au siège social, 2365 Boulevard du Mono, B.P. 3261, Lomé, Togo ou envoyé par email à AGM@ecobank.com, avant la fin de la journée du 16 mai 2023.

Si l'actionnaire est une personne morale, le pouvoir devra être signé par un représentant dûment habilité et revêtir le cachet de cette personne morale.

Please cut here.