Edisun Power Europe : Invitation et ordre u jour

Edisun Power Europe SA . Universitätstrasse 51 . CH-8006 Zurich Tél. +41 44 266 61 20 . Fax +41 44 266 61 22 . E-mail:info@edisunpower.com

Zurich, le 30 mars 2023

Invitation aux actionnaires d'Edisun Power Europe SA à participer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

I. Points à l'ordre du jour

• 1. Bienvenue

  Par Horst H. Mahmoudi, président du conseil d'administration.

• 2. Rapport sur l'exercice 2022

  Orientation.

• 3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels Edisun Power Europe SA et des comptes consolidés du groupe pour l'exercice 2022

  Le conseil d'administration propose l'approbation après avoir pris note des rapports de révision.

• 4. Affectation du résultat d'exploitation et distribution de réserves provenant d'apports de capital

  4.1 Affectation du résultat d'exploitation 2022

  Le conseil d'administration propose de reporter sur les nouveaux comptes la perte au bilan de la société de CHF 1'335'263.76 (comprenant le profit de l'exercice de CHF 1'784'370.36).

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4.2 Distribution de réserves provenant d'apports de capital

Le conseil d'administration propose la distribution de CHF 1.60 par action nominative d'Edisun Power Europe SA d'une valeur nominale de CHF 30.00 chacune à partir des réserves provenant d'apports de capital.

Explication: Cette distribution est effectuée sans déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35% et n'est généralement pas soumise à l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques résidant en Suisse.

• 5. Décharge au conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction

  Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil

• d'administration et aux personnes chargées de la direction pour l'exercice 2022.

• 6. Élections au conseil d'administration

  6.1 Élection du président

  Le conseil d'administration propose de réélire Horst H. Mahmoudi en tant que président du conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

  6.2 Élection des membres

  De plus, le conseil d'administration propose de réélire Fulvio Micheletti, Reto Klotz, José Luis Chorro López et Marc Klingelfuss en tant que membres du conseil d'administration, chacun pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

• 7. Élections au sein du comité de rémunération

  Le conseil d'administration propose de réélire Fulvio Micheletti, Reto Klotz et José Luis Chorro López en tant que membres du comité de rémunération, chacun pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

• 8. Élection de l'organe de révision

  Le conseil d'administration propose de prolonger d'une nouvelle année, pour l'exercice 2022, le mandat confié à BDO AG, à Zurich, en tant qu'organe de révision.

• 9. Élection du représentant indépendant des droits de vote

  Le conseil d'administration propose de réélire Monsieur lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, en tant que représentant indépendant des droits de vote jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

• 10. Autorisation relative à la rémunération totale des membres du conseil d'administration (y compris tâches de direction)

  Le conseil d'administration propose de conserver inchangée la rémunération totale pour les membres du conseil d'administration à CHF 210'000 maximum pour la période comprise entre l'assemblée générale ordinaire actuelle et la prochaine assemblée générale ordinaire.

• 11. Divers & questions

II. Eléments d'organisation

Pour la période comprise entre le 11 avril 2023 et le 23 avril 2023, aucune inscription ne sera effectuée dans le registre des actionnaires.

Le rapport d'activité et les rapports de révision pour l'année 2022 sont consultables par les actionnaires au siège de la société. Le rapport d'activité (qui comprend le rapport annuel, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, le rapport de rémunération, les comptes consolidés du groupe ainsi que les comptes annuels d'Edisun Power Europe SA) peut être téléchargé sur le site Web de la société,www.edisunpower.com sous Investisseurs > Rapports.

Cette année, les votes de l'assemblée générale seront effectués à nouveau par voie électronique avec un boîtier de vote qui vous sera remis sur place. Pour le contrôle d'accès et l'attribution du boîtier de vote électronique, nous aurons besoin de votre code d'accès personnel (code-barres situé à droite de votre adresse). Nous vous prions donc de bien vouloir apporter et nous présenter cette invitation.

Les actionnaires qui ne peuvent pas participer à l'assemblée générale ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire ou par M. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, en sa qualité de représentant indépendant des droits de vote.

Les actionnaires souhaitant donner des directives de vote par voie électronique peuvent le faire sur une plate-forme en ligne jusqu'au 18 avril 2023, 22h00. Vous trouverez d'autres informations dans l'annexe «Procuration et directives pour l'exercice du droit de vote par représentation».

Si vous donnez procuration au représentant indépendant des droits de vote, nous vous prions de tenir compte du fait que, sauf instruction contraire donnée par écrit, le représentant indépendant des droits de vote sera désormais tenu de s'abstenir conformément à l'art. 10, al. 2 de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb). Ceci est également valable si l'assemblée générale vote des demandes qui ne sont pas mentionnées dans cette invitation.

Edisun Power Europe SA

Président du conseil d'administration

Vice-président du conseil d'administrationAnnexes:

• - Lettre aux actionnaires

• - Bulletin d'inscription

• - Procuration et directives pour la représentation de l'exercice du droit de vote

• - Extrait des comptes annuels d'Edisun Power Europe SA

• - Chiffres-clés du groupe Edisun Power (consolidés)

• - 2 enveloppes-réponse (Edisun Power/ Christoph Lerch, représentant indépendant des droits de vote)

Lettre aux actionnaires

La stratégie de croissance s'accélère encore

Chère investisseuse, cher investisseur

Edisun Power progresse avec succès dans la stratégie de croissance initiée ces dernières années. L'année 2022 a été marquée par une pénurie potentielle d'énergie, par la confrontation avec des concepts d'urgence et par des dispositions plus poussées pour aider les énergies renouvelables à percer.

Il est donc d'autant plus réjouissant que nous ayons pu, au cours de cette année difficile, augmenter notre capacité solaire de 28% supplémentaires pour atteindre un total de 107,1 MW. Notre dernière installation solaire "Betty" au Portugal, d'une capacité de 23,4 MW, a été raccordée avec succès en novembre 2022. La stratégie annoncée au printemps dernier, consistant à construire entre 300 et 350 MW de nouvelles installations solaires et à procurer à Edisun les moyens financiers nécessaires à cet effet, notamment par la vente de droits de projets acquis et développés, est en cours de réalisation. De plus, Edisun a pu émettre un nouvel emprunt obligataire d'environ CHF 35 millions, qui a été souscrit par plus de 1300 obligataires. C'est la meilleure preuve de la grande volonté de vous, nos investisseurs, d'investir dans un avenir renouvelable et durable. Nous vous en remercions chaleureusement. Grâce à la vente sélective de droits de projet, le conseil d'administration estime disposer d'une marge de manœuvre financière suffisante pour poursuivre sa stratégie de croissance.

Nous pouvons présenter un nouveau résultat record pour l'exercice 2022. Le conseil d'administration souhaite vous faire participer davantage à ce succès et proposera à l'assemblée générale du 21 avril 2023 de voter un dividende de 1,60 CHF par action (contre 1,10 CHF par action les années précédentes), en hausse par rapport aux années précédentes.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Edisun Power Europe AG

Président du CA et délégué exécutif du conseil d'administration

Vice-président du conseil d'administration

Edisun Power Europe SA Universitätstrasse 51 8006 Zurich

Inscription à l'Assemblée générale du 21 avril 2023

Veuillez renvoyer jusqu'au 12 avril 2023 le bulletin ci-dessous:

Edisun Power Europe SA, Universitätstrasse 51, 8006 Zurich ou par courriel:info@edisunpower.com ou par fax: 044 266 61 22

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Je participerai à l'assemblée générale ordinaire du 21 avril 2023 à 15h00:

Oui



Contre présentation de la procuration écrite en annexe, il est également possible de transférer le droit de vote à un autre actionnaire d'Edisun Power Europe SA.

Nom:

Adresse: NPA/lieu: