Le courtier en ligne Flatex Degiro doit remédier à de graves lacunes internes dans la gestion des risques et la prévention du blanchiment d'argent sur ordre de l'autorité de surveillance des services financiers Bafin.

Pour cette raison, la Bafin a nommé un représentant spécial chargé de surveiller la mise en œuvre des exigences, a annoncé l'autorité vendredi. L'entreprise est actuellement en train de concevoir et de mettre en œuvre les premières mesures pour remédier aux lacunes, a déclaré un porte-parole de Flatex Degiro. "Nous considérons que le fait que la Bafin ait nommé un représentant spécial à cet effet est particulièrement utile pour garantir un suivi étroit des projets dès le début".

En outre, début février, les autorités de surveillance ont infligé à Flatex Degiro Bank une amende de 1.050.000 euros pour avoir enfreint les règles prudentielles. L'action Flatex était en baisse d'environ 6% à midi. En septembre dernier, le Bafin avait déjà demandé des fonds propres supplémentaires à la société de technologie financière basée à Francfort. Au cours de l'année dernière, Flatex avait informé les investisseurs de l'examen spécial des autorités de surveillance et des exigences qui en ont résulté.