FONCIERE VOLTA
Société anonyme au capital de 22 430 262 euros Siège social : 3, avenue Hoche - 75008 Paris 338.620.834 R.C.S. Paris
RESULTAT DU SCRUTIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUIN 2022
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société FONCIERE VOLTA s'est tenue le mercredi 22 juin 2022 à 9h30 au siège social de la Société situé 3, avenue Hoche à PARIS 8ème, sous la présidence de Monsieur Jean-Daniel COHEN, Président du Conseil d'Administration.
Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 4 392 701 actions (auxquelles correspondent 4 392 701 voix) sur un total de10 546 879 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 4 392 701 voix) soit 41,65 %, ont adopté les résolutions qui suivent :
A TITRE ORDINAIRE
1ère résolution
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021
2ème résolution
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021
3ème résolution
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
4ème résolution
Approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce
5ème résolution
Approbation des informations relatives à la rémunération de l'exercice clos le 31 décembre 2021 des mandataires sociaux mentionnées à
l'article L. 22-10-9, I du Code de Commerce 6ème résolution
Approba tion de la rémun ération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 o u attribuée au titre du même exercice à M. Jean-
Daniel COHEN, Président du Conseil d'Administration 7ème résolution
Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 3 1 décembre 2021 ou attribuée au titre d u même exercice à M. Mehdi
GUENNOUNI, Directeur Général
8ème résolution
Approba tion d e la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 202 1 ou attribuée au titre du même exercice à M. Hervé
GIAOUI, Directeur Général Délégué
9ème résolution
Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022
10ème résolution
Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022
11ème résolution
Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022
12ème résolution
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022
13ème résolution
Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions
Suffres exprimés | voix pour | voix contre | Abstention | ||
résultat du vote | |||||
actions | total voix | nombre | nombre | nombre | |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 501 | 200 | |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 501 | 200 | |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 501 | 200 | |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 | ||
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 | ||
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 | ||
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 | ||
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 | ||
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 | ||
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 | ||
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 | ||
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 | ||
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 | ||
Suffres exprimés | voix pour | voix contre | Abstention | ||
A TITRE EXTRAORDINAIRE | résultat du vote | ||||
actions | total voix | nombre | nombre | nombre | |
14ème résolution
Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions
15ème résolution
Déléga tion de comp étence au cons eil d'adm inistra tion à l'effet d'au gmen ter le capital de la so ciété par incorporation de réserves, de
bénéfice ou de primes
16ème résolution
Déléga tion de compéten ce au conseil d'a dminis tratio n à l'effet d'émettre d es actions et des valeurs mobilières donnan t a ccès au capital de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription
17ème résolution
Délégation de compétence au conseil d' admin istration à l'effet d'émettre, par voie d' offres au public autres que des offr es vis ées aux 1 et 2 de l'article L. 411-2 du Code mon étair e et fina ncier et à l'article L. 411-2-1 du même code, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
18ème résolution
Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'émission, par voie d'offres au public autres que des offres visées aux 1 et 2 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et à l'article L. 411-2-1 du même code, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires d'actions et d e va leurs mobilières donnant a ccès au capital de la Société, de fixer le prix d' émission selon les modalités fixées
par l'assemblée 19ème résolution
Délégation de com pétence a u conseil d' admin istration à l' effet d'émettre, par voie d'offres visées au 1 de l'article L. 411 -2 du Code
monétaire et financier, des actions de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capita l de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires
20ème résolution
Autorisation à donner au conseil d'a dministration, en cas d 'émission, par voie d'offres visées au 1 de l'article L. 411 -2 du Code monétaire et financier d'actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale
21ème résolution
Autorisation à donner au conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, à l'effet
d'augmenter le nombre de titres à émettre
22ème résolution
Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'a ctions et de valeurs mobilièr es donnant accès au capital de la société, dans la limite de 10% du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société
23ème résolution
Délégation de compétence au conseil d' administration à l'effet d'émettr e des a ctions et/ou d es valeurs mobilières donnant a ccès au capital de la société en cas d'offre publique d'échange initié par la société
24ème résolution
Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance
25ème résolution
Autorisation d'émettre des bons de souscriptions d'actions en période d'offres publiques portant sur les titres de la société
26ème résolution
Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la
Société et aux sociétés du groupe Foncière Volta adhérant à un plan d'épargne entreprise
27ème résolution Pouvoirs pour formalités
Fait le 22/06/2022
Le Président
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
adoptée | 4 392 701 | 4 392 701 | 4 392 701 |
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Foncière Volta SA published this content on 22 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 June 2022 13:34:04 UTC.