Medacta : Invitation à l’Assemblée Générale Annuelle

AUX ACTIONNAIRES DE

MEDACTA GROUP SA

Invitation à l'Assemblée Générale Annuelle

Medacta Group SA

Castel San Pietro, 27 avril 2021

Mardi, 25 mai 2021 à 10h00 (toute participation physique est interdite - voir informations ci- dessous), au siège de Medacta Group SA, Strada Regina 34, 6874 Castel San Pietro, Suisse.

Information important concernant l'Assemblée Générale Annuelle relative au coronavirus (COVID-19):

Medacta Group SA tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 25 mai 2021 conformément aux dispositions stipulées dans l'Ordonnance du Conseil Fédéral de la Suisse sur les politiques de lutte contre le coronavirus (COVID-19-Ordonnance 3).

Par conséquent, les Actionnaires ne sont pas autorisés à participer à l'Assemblée Générale Annuelle en personne. Les Actionnaires auront toutefois la possibilité d'exercer leur droit de vote en donnant une procuration et les relatives instructions de vote au Représentant Indépendant, soit en renvoyant le formulaire de procuration ou en exerçant leurs droits de vote en ligne conformément aux instructions décrites dans les informations administratives à la fin de cette invitation.

Medacta Group SA

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION, DES COMPTES ANNUELLES STATUTAIRES, DES COMPTES ANNUELLES CONSOLIDES ET VOTE CONSULTATIF SUR LE RAPPORT DE REMUNERATION POUR L'EXERCISE 2020

1.1 APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION, DES COMPTES ANNUELLES STATUTAIRES ET DES COMPTES ANNUELLES CONSOLIDES POUR L'EXERCISE 2020

Proposition: Le Conseil d'Administration propose que le Rapport de Gestion, les comptes annuelles statutaires ainsi que les comptes annuelles consolidés pour l'exercice 2020 soient approuvés.

1.2 VOTE CONSULTATIF SUR LE RAPPORT DE REMUNERATION POUR L'EXERCISE 2020 Proposition: Le Conseil d'Administration propose que le Rapport de Rémunération 2020 soit approuvé dans un vote consultatif.

Le Rapport de Rémunération décrit la gouvernance et les principes de la rémunération et contient les informations relatives aux compensations accordées au Conseil d'Administration et

• la Direction Exécutive du Groupe Medacta. Le Rapport de Rémunération est publié en ligne en anglais et il est disponible à la section «Investors» sur le site www.medacta.com.

2. APPROBATION DE L'EMPLOI DU BENEFICE AU 31 DECEMBRE 2020 DE MEDACTA GROUP SA POUR L'EXERCICE 2020

Au 31 décembre 2020, les bénéfices disponibles résultant du bilan de Medacta Group SA sont les suivants:

Proposition: Le Conseil d'Administration propose l'emploi suivant du bénéfice disponible résultant du bilan:

3. DECHARGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A LA DIRECTION EXECUTIVE

Proposition: Le Conseil d'Administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et de la Direction Exécutive pour l'exercice 2020.

4. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le mandat de tous les membres du Conseil d'Administration prend fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle 2021. Tous les membres actuels se mettent à disposition pour être réélus. Toutes les élections se dérouleront individuellement.

Proposition: Le Conseil d'Administration propose la réélection de:

1. Alberto Siccardi, en tant que Membre et Président
2. Maria Luisa Siccardi Tonolli, en tant que Membre
3. Victor Balli, en tant que Membre
4. Riccardo Braglia, en tant que Membre
5. Philippe Weber, en tant que Membre

chacun pour une durée de mandat d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle de Medacta Group SA pour l'exercice 2021.

5. ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DE REMUNERATION

Le mandat de tous les membres du Comité de Rémunération prend fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle 2021.

Proposition: Le Conseil d'Administration propose la réélection de:

1. Philippe Weber, en tant que Membre (Président)
2. Riccardo Braglia, en tant que Membre

chacun pour une durée de mandat d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle de Medacta Group SA pour l'exercice 2021.

Medacta Group SA