PARIS REALTY FUND (PAREF)
Société anonyme à conseil d'administration au capital social de 37.754.875 euros
Siège social : 153 boulevard Haussmann, 75008 Paris
412 793 002 R.C.S Paris
Assemblée générale mixte du 17 mai 2023
Résultat consolidé du vote résolution par résolution
Capital social : 37 754 875 euros
Nombre total d'actions : 1 510 195
Nombre d'actions ayant droit de vote : 1 509 839
Nombre d'actionnaires votants : 62
Nombre d'actions : 1 204 880
Nombre de voix : 1 204 880
Quorum : 79,802%
Résolutions | Vote pour | Vote contre | Abstention | Résultat du vote | |||
voix | % | voix | % | voix | % | ||
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire | |||||||
Résolution 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 | 1 203 336 | 99,874% | 1 513 | 0,126% | 31 | 0,003% | Adoptée |
Résolution 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 | 1 195 786 | 99,248% | 9 063 | 0,752% | 31 | 0,003% | Adoptée |
Résolution 3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et distribution de dividende | 1 203 336 | 99,874% | 1 513 | 0,126% | 31 | 0,003% | Adoptée |
Résolution 4. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et | Adoptée | ||||||
prise d'acte des conventions conclues au cours des exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au | 1 195 756 | 99,245% | 9 093 | 0,755% | 31 | 0,003% | |
cours du dernier exercice | |||||||
Résolution 5. Renouvellement du mandat de Madame Lingyu Cai en qualité d'administratrice | 1 200 907 | 99,673% | 3 942 | 0,327% | 31 | 0,003% | Adoptée |
Résolution 6. Renouvellement du mandat de Monsieur Antoine De Oliveira E Castro en qualité d'administrateur | 1 200 932 | 99,675% | 3 917 | 0,325% | 31 | 0,003% | Adoptée |
Résolution 7. Renouvellement du mandat de Monsieur Dietrich Heidtmann en qualité d'administrateur | 1 200 932 | 99,675% | 3 917 | 0,325% | 31 | 0,003% | Adoptée |
Résolution 8. Renouvellement du mandat de Madame Michaela Robert en qualité d'administratrice | 1 200 932 | 99,675% | 3 917 | 0,325% | 31 | 0,003% | Adoptée |
Résolution 9. Renouvellement du mandat de Madame Yufei Jin en qualité d'administratrice | 1 200 898 | 99,672% | 3 951 | 0,328% | 31 | 0,003% | Adoptée |
Résolution 10. Nomination de la Société Anjou Saint Honoré en qualité d'administrateur | 1 200 932 | 99,675% | 3 917 | 0,325% | 31 | 0,003% | Adoptée |
Résolution 11. Renouvellement de la société Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes titulaire, | 1 203 328 | 99,874% | 1 521 | 0,126% | 31 | 0,003% | Adoptée |
pour une durée de six exercices | |||||||
Résolution 12. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées | 1 201 920 | 99,869% | 1 576 | 0,131% | 1 384 | 0,115% | Adoptée |
au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 | |||||||
Résolution 13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et | Adoptée | ||||||
les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de l'exercice 2022 à M. | 1 201 699 | 99,851% | 1 797 | 0,149% | 1 384 | 0,115% | |
Mingtao Liu, Président du Conseil d'administration du 1er janvier 2022 au 16 février 2022 inclus |
Résolution 14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de l'exercice 2022 à M. Antoine De Oliveira E Castro, en sa qualité de Directeur Général jusqu'au 16 février 2022 inclus et en sa qualité de Président Directeur Général à partir du 17 février 2022
Résolution 15. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général pour l'exercice 2023, visée à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce
Résolution 16. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs, prévue par l'article L. 225-45 du Code de commerce à partir de l'exercice 2023 et approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour l'exercice 2023 visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce
Résolution 17. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société
1 199 327 | 99,654% | 4 169 | 0,346% | 1 384 | 0,115% | Adoptée |
1 199 312 | 99,652% | 4 184 | 0,348% | 1 384 | 0,115% | Adoptée |
1 201 932 | 99,869% | 1 576 | 0,131% | 1 372 | 0,114% | Adoptée |
1 203 168 | 99,860% | 1 681 | 0,140% | 31 | 0,003% | Adoptée |
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
Résolution 18. Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par | 1 203 263 | 99,868% | 1 586 | 0,132% | 31 | 0,003% | Adoptée |
annulation d'actions auto-détenues | |||||||
Résolution 19. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission des | |||||||
actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de | 1 199 546 | 99,560% | 5 303 | 0,440% | 31 | 0,003% | Adoptée |
capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres | |||||||
de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription | |||||||
Résolution 20. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission, par | |||||||
voie d'offre au public autre que les offres au public mentionnées à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et | Adoptée | ||||||
financier, des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à | 1 198 207 | 99,449% | 6 642 | 0,551% | 31 | 0,003% | |
d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, ou de valeurs mobilières | |||||||
donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription | |||||||
Résolution 21. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission, avec | |||||||
suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des | Adoptée | ||||||
titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, | 1 197 512 | 99,391% | 7 337 | 0,609% | 31 | 0,003% | |
ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, par voie d'offre au public visée à l'article | |||||||
L. 411-2 1° du Code monétaire et financier | |||||||
Résolution 22. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre | Adoptée | ||||||
de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de | 1 199 275 | 99,537% | 5 574 | 0,463% | 31 | 0,003% | |
souscription, en application des dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième résolutions | |||||||
Résolution 23. Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission | Adoptée | ||||||
d'actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du | 1 200 222 | 99,616% | 4 627 | 0,384% | 31 | 0,003% | |
droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature qui seraient consentis à la Société | |||||||
Résolution 24. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires | Adoptée | ||||||
et des valeurs mobilières, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique | 1 197 826 | 99,417% | 7 023 | 0,583% | 31 | 0,003% | |
d'échange initiée par la Société | |||||||
Résolution 25. Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des | Adoptée | ||||||
augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et aux sociétés du groupe PAREF adhérant à un plan | 1 201 490 | 99,721% | 3 359 | 0,279% | 31 | 0,003% | |
d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription | |||||||
Résolution 26. Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider d'une | Adoptée | ||||||
augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation | 1 203 301 | 99,872% | 1 548 | 0,128% | 31 | 0,003% | |
serait admise | |||||||
Résolution 27. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des | Adoptée | ||||||
options de souscription ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la | 1 187 445 | 98,556% | 17 404 | 1,444% | 31 | 0,003% | |
Société et de ses filiales | |||||||
Résolution 28. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer | Adoptée | ||||||
gratuitement des actions existantes ou à émettre de la Société, sans droit préférentiel de souscription, aux | 1 187 405 | 98,552% | 17 444 | 1,448% | 31 | 0,003% | |
membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales | |||||||
Résolution 29. Pouvoirs pour formalités | 1 203 336 | 99,874% | 1 513 | 0,126% | 31 | 0,003% | Adoptée |
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