COMMUNIQUE

DE PRESSE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 282.965.300 DIRHAMS 38, BOULEVARD AIN IFRANE, LOT ALAMIA, SIDI MOUMEN - CASABLANCA R.C. CASABLANCA 347

Avis de report

de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement

du 27 octobre 2023 au 28 novembre 2023

Les ac onnaires de la Société des Boissons du Maroc (la « Société ») sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement ini alement prévue le 27 octobre 2023 est reportée au 28 novembre 2023.

Les ac onnaires de la Société sont donc convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement qui se endra au siège de la Société sis au 38, Boulevard Ain Ifrane, Sidi Moumen - Casablanca, le :

Mardi 28 novembre 2023 À 11 HEURES

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour modifié comme suit :

  • Révoca on d'un administrateur,
  • Démission d'un administrateur ;
  • Ra fica on de la coopta on d'un Administrateur ;
  • Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les modalités de par cipa on et de vote de ce e nouvelle Assemblée, sont iden ques à celles de l'Assemblée Générale ini alement fixée au 27 octobre 2023, telles que publiées le 26 septembre 2023 au niveau de l'avis de convoca on.

Conformément à l'ar cle 121 de la loi 17-95 (la « Loi »), les ac onnaires détenteurs du pourcentage d'ac ons prévu par l'ar cle 117 de la Loi, disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la publica on du présent avis pour demander l'inscrip on de projets de résolu ons à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Il est précisé que conformément aux disposi ons de l'alinéa 3 de l'ar cle 122 de la Loi, le présent avis de réunion vaudra avis de convoca on dans le cas où aucune demande d'inscrip on de projets de résolu ons à l'ordre du jour de ce e Assemblée n'aurait été reçue dans les condi ons de l'ar cle 121 de la Loi.

Les documents requis par la Loi seront tenus à la disposi on des ac onnaires au siège social dans les délais légaux.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROJET DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE 28 NOVEMBRE 2023

Première Résolu on

Révoca on d'un administrateur

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administra on, décide la révoca on immédiate du mandat d'administrateur de HEINEKEN BEVERAGES SWITZERLAND AG.

Deuxième Résolu on

Démission d'un Administrateur

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Gil MARTIGNAC de son mandat d'administrateur, constatée par le Conseil d'Administra on du 26 octobre 2023.

Troisième Résolu on

Ra fica on de la coopta on d'un Administrateur

L'Assemblée Générale ra fie la coopta on, intervenue lors de la séance du Conseil d'Administra on du 26 octobre 2023, de Monsieur Gregory CLERC, en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Gil MARTIGNAC, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Monsieur Gregory CLERC a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonc on et n'était frappé d'aucune mesure suscep ble de lui en interdire l'exercice.

Quatrième Résolu on

Pouvoirs pour accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.

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Société des Brasseries du Maroc SA published this content on 26 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 October 2023 09:24:38 UTC.