SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC AVIS DE
CONVOCATION
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 282.965.300 DIRHAMS 38, BOULEVARD AIN IFRANE, LOT ALAMIA, SIDI MOUMEN - CASABLANCA R.C. CASABLANCA 347
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 07 MAI 2024
Les ac onnaires de la Société des Boissons du Maroc (la « Société ») sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire (l' « Assemblée ») qui se endra au siège de la Société sis au 38 boulevard Ain Ifrane, Sidi Moumen, Casablanca le :
Mardi 07 mai 2023 à 15 heures 00
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de ges on du Conseil d'Administra on - Rapport général des Commissaires aux Comptes ;
- Approba on des états de synthèse de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
- Approba on des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Affecta on du résultat - Fixa on du dividende et de sa mise en paiement ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conven ons visées à l'ar cle 56 de la loi 17-95 et approba on desdites conven ons ;
- Mandats d'administrateurs ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tout ac onnaire quel que soit le nombre d'ac ons qu'il possède peut par ciper à l'Assemblée sur simple jus fica on de son iden té et de la propriété de ses ac ons.
Tout ac onnaire quel que soit le nombre d'ac ons qu'il possède peut y par ciper personnellement, par correspondance ou en donnant pouvoir à une personne de son choix, conformément aux modalités ci-après :
Les | tulaires d'ac | ons nomina vesdevront être inscrits sur les registres de la Société cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée. |
Les | tulaires d'ac | ons au porteurdevront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social de la Société, cinq (5) jours ouvrés au moins avant |
la date de l'Assemblée, les a esta ons constatant leur inscrip on en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité.
Un ac onnaire peut se faire représenter par un autre ac onnaire jus fiant d'un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant. Il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la ges on de portefeuilles de valeurs mobilières.
Pour tout pouvoir d'un ac onnaire adressé à la Société sans indica on de mandataire, le président de l'Assemblée émet un vote favorable à l'adop on des projets de résolu ons présentés par le Conseil d'Administra on et un vote défavorable à l'adop on de tous les autres projets de résolu ons. Le modèle de pouvoir est mis à la disposi on des ac onnaires au siège social de la Société. Il peut également être téléchargé sur le site Internet de la Société
- www.Boissons-Maroc.com
Le pouvoir doit être accompagné de l'a esta on originale délivrée par l'organisme dépositaire des ac ons et, (i) soit envoyé par courrier recommandé avec accusé de récep on, (ii) soit remis en mains propres, au siège de la Société, cinq (5) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.
Tout pouvoir non accompagné de l'original de l'a esta on de propriété des ac ons et/ou non reçu dans le délai men onné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolu ons.
Modalités de vote par correspondance:
Les ac onnaires peuvent voter au moyen d'un formulaire de vote par correspondance.
La Société ent, à cet effet, à la disposi on des ac onnaires des formulaires de vote par correspondance sur son site internet : www.Boissons-Maroc.com
Les formulaires de vote par correspondance devront être valablement récep onnés par la Société au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de l'Assemblée, à l'adresse mail suivante, avec demande d'accusé récep on : Fa ne.Mekki-berrada@Castel-Afrique.com et/ou Philippe.Corbin@Castel- Afrique.com, et/ou Nawal.Tahiri@castel-afrique.com, ou par le re au porteur contre récépissé, ou par le re recommandée avec demande d'avis de récep on au siège social.
Tout formulaire non accompagné de l'original de l'a esta on de propriété des ac ons et/ou non reçu dans le délai men onné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolu ons.
Conformément à l'ar cle 121 de la loi 17-95 rela ve aux sociétés anonymes (la « Loi »), les ac onnaires détenteurs du pourcentage d'ac ons prévu par l'ar cle 117 de la Loi, disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la publica on du présent avis pour demander l'inscrip on de projets de résolu ons à l'ordre du jour de l'Assemblée.
Il est précisé que conformément aux disposi ons de l'alinéa 3 de l'ar cle 122 de la Loi, le présent avis de réunion vaudra avis de convoca on dans le cas où aucune demande d'inscrip on de projets de résolu ons à l'ordre du jour de ce e Assemblée n'aurait été reçue dans les condi ons de l'ar cle 121 de la Loi.
Les documents requis par la Loi seront tenus à la disposi on des ac onnaires au siège social de la Société dans les délais légaux.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
AVIS DE
CONVOCATION
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 282.965.300 DIRHAMS 38, BOULEVARD AIN IFRANE, LOT ALAMIA, SIDI MOUMEN - CASABLANCA R.C. CASABLANCA 347
PROJET DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 07 MAI 2024
Première Résolu on
Rapport de Ges on du Conseil d'Administra on Rapport Général des Commissaires aux Comptes Approba on des états de synthèse
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de ges on du Conseil d'Administra on et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux, approuve les états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils lui sont présentés par le Conseil d'Administra on et qui se soldent par un bénéfice de 641.929.421,21 DH.
Deuxième Résolu on
Approba on des états de synthèse consolidés
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de ges on du Conseil d'Administra on et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve les états de synthèse consolidés de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice de 636.550.455,21 DH.
Troisième Résolu on
Affecta on des résultats et fixa on du dividende et de sa mise en paiement
L'Assemblée Générale décide, sur proposi on du Conseil d'Administra on, la réserve légale étant au plafond, d'affecter le résultat de l'exercice 2023 comme suit :
Bénéfice net | 641.929.421,21DH | |
Report à nouveau des exercices antérieurs | 843.310,43 | DH |
Bénéfice distribuable | 642.772.731,64 DH | |
Distribu | on d'un dividende | 452.744.480,00 DH |
Affecta | on au report à nouveau | 190.028.251,64 DH |
L'Assemblée Générale fixe le montant de la distribu on globale brute de l'exercice 2023 à la somme de 452.744.480,00 DH.
Il sera ainsi distribué un dividende unitaire brut de 160 DH (cent soixante dirhams) à chacune des 2.829.653 ac ons composant le capital social.
Le poste report à nouveau est, par ailleurs, porté de 843.310,43DH à 190.028.251,64 DH.
La date de mise en paiement du dividende est fixée à par r du lundi 17 juin 2024.
Quatrième Résolu on
Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conven ons réglementées
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conven ons visées à l'ar cle 56 de la loi 17- 95 rela ve aux sociétés anonymes, en ce compris les conven ons visées à l'ar cle 61 de la même loi, approuve les termes et conclusions de ce rapport ainsi que les conven ons qui y sont men onnées.
Cinquième Résolu on - Mandat d'un administrateur
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Michel PALU, pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Monsieur Michel PALU a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonc on ni n'était frappé d'aucune mesure suscep ble de lui en interdire l'exercice.
Monsieur Jean-Claude PALU a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonc on ni n'était frappé d'aucune mesure suscep ble de lui en interdire l'exercice.
Sep ème Résolu on - Mandat d'un administrateur
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Guy de CLERCQ, pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Monsieur Guy de CLERCQ a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonc on ni n'était frappé d'aucune mesure suscep ble de lui en interdire l'exercice.
Hui ème Résolu on - Mandat d'un administrateur
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Gregory CLERC, pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Monsieur Gregory CLERC a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonc on ni n'était frappé d'aucune mesure suscep ble de lui en interdire l'exercice.
Neuvième Résolu on - Mandat d'un administrateur
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Laurence DEQUATRE, pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Madame Laurence DEQUATRE a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle n'exerçait aucune fonc on ni n'était frappée d'aucune mesure suscep ble de lui en interdire l'exercice.
Dixième Résolu on - Mandat d'un administrateur
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Mohamad Reza Nouri ESFANDIARI, pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Monsieur Mohamad Reza Nouri ESFANDIARI a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonc on ni n'était frappé d'aucune mesure suscep ble de lui en interdire l'exercice.
Onzième Résolu on - Mandat d'un administrateur
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de « Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites - CIMR », dont le représentant permanent est Monsieur Khalid CHEDDADI, pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
La CIMR, dont le représentant permanent est Monsieur Khalid CHEDDADI, a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle n'exerçait aucune fonc on ni n'était frappée d'aucune mesure suscep ble de lui en interdire l'exercice
Douzième Résolu on
Quitus aux Administrateurs
L'Assemblée Générale donne à tous les membres du Conseil d'Administra on quitus en er et défini f de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Sixième Résolu on - Mandat d'un administrateur
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Claude PALU, pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Treizième Résolu on
Pouvoirs pour accomplissement des formalités
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.
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Société des Brasseries du Maroc SA published this content on 04 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2024 13:35:05 UTC.
