SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES SOCIETE TUNISIENNCE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE -STAR
Siège social : Square Avenue de Paris 1080 Tunis Cedex, BP.667
INFORMATIONS POST AGO
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 18 Mai 2023, la société Tunisienne d'Assurance et de Réassurance STAR publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat comptable
- L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- La liste des membres du conseil d'administration
I-LesRésolutions Adoptées:
Première Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2022, approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2022 tels qu'ils ont été présentés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs aux opérations prévues par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Troisième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Quatrième Résolution
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2022 comme suit :
Résultat 2022 | 31 904 571,865 |
Résultats reportés 2013 et antérieurs | 9 383 008,313 |
Résultats reportés 2014 et postérieurs | 165 418 136,487 |
Total | 206 705 716,665 |
Réserves pour Fonds Social | 1 000 000,000 |
Dividendes prélevés sur les résultats reportés 2013 et antérieurs | 8 807 352,060 |
Dividendes prélevés sur les résultats reportés 2014 et postérieurs | 5 546 498,400 |
Résultats reportés 2013 et antérieurs | 575 656,253 |
Report à nouveau | 190 776 209,952 |
Total report à nouveau 2022 | 191 351 866,205 |
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant du dividende à distribuer aux actionnaires à 6,220 dinars par action, soit un montant global de 14 353 850,460 dinars à prélever sur les résultats reportés.
Les dividendes des personnes physiques, des personnes morales Tunisiennes et des personnes morales non-résidentes seront distribués sur les reports à nouveau constitués au 31/12/2013 et qui seront exonérés de la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l'article 19 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014.
Les dividendes de l'Etat Tunisien et des entreprises publiques seront distribués sur les reports à nouveau constitués après le 31/12/2013.
Ces dividendes seront mis en paiement à compter du 9 Juin 2023 auprès des intermédiaires en bourse et des détenteurs des comptes dépositaires des titres pour les titres qui y sont déposés et à la Société Tunisienne de Banque pour les titres non déposés.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix
Cinquième Résolution
Le Conseil d'Administration a coopté Mr Lassaad ZNATI JOUINI en tant qu'administrateur représentant la Société Tunisienne de Banque en remplacement de Monsieur Mohamed CHOUIKHA.
L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie cette cooptation et approuve la désignation de Mr Lassaad ZNATI JOUINI en qualité d'administrateur.
Suite à la réunion de l'Assemblée élective des actionnaires minoritaires en date du 9-5-2023 qui a élu Monsieur Taieb BELAID en tant que représentant des actionnaires minoritaires au sein du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la désignation de Monsieur Taieb BELAID en qualité d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Sixième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour une période de trois années qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025 :
- Membres désignés représentant l'Etat Tunisien et Entreprises Publiques
- Monsieur Samir MLAOUHIA
- Madame Asma MESSAOUDI
- Monsieur Lassaad ZNATI JOUINI
- Membres représentant Groupama Holding Filiales et Participations :
- Monsieur Olivier PEQUEUX
- Monsieur Yu-Yi FANG
- Monsieur Habib KARAOULI
- Monsieur Didier LALUET
- Membre représentant les privés :
- Monsieur Ezzeddine EL KADHI
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Septième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 8 000 dinars le montant brut annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du Conseil d'Administration en rémunération de leurs activités pendant l'exercice 2022. Le même montant sera alloué aux administrateurs membres du comité permanent d'audit et aux administrateurs membres du comité financier de pilotage, du comité de gestion des risques et du comité de nominations et de rémunérations.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.
Huitième Résolution
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet « ECC MAZARS » représenté par Monsieur Mohamed Hedi KAMMOUN comme co-commissaire aux comptes de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances pour un mandat de trois ans 2023, 2024 et 2025 soit une période venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Neuvième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la désignation de Monsieur Hassene FEKI "Directeur Général" en tant qu'administrateur représentant la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances au sein du Conseil d'Administration de société « la Lyre Immobilière ».
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Dixième Résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs à Monsieur le Directeur Général et/ou à son représentant légal pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement de dépôts et de publication prévues par la loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
II-Bilan après affectation du résultat comptable
Bilan après affectation du résultat au 31/12/2022
AC12
AC13
AC2
AC21
AC22
AC3
AC31
AC311 Terrains et constructions d'exploitation AC312 Terrains et constructions hors exploitation AC32
(chiffres arrondis en dinars)
31/12/2022 | au 31/12/20201 | ||
brut | amortissements | net | net |
et provisions: | |||
20 660 180 | 14 186 504 | 6 473 676 | 5 031 202 |
0 | 0 | 0 | |
20 660 180 | 14 186 504 | 6 473 676 | 5 031 202 |
19 352 813 | 15 423 615 | 3 929 198 | 4 817 561 |
3 608 194 | 3 039 319 | 568 875 | 717 357 |
22 961 007 | 18 462 934 | 4 498 073 | 5 534 918 |
56 874 385 | 7 014 019 | 49 860 366 | 48 131 359 |
19 182 687 | 4 863 708 | 14 318 979 | 23 486 824 |
37 691 698 | 2 150 311 | 35 541 387 | 24 644 535 |
AC322 Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances
AC323 Parts dans les entreprises avec un lien de participation
AC33
AC331 Actions, autres titres à revenu variable AC332 Obligations et autres titres à revenu fixe AC334 Autres prêts
AC336 Autres AC34
AC5
AC510 Provision pour primes non acquises
AC530 Provision pour sinistres (vie)
AC531 Provision pour sinistres (non vie)
AC541 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (non vie)
AC6 Créances
AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe
AC611 Primes acquises et non émises (*)
AC612 Autres créances nées d'opération d'assurance directe
(*)
AC613 Créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance
AC62
AC63
AC631 Personnel
AC632 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques
AC633 Débiteurs divers
AC7
AC71
AC72
AC721 Frais d'acquisition reportés
AC722 Autres charges à repartir
AC73
AC731 Intérêts et loyers acquis non échus
AC732 Estimations de réassurance
AC733 Autres comptes de régularisation
AC74
Total de l'actif
170 211 697 | 24 103 842 | 146 107 855 | 93 302 450 |
53 000 000 | 53 000 000 | 0 | |
117 211 697 | 24 103 842 | 93 107 855 | 93 302 450 |
850 593 477 | 7 196 965 | 843 396 510 | 775 526 057 |
32 168 957 | 5 757 676 | 26 411 282 | 26 783 653 |
798 674 452 | 650 502 | 798 023 950 | 731 957 450 |
13 889 269 | 28 976 | 13 860 293 | 13 965 559 |
5 860 799 | 759 813 | 5 100 986 | 2 819 395 |
4 769 199 | 0 | 4 769 199 | 4 807 395 |
1 082 448 758 | 38 314 827 | 1 044 133 930 | 921 767 261 |
14 283 946 | 14 283 946 | 10 828 524 | |
1 596 686 | 1 596 686 | 241 887 | |
61 610 448 | 61 610 448 | 64 398 984 | |
2 614 364 | 2 614 364 | 4 275 770 | |
80 105 444 | 0 | 80 105 444 | 79 745 165 |
223 357 429 | 66 734 352 | 156 623 077 | 147 282 167 |
22 011 767 | 0 | 22 011 767 | 20 077 328 |
159 307 850 | 60 923 646 | 98 384 204 | 91 817 119 |
42 037 812 | 5 810 705 | 36 227 106 | 35 387 720 |
19 916 232 | 7 004 529 | 12 911 703 | 11 135 943 |
51 407 124 | 1 470 405 | 49 936 719 | 37 762 506 |
1 244 785 | 50 296 | 1 194 489 | 1 184 523 |
47 072 556 | 47 072 556 | 34 402 201 | |
3 089 783 | 1 420 109 | 1 669 674 | 2 175 782 |
294 680 785 | 75 209 286 | 219 471 499 | 196 180 616 |
6 040 134 | 125 925 | 5 914 209 | 95 091 906 |
18 340 473 | 18 340 473 | 17 962 243 | |
18 340 473 | 18 340 473 | 17 962 243 | |
0 | 0 | 0 | |
47 730 165 | 47 730 165 | 37 932 826 | |
45 976 270 | 45 976 270 | 36 209 863 | |
503 199 | 503 199 | 439 332 | |
1 250 696 | 1 250 696 | 1 283 631 | |
1 937 794 | 1 937 794 | 1 993 494 | |
74 048 566 | 125 925 | 73 922 641 | 152 980 468 |
1 574 904 740 | 146 299 476 | 1 428 605 264 | 1 361 239 630 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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