TECHNOFIRST : Annule et remplace - Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mai 2016 V2

KM_C258-20160520164330

TechnoFirst

Aux actionnaires de TechnoFirst

Aubagne, le 12 avril 2016

Lettre simple

N/Ref. :ChC/SV-0416/055

Objet :ConvocationAuembl6e 06n6rala Extraordlnalre du 2mai 2018

Chars actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous convoquer al'assemblea g6n6rale extraordinairede notre Socl616 qui sa tiendra Itl undi2 mal201 8i14 haul'II, au si6ge socialde TechnoFirst, 48 avenue des Templiers - Pare d'Activit6s de Napollon - 13676 AUBAGNE CEDEX, it l'effet de d61ib6rer sur l'ordre du Jour suivant :

• Lecture des rapports du Consell d'Administration et du commissaire aux comptes ;

• D616gation de competence consentle au Conseild'administration al'effet de proceder aune

  augmentation de capital d'un montant de 3.500.000 euros, prime d'6mission incluse, par 6mission d'actions nouvelles avec suppression du droit preferential de souscription au profit

  d'une cat6gorie de personnes at/ou d'investisseurs qualifl6s conform6ment a!'article L.411-2-11-

  2 du Code Mon6taire et Financier ;

• Suppression du droit prefltrentiel de souscription des actionnaires aux actions donnant acces

  au capitalde la sociMtt objet de la r6solution prec6dente au profit d'une cat6gorie de parsonnes et/ou d'lnvestisseurs quallflis confonn6ment a!'article L.411-2-11-2 du Code Mon6taire et

  Financier ;

• D616gation de comp6tence consentie au Conseil d'Administration pour d6cider une augmentation de capital en faveur des salaries adh6rents aun plan confonn6ment au Code du travail et al'article L.225-129-6 alin6a 1er du Code de commerce et suppression du drolt

  preferentialde souscription au profit desdits salari6s ;

• Pouvoir enwe d'accompllr las formalit6s ;

Pare d'Actlvlt s de Napollon• e.avenue des Templlers - 13676AUbagne Cedax - France

Aeou.sHque Active

T61: + 33 (01442l87181·Fax:+ 33 {014www.technofirst.com •technof'li1echnofint.com

5.A. au CClpltQI de 3 469 785 € •SNt 379 099 443 00036 • RC Ma11ellle 90 B l574 • A.P.E,2651B• N"TVA :FRI6379099'43

Socl6t6 cot6e en Boursa sur Altemext POiis • CoclelSIN :FR0010006429 • CodeReuters :ALFST PA • Code Bloomberg :ALFST.FP.

A defaut d'assister personnellement I.I l'assemblee, les actionnaires peuvent :

• Solt remettre une procuration aun autre actlonnaire ou aleur conjoint ou partenaire pacs6 ;

• Soit adresser iila societlt une procuraUon sans indication de mandataire ;

• Soit utiliser etfaire parvenir ala socletlt un formulaire de vote par correspondence.

  Le droit de partlciper al'assembl6e est subordonn6 a!'inscription par les actionnaires titulaires d'actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la societe, trois jours ouvris au moins avant la date

  de l'assemblee, azero heure, heure de Parts.

  En cas de cession intervenant avant le troisieme jour ouvr6 precedent la date de l'assemblee,zero heure,heure de Paris,iisera tenu compte du transfert des titres etles votes exprimes adistance ou par

  procuration par l'actlonnaire ctdant seront invalides ou modifies en cons6quence, conform6ment aux disposiUons de !'article R 225-86,al.2 du Code de commerce.

  Un document unique de vote par correspondence ou par procuration et les documents yannexes sont a

  la disposition des actionnaires au siege social.

  lls seront remis ou adresses atout actionnalre qui en fera la demande par lettre recommand6e avec demande d'avis de reception,parvenue ala societe au plus tard six jours avant la date de l'assembl6e

  (article R 225-75 du Code de Commerce).

  A la condition que l'actionnairele demande expressement et par ecrit, ledocument unique de vote par correspondence ou par procuration ainsique les documents y annexes peuvent lui etre adresslts par la societe par la voie de communication electronique. En ce cas, l'actionnaire devra communiquer son

  adresse electronique et accuser reception de l'envoi par un message electronique adresse ala societ6.

  Les votes par correspondence ne seront pris en compte que pour les formulaires, complet6s et signes, parvenus ausiege social,trois jours aumoins avant la date de l'assemblAe.

  Les actionnaires ont la facult6 de poser des questions ecrites adressees au Conseil d'administration et auxquelles iisera repondu lors de l'assemblee, dans les condiUons prewes par la loi etles statuts de la societe, etquipourront Atre envoyees I.I l'adresse electronique suivante :«technof@technoflrst.com» auplus tardle quatrt6me jour ouvre prectdant l'assemblee generale.

  Nous vous prions d'agreer, chars actionnaires, !'expression de nos salutations distinguees.

  Christian CARME

  President Directeur G6neral

  TECHNOFIRST SA

  Socl6t6 Anonyme au capltal de 3.469.785Euros

  Siege Soclal :48,avenue des Templien - Pare de Napollon -13676- Aubagne Cedex

  RCS 379 099 443 MARSEILLE

  RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  A

  L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 MAI 2016

  Mesdames, Messieurs les actionnaires,

  Nous YOUS aYons reunls en assemblee generale extraordlnalre al'effet de dellberer SUr les points suiYants inscrits al'ordre dujour :

  • Lecture des rapports du Consell d'Administration et du commissaire aux comptes ;

  • Delegation de competence consentie au Conseil d'administration al'effet de proceder aune augmentation de capital d'un montant de 3.500.000 euros, prime

    d'emission incluse, par emission d'actions nouYelles aYec suppression du droit preffrentle1 de souscriptlon au profit d'une categorie de personnes et/ou

    d'inYestlsseurs qualifies conformement a!'article L.411-2-11-2du Code Monetaire et

    Financier ;

  • Suppression du droit preferentiel de souscription des actionnaires aux actions donnant acds au capital de la societe objet de la resolution precedente au profit

    d'une categorle de personnes et/ou d'inYestlsseurs qualifies conformement a!'article

    L.411-2-11-2 du Code Monetaire et Financier ;

  • Delegation de competence consentie au Consell d'Administration pour decider une augmentation de capital en fayeur des salaries adherents aun plan conformement au Code du travail etal'artlcle L.225-129-6alinea er du Code de commerce et

    suppression du drolt preferentlel de souscrlptlon au profit desdits salaries ;

  • Pouvoir en Yue d'accomplir les formalites ;

Le present rapport a pour obJet de Yous exposer les motifs des resolutions qui seront soumlses aYotre approbation lors de cette assemblee generale extraordlnalre.

Le texte des resolutions est joint au present rapport.

•

• •

Pase l sur e

A titre preliminaire,afin de vous permettre de vous prononcer sur les projets de resolutions qui vous sont proposes,nous exposons la marche des affalres soclales depuis le debut de

l'exercice en cours et pendant l'exercice precedent, conformement aux dispositions de

!'article R 225-113 du Code de commerce.

ACTIVITE LORS DE L'EXERCICE CLOS LE 31DECEMBRE 2015

II est precise que les comptes de l'exercice clos le 31decembre 2015 ne sont pas encore arrites ni certifies,et que les informations suivantes resultent des projets de comptes.

Sous reserve de l'arrfte et de la certification des comptes clos le 31 decembre 2015,nous

vous lndlquons qu'au cours dudit exercice,la Soclete a realise un chlffre d'affaires hors taxes de 5 236 801€,en augmentation de 3 %par rapport al'exercice prtkedent.

Sous reserve de l'arte et de la certification des comptes clos le 31 decembre 2015, la

Societe a realise un bem fice net comptable de 450 345 €,en crolssance de 2,39 %par rapport acelul constate en 2014.

Les autres principaux indicateurs comptables de la Soclete de l'exercice clos le 31decembre 2015, sont egalement en croissance par rapport al'exercice clos le 31dekembre 2014 :

• La valeur ajoutee s'eleve a2 767 190 €,soit une croissance de 31,59 %par rapport a

  l'exercice precedent,

• L'excedent brut d'exploitation se chiffre a2 127 365 €,solt une croissance de 54,73 %par rapport al'exercice precedent,

• Le resultat d'exploitation se chiffre a1115 406 €,soit une crolssance de 41,37 %par rapport al'exercice precedent,

• Le resultat courant se chlffre a545 906 €,soit une croissance de 475,72 %par rapport a

l'exercice precedent.

S'agissant du developpement commercial de la Societe,II convient de noter que si la Soclete a perdu en 2015 certains clients significatifs (les socletes CATERPILLAR, EMD, AlrborneAcoustic, SHARMA et TTCI), son actlvlte a toutefois beneficle de l'apport de nouveaux clients lmportants, tels que notamment les societes BE RELAX, ZODIAC, NewSilence, LoMAG,NISSAN OUencore COFIP.

La Soclete a, en tout etat de cause, poursulvl son developpement commercial en participant

a des salons importants :

le salon de Hambourg, pour presenter, en collaboration avec ZODIAC, les solutions developpees par la Soclete relatives aux sieges (vibration active) ;

le salon du Bourget pour presenter les solutions aeronautiques proposees par la Societe ;

le salon Batimat pour presenter les prototypes de vitrages et de fen tres actives developpes par la Societe.

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