Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a déclaré que Binance n'avait pas réussi à s'inscrire en tant qu'entreprise de transfert de fonds étrangers auprès de l'organisme de renseignement malgré plusieurs échéances.
Il a ajouté que Binance, qui a cessé ses activités au Canada l'année dernière, n'avait pas déclaré avoir reçu de la monnaie virtuelle d'une valeur de 10 000 dollars canadiens ou plus à 5 902 occasions distinctes entre le 1er juin 2021 et le 19 juillet 2023.
Binance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.
Ce dernier développement intervient quelques semaines après que l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison après avoir plaidé coupable d'avoir violé les lois américaines contre le blanchiment d'argent.
Binance a accepté une pénalité de 4,32 milliards de dollars, et Zhao a payé une amende pénale de 50 millions de dollars plus 50 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.
(1 $ = 1,3684 dollar canadien) (Reportage de Pritam Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Ravi Prakash Kumar)