3i Infotech Limited a approuvé les changements suivants lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 10 décembre 2023. (i) Cessation des fonctions de M. Ashok Shah (DIN : 01194846) en tant que président et administrateur indépendant de la société à compter du 10 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 149(11) de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2013. L'avis reçu de M. Ashok Shah est joint à l'annexe 1. (ii) Nomination de CA Uttam Prakash Agarwal (DIN : 00272983), administrateur indépendant non exécutif de la société, en tant que président du conseil d'administration de la société à compter du 10 décembre 2023.

L'article 149(11) de la loi sur les sociétés de 2013 stipule que, nonobstant les dispositions de l'alinéa (10), aucun administrateur indépendant ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, mais un tel administrateur indépendant peut être nommé à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a cessé d'être un administrateur indépendant : M. Ashok Shah a été reconduit par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle des membres qui s'est tenue le 23 décembre 2020 pour un second mandat de cinq années consécutives à compter du 1er octobre 2020 en tant qu'administrateur indépendant de la société. Toutefois, après examen des dossiers de la société par les auditeurs secrétaires M/s SAP & Associates, Navi Mumbai, il a été constaté que son mandat d'administrateur indépendant avait été renouvelé pour la troisième fois, ce qui n'est pas autorisé. Compte tenu de ce qui précède, M. Ashok Shah a quitté son poste d'administrateur indépendant avec effet immédiat.

Composition des comités du conseil d'administration : 1. Membre du comité d'audit 2. Membre du comité de nomination et de rémunération 3. Comité des relations avec les parties prenantes - Président 4. Comité de la responsabilité sociale des entreprises - Président.