SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.676.923 EUROS
Siège social : 2 à 4 rue Duflot - 59100 ROUBAIX
339 703 829 R.C.S. LILLE METROPOLE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 4 MAI 2023
Résultat des votes par résolution
L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue au siège social, 2 à 4 Rue Duflot, à Roubaix, le 4 mai 2023.
Nombre d'actionnaires présents ou représentés : | 7 |
Nombre d'actions disposant du droit de vote : | |
3.329.857 | |
(3.353.846 desquelles on retire 20.701 actions auto détenues privées du droit de vote) | |
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés : | 2.113.949 |
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : | 4.227.198 |
(*) ou ayant voté par correspondance
A l'exception de la quatrième résolution (faute de quorum) et de la sixième résolution qui a été rejetée, l'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités ci-après :
Total des
voix
exprimées
Nombre d'actions Présentes
Et/ou
représentées
Voix pour
Voix contre
Abstention
Résolutions à caractère ordinaire
Première résolution : | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
Comptes annuels | ||||||||||||||||
Deuxième résolution : | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
Comptes consolidés | ||||||||||||||||
Troisième résolution : | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
Affectation du résultat | ||||||||||||||||
Quatrième résolution : | ||||||||||||||||
Conventions | Pas de quorum | |||||||||||||||
réglementées | ||||||||||||||||
Cinquième résolution : | ||||||||||||||||
Renouvellement d'un | ||||||||||||||||
administrateur : Monsieur | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
Joseph Felfeli | ||||||||||||||||
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Nombre | ||||||||||||||||
Total des | d'actions | |||||||||||||||
voix | Présentes | Voix pour | Voix contre | Abstention | ||||||||||||
exprimées | Et/ou | |||||||||||||||
représentées | ||||||||||||||||
Sixième résolution : | ||||||||||||||||
Renouvellement d'un | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
administrateur : Monsieur | ||||||||||||||||
Féridun Akpinar | ||||||||||||||||
Septième résolution : | ||||||||||||||||
Nomination d'une | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
administratrice : Madame | ||||||||||||||||
Hélène Felfeli | ||||||||||||||||
Huitième résolution : | ||||||||||||||||
Renouvellement du | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
mandat du commissaire | ||||||||||||||||
aux comptes titulaire | ||||||||||||||||
Neuvième résolution : | ||||||||||||||||
Renouvellement du | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
mandat du co- | ||||||||||||||||
commissaire aux comptes | ||||||||||||||||
titulaire | ||||||||||||||||
Dixième résolution : | ||||||||||||||||
Renouvellement du | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
mandat du commissaire | ||||||||||||||||
aux comptes suppléant | ||||||||||||||||
Onzième résolution : | ||||||||||||||||
Fixation du montant | ||||||||||||||||
global pour l'exercice en | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
cours de la rémunération | ||||||||||||||||
allouée aux | ||||||||||||||||
Administrateurs | ||||||||||||||||
Douzième résolution : | ||||||||||||||||
Approbation des | ||||||||||||||||
informations mentionnées | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
au I de l'article L.22-10-9 | ||||||||||||||||
du code de commerce | ||||||||||||||||
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Nombre | ||||||||||||||||
Total des | d'actions | |||||||||||||||
voix | Présentes | Voix pour | Voix contre | Abstention | ||||||||||||
exprimées | Et/ou | |||||||||||||||
représentées | ||||||||||||||||
Treizième résolution : | ||||||||||||||||
Approbation des éléments | ||||||||||||||||
de la rémunération due ou | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.223.298 | 99,91% | 3.900 | 0,09% | 0 | |||||||||
attribuée au titre de | ||||||||||||||||
l'exercice clos le | ||||||||||||||||
31 décembre 2022 au | ||||||||||||||||
PDG | ||||||||||||||||
Quatorzième | ||||||||||||||||
résolution : | ||||||||||||||||
Approbation des éléments | ||||||||||||||||
de la rémunération due ou | ||||||||||||||||
attribuée au titre de | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
l'exercice clos le | ||||||||||||||||
31 décembre 2022 au | ||||||||||||||||
DGD | ||||||||||||||||
Quinzième résolution : | ||||||||||||||||
Approbation de la | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.223.298 | 99,91% | 3.900 | 0,09% | 0 | |||||||||
politique de rémunération | ||||||||||||||||
applicable à l'ensemble | ||||||||||||||||
des mandataires sociaux | ||||||||||||||||
Seizième résolution : | ||||||||||||||||
Autorisation à donner au | ||||||||||||||||
CA à l'effet de faire | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
racheter par la société | ||||||||||||||||
ses propres actions | ||||||||||||||||
(dispositif de l'article L.22- | ||||||||||||||||
10-62 du CC) | ||||||||||||||||
Résolutions à caractère extraordinaire | ||||||||||||||||
Dix-septième | ||||||||||||||||
résolution : | ||||||||||||||||
Autorisation à donner au | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
CA pour annuler les | ||||||||||||||||
actions rachetées | ||||||||||||||||
(dispositif de l'article L.22- | ||||||||||||||||
10-62 du CC) | ||||||||||||||||
Dix-huitième | ||||||||||||||||
résolution : | ||||||||||||||||
Délégation de | ||||||||||||||||
compétence à donner au | ||||||||||||||||
CA pour augmenter le | ||||||||||||||||
capital par incorporation | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | ||||||||||
de réserves, bénéfices | ||||||||||||||||
et/ou primes, durée de la | ||||||||||||||||
délégation, montant | ||||||||||||||||
nominal maximal de | ||||||||||||||||
l'augmentation de capital, | ||||||||||||||||
sort des rompus | ||||||||||||||||
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Nombre | |||||||||||||||||
Total des | d'actions | ||||||||||||||||
voix | Présentes | Voix pour | Voix contre | Abstention | |||||||||||||
exprimées | Et/ou | ||||||||||||||||
représentées | |||||||||||||||||
Dix-neuvième | |||||||||||||||||
résolution : | |||||||||||||||||
Délégation de | |||||||||||||||||
compétence à donner au | |||||||||||||||||
CA pour augmenter le | |||||||||||||||||
capital par émission | |||||||||||||||||
d'actions ordinaires et/ou | |||||||||||||||||
de valeurs mobilières | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.227.198 | 100% | 0 | 0 | |||||||||||
donnant accès au capital | |||||||||||||||||
avec suppression de droit | |||||||||||||||||
préférentiel de | |||||||||||||||||
souscription au profit des | |||||||||||||||||
adhérents d'un plan | |||||||||||||||||
d'épargne d'entreprise en | |||||||||||||||||
application des articles | |||||||||||||||||
L.3332-18 et suivants | |||||||||||||||||
Vingtième résolution : | 4.227.198 | 2.113.949 | 4.223.298 | 99,91% | 3.900 | 0,09% | 0 | ||||||||||
Pouvoirs pour formalités | |||||||||||||||||
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Acteos SA published this content on 19 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 May 2023 07:49:06 UTC.