CARMAT : Liste des membres du Conseil d’Administration

Nom et

prénom ou

Autres mandats actuellement

dénomination

Durée du mandat

Fonctions exercées

exercés dans d'autres sociétés

sociale du membre

dans la Société

et adresse

(le signe « * » indique que la société est cotée)

professionnelle

M.

Alexandre

1ère

nomination

:

Président du conseil

Conroy

21 décembre 2022

d'administration &

(nationalité

Administrateur

française)

Echéance

du

mandat

:

indépendant

AG

statuant

sur

les

Carmat

comptes

de

l'exercice

36,

avenue

de

clos le 31/12/2024

l'Europe

78941

Vélizy-Villacoublay

M.

Stéphane

Piat

1ère nomination : 27 avril

Directeur général1

•

Président du conseil d'administration

(nationalité

2017

de Triflo Cardiovascular, Inc.

française)

Membre du conseil

•

Membre du conseil d'administration

Echéance

du

mandat

:

d'administration

d'Echosens

Carmat

AG

statuant

sur

les

• Président de GESPL (SAS)

36,

avenue

de

comptes

de

l'exercice

l'Europe

78941

clos le 31/12/2024

Vélizy-Villacoublay

Nom et

prénom ou

Autres mandats actuellement

dénomination

Durée du mandat

Fonctions exercées

exercés dans d'autres sociétés

sociale du membre

dans la Société

et adresse

(le signe « * » indique que la société est cotée)

professionnelle

Matra

Défense

1ère

nomination

:

Administrateur

•

Président de Projic 9

représentée

par

20 mars 2015

•

Président de Matra Défense

M. Karl Hennessee

• Directeur général de Matra Holding GmbH

(nationalités

Echéance

du

mandat

:

•

Administrateur de Perpetual Ltd

allemande

et

AG

statuant

sur

les

•

Administrateur de Aeropart

américaine)

comptes

de

l'exercice

• Administrateur de Golden Valley

clos le 31/12/2024

Investment Pte. Ltd.

Airbus Group

2 rond-point Emile

Dewoitine

31700 Blagnac

M.

Pierre

Bastid

1ère nomination : 5 avril

Administrateur

•

Administrateur de Hougou Finance SA

(nationalité

2018

indépendant

•

Administrateur de Hougou SA

française)

• Administrateur de Cellectis *

Echéance

du

mandat

:

•

Administrateur de Pharnext *

Hougou

AG

statuant

sur

les

•

Adminitrateur de Hebioso SA

480, avenue Louise

comptes

de

l'exercice

• Administrateur de Nepteam SAS

1050 Bruxelles

clos le 31/12/2024

• Administrateur de Louise 342-344 SA

Belgique

• Administrateur de Batuque Hotelaria e

Turismo SA

• Administrateur de Casino Royal SA

• Administrateur de East West SA

•

Administrateur Hougou Developpement

SA

• Co-Gérant de La Chartreuse BSC

Santé Holdings

1ère nomination : 12 avril

Administrateur

•

Actionnaire

unique d'Immobiliare

SRL

représenté par

2016

indépendant

Cosio SRL

M. Antonino

•

Associé d'Iniziative Immobiliari Tre

Ligresti (nationalité

Echéance

du

mandat

:

societe simplice (SCI)

italienne)

AG

statuant

sur

les

•

Associé de

la SCI 12 Kennedy

comptes

de

l'exercice

•

Adminsitrateur d'Abivax*

NCTM

clos le 31/12/2024

Via Agnello 12

20121 Milan

Italie

EUI-1203760848v1

2

Nom et

prénom ou

Autres mandats actuellement

dénomination

Durée du mandat

Fonctions exercées

exercés dans d'autres sociétés

sociale du membre

dans la Société

et adresse

(le signe « * » indique que la société est cotée)

professionnelle

M.

Jean-Luc

1ère

nomination

:

Administrateur

• Corporate

officer,Edwards

Lemercier

2 janvier 2017

indépendant

Lifesciences

(nationalité

française)

Echéance

du

mandat :

AG

statuant

sur

les

Edwards

comptes

de

l'exercice

Lifesciences SA

clos le 31/12/2024

Route de l'Etraz 70,

1260 Nyon, Suisse

Dr

Michael

Mack

1ère

nomination

:

Administrateur

Néant

(nationalité

2 janvier 2017

indépendant

américaine)

Echéance

du

mandat :

The Heart Hospital

AG

statuant

sur

les

Baylor Plano

comptes

de

l'exercice

1100 Allied Drive

clos le 31/12/2021

4708 Alliance

- S.

500

TX 75093 Plano

Etats-Unis

M. André

Muller

1ère

nomination

:

Administrateur

• Administrateur et Directeur Général

(nationalité

30 mars 2020

indépendant

Délégué en charge des finances, systèmes

française)

d'information et des achats groupe de

Echéance

du

mandat :

Idorsia Pharmaceuticals Ltd* (Suisse)

Riedmattstrasse 26

AG

statuant

sur

les

•

Administrateur, Idorsia Pharmaceuticals

6052 Hergiswil

comptes

de

l'exercice

Japan (Japon)

Suisse

clos le 31/12/2024

•

Administrateur, Idorsia Pharmaceuticals

US Inc. (Etats-Unis)

• Président, Chiron Investments AG (Suisse)

M.

David

Coti

1ère nomination : 12 mai

Administrateur

• Directeur des investissements de Corely

(nationalité

2021

Belgium SPRL

française)

• Gérant de Bratya SPRL

Echéance

du

mandat :

• Vice-président marketing de TBR

Bratya SPRL

AG

statuant

sur

les

• Membre du comité de gouvernance

Rue J. Jordaens 18

comptes

de

l'exercice

d'Investir+

1000 Bruxelles

clos le 31/12/2024

• Représentant permanent du président de

Belgique

Corely Belgium SPRL auprès d'Algopack

SAS

EUI-1203760848v1

3

Nom et

prénom ou

Autres mandats actuellement

dénomination

Durée du mandat

Fonctions exercées

exercés dans d'autres sociétés

sociale du membre

dans la Société

et adresse

(le signe « * » indique que la société est cotée)

professionnelle

M.

Florent

1ère nomination : 12 mai

Administrateur

•

Président de Couach

Battistella

2021

indépendant

•

Président de Nepteam

(nationalité

•

Gérant de Nisima

française)

Echéance

du

mandat :

•

Administrateur de Gican

AG

statuant

sur

les

•

Administrateur d'Altawest

CARMAT

comptes

de

l'exercice

• Membre du conseil de surveillance de BT2i

36

Avenue

de

clos le 31/12/2024

l'Europe

78941

Vélizy-

Villacoublay

M.

John

B.

1ère

nomination :

12

Administrateur

•

Administrateur de ResMed*

Hernandez

mais 2021

Indépendant

(nationalité

américaine)

Echéance

du

mandat :

AG

statuant

sur

les

CARMAT

comptes de l'exercice

36

Avenue

de

clos le 31/12/2024

l'Europe

78941

Vélizy-

Villacoublay

--ooOOoo--

EUI-1203760848v1

4