Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. a nommé Zhang Hanzi (en tant que directrice exécutive à compter de la date de l'AGE jusqu'à l'expiration du mandat de la troisième session du Conseil et elle est éligible à la réélection à l'expiration de son mandat. La Société conclura une lettre de nomination avec Mme Zhang. Le salaire annuel de Mme Zhang en tant que directrice exécutive est de 50 000 RMB, qui est déterminé en fonction de ses qualifications, de son expérience, de ses fonctions et de ses responsabilités au sein de la Société ainsi que du taux du marché en vigueur pour les candidats ayant des qualifications comparables. Le profil de Mme Zhang a été présenté dans la circulaire. A la date de cette annonce, il n'y a eu aucun changement dans ces informations sur
. Sauf indication contraire dans la Circulaire, à la date de cette annonce, Mme. Zhang a confirmé que (i) elle n'a pas occupé de poste d'administrateur dans une autre société publique au cours des trois dernières années dont les titres sont cotés à Hong Kong ou sur un marché de valeurs mobilières à l'étranger ; (ii) elle n'a aucune relation avec un administrateur, un superviseur, un cadre supérieur ou un actionnaire important ou de contrôle de la Société, et n'a occupé aucun poste dans la Société ou l'une de ses filiales (iii) elle n'a aucun intérêt dans les Actions au sens de la partie XV de l'Ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme de Hong Kong (chapitre 571 des lois de Hong Kong) ; et (iv) il n'existe aucune autre information concernant Mme. Zhang qui doit être divulguée en vertu de la règle 13.51(2)(h) à (v) des Règles de cotation, ni aucune autre question relative à sa nomination qui doive être portée à l'attention des actionnaires. Le conseil d'administration a annoncé que Mme Fu Zheng ("Mme Fu") a été nommée directrice non exécutive à compter de la date de l'AGE jusqu'à l'expiration du mandat de la troisième session du conseil d'administration et qu'elle est éligible à la réélection à l'expiration de son mandat. La Société conclura une lettre de nomination avec Mme Fu. Mme Fu ne recevra aucune rémunération pour son mandat d'administrateur non exécutif. Le profil de Mme Fu a été présenté dans la circulaire. A la date de cette annonce, il n'y a eu aucun changement dans ces informations. À l'exception de ce qui est indiqué dans la Circulaire, à la date de cette annonce, Mme. Fu a confirmé que
(i) elle n'a pas occupé de poste d'administrateur dans une autre société publique au cours des trois dernières années dont les titres sont cotés à Hong Kong ou sur un marché boursier étranger ; (ii) elle n'a aucune relation avec un administrateur, un superviseur, un cadre supérieur
ou un actionnaire important ou de contrôle de la Société, et n'a occupé aucun poste dans la Société ou l'une de ses filiales ; (iii) elle n'a aucun intérêt dans les Actions au sens de la partie XV de l'Ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme de Hong Kong (chapitre 571 des lois de Hong Kong) ; et (iv) il n'y a aucune autre information concernant Mme. Fu qui doit être divulguée en vertu de la règle 13.51(2)(h) à (v) des Règles de cotation, et il n'y a pas d'autres questions relatives à sa nomination qui doivent être portées à l'attention des actionnaires.