Le conseil d'administration de China Aluminum International Engineering Corporation Limited a annoncé que Mme ZHAO Hongmei (" Mme ZHAO ") a démissionné de ses fonctions de secrétaire du conseil d'administration, de secrétaire adjointe de la société et de représentante autorisée de la société (la " démission ") en raison d'une adaptation de son travail, avec effet au 28 mars 2024. Après sa démission, Mme ZHAO reste directrice financière et directrice exécutive de la société. Mme ZHAO a confirmé qu'elle n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'il n'y avait aucune question liée à sa démission qui doive être portée à l'attention de The Stock Exchange of Hong Kong Limited (la "bourse de Hong Kong") et des actionnaires de la société.

Le conseil d'administration a annoncé que M. TAO Fulun ("M. TAO") a été nommé secrétaire du conseil d'administration, secrétaire adjoint de la société et représentant autorisé de la société en vertu de la règle 3.05 des règles régissant la cotation des titres à la bourse de Hong Kong Limited (les "règles de cotation"), avec effet à compter du 28 mars 2024. TAO Fulun, âgé de 51 ans, est actuellement directeur financier adjoint de la société. Il est diplômé de l'université, titulaire d'une licence en économie et d'un titre de comptable principal.

Il a été comptable au département des finances de Lanzhou Aluminium Factory, directeur de la division des coûts et directeur de la division du budget du département des finances de Lanzhou Aluminum Co. Ltd, directeur commercial, directeur adjoint et directeur de la division de l'analyse budgétaire du département des finances de l'Aluminium Corporation of China Limited, superviseur de Gansu Hualu Aluminum Co. Ltd, le directeur de Guangxi Huazheng Aluminum Co.

Ltd, président du comité de surveillance de Shanxi Huaxing Aluminum Co. Ltd, le président du comité de surveillance de Shandong Huayu Aluminum and Power Co. Ltd, le président du comité de surveillance de Shandong Huayu Alloy Materials Co.

Ltd, l'assistant du directeur général, le directeur général du département des finances et le contrôleur financier de China Aluminum Logistics Group Corporation Co. Ltd. et contrôleur financier de Lanzhou Aluminum Co. Ltd. Étant donné que M. TAO possède une vaste expérience professionnelle, qu'il connaît bien les activités et les opérations de la société et de ses filiales et qu'il possède une solide formation en économie et en finance, la société est d'avis que la nomination de M. TAO en tant que co-secrétaire général est dans l'intérêt de la société et de l'ensemble de ses actionnaires.

Étant donné que M. TAO ne possède pas encore les qualifications requises en vertu de l'article 3.28 des règles de cotation, la société a demandé à la Bourse de Hong Kong une dérogation au strict respect des exigences des articles 3.28 et 8.17 des règles de cotation, dérogation que la Bourse de Hong Kong a récemment accordée. La période de dérogation pour M. TAO est d'une durée de trois ans à compter de la date de sa nomination en tant que secrétaire général adjoint de la société (c'est-à-dire du 28 mars 2024 au 27 mars 2027, la " période de dérogation "). Le conseil d'administration a également annoncé que la société avait nommé Mme NG Ka Man ("Mme NG") en tant que secrétaire générale adjointe.

Pendant le délai de renonciation, M. TAO exercera ses fonctions conjointement avec Mme NG, tous deux en tant que secrétaires conjoints de la société. Mme NG est un cadre supérieur du département des services de cotation de TMF Hong Kong Limited, chargé de fournir des services de secrétariat d'entreprise et de conformité aux sociétés cotées en bourse. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur du secrétariat d'entreprise.

Mme NG a obtenu un master en gouvernance d'entreprise à l'Open University of Hong Kong (actuellement connue sous le nom de Hong Kong Metropolitan University) en 2011. Elle est membre du Hong Kong Chartered Governance Institute et du Chartered Governance Institute.