China Tianbao Group Development Company Limited a annoncé que Mme Lin Sio Ngo a présenté sa démission en tant que co-secrétaire de la société, représentante autorisée de la société en vertu de la règle 3.05 des règles régissant la cotation des titres à la Bourse de Hong Kong Limited et représentante autorisée de la société pour l'acceptation de la signification des processus et des avis au nom de la société à Hong Kong en vertu de la partie 16 de l'ordonnance sur les sociétés, et que M. Du Hang a présenté sa démission en tant que co-secrétaire de la société. Les deux démissions de Mme Lin et de M. Du prendront effet le 21 octobre 2022. Mme Lin et M. Du ont tous deux confirmé qu'ils n'avaient aucun désaccord avec le Conseil et qu'il n'y avait aucune question relative à leur démission qui devait être portée à l'attention de la Bourse et des actionnaires de la Société.

Le Conseil a le plaisir d'annoncer en outre que M. Liu Tsz Kit a été nommé secrétaire de la Société, représentant autorisé et agent de procédure avec effet au 21 octobre 2022. M. Lawrence Liu a rejoint la Société en février 2020 en tant que directeur des investissements. Il est membre associé de l'Association des comptables agréés depuis 2010 et membre de l'Institut des comptables publics agréés de Hong Kong depuis 2006.

Avant de rejoindre la Société, il a travaillé dans un cabinet d'audit international pendant huit ans et a travaillé dans Prosperity International Holdings Limited pendant dix ans, où son dernier poste était celui de contrôleur financier. Il a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans la gestion financière à Hong Kong et en Chine. M. Lawrence Liu est titulaire d'une licence avec mention en comptabilité de l'Université polytechnique de Hong Kong.

Le conseil d'administration souhaite profiter de cette occasion pour exprimer sa gratitude à M. Du et Mme Lin pour leurs efforts et leurs contributions précieuses à la société au cours de leurs mandats respectifs, et pour souhaiter la bienvenue à M. Lawrence Liu pour sa nouvelle nomination. Le Conseil a également reçu la démission écrite de M. Liu Kaixiang en tant qu'administrateur non exécutif indépendant et membre du comité d'audit, du comité de rémunération, du comité de nomination et du comité de décision d'investissement du Conseil en raison d'autres poursuites personnelles et du développement des affaires avec effet au 21 octobre 2022. M. Liu a confirmé qu'il n'a aucun désaccord avec le Conseil et qu'il n'y a aucune question relative à sa démission qui doive être portée à l'attention de la Bourse ou des actionnaires.

Le Conseil d'administration souhaite exprimer sa gratitude à M. Liu pour ses efforts et ses contributions précieuses à la Société pendant son mandat. Le Conseil d'administration a annoncé que M. Hou Liang a été nommé au poste de directeur non exécutif indépendant avec effet au 21 octobre 2022. M. Hou Liang, âgé de 65 ans, a été nommé directeur non exécutif indépendant le 21 octobre 2022.

M. Hou a environ 35 ans d'expérience de gestion dans des ministères. M. Hou a principalement travaillé dans les domaines suivants le poste de secrétaire du Comité de la Ligue de la jeunesse de la ville de Daoyindi du comté de Kangbao depuis juillet 1982 ; le poste de directeur adjoint du Bureau du charbon de Zhangjiakou depuis octobre 1993 ; le poste de maire adjoint et de membre du groupe du Parti du gouvernement municipal de Zhangjiakou depuis juin 2001 ; secrétaire adjoint du comité municipal de Zhangjiakou, doyen de l'école d'administration municipale de Zhangjiakou et membre du conseil de l'école du parti du comité municipal de Zhangjiakou depuis octobre 2010 ; secrétaire adjoint du comité municipal de Zhangjiakou, maire et secrétaire du groupe du parti du gouvernement municipal de Zhangjiakou depuis février 2012 ; et secrétaire du comité municipal de Zhangjiakou depuis août 2015. M. Hou n'a pas occupé de poste au sein du Parti et du gouvernement après sa retraite du poste de secrétaire du Comité municipal de Zhangjiakou depuis février 2017.

M. Hou a obtenu un diplôme de troisième cycle en cours d'emploi en économie et gestion à l'école du Parti du Comité provincial du Hebei, ainsi qu'un diplôme de troisième cycle et une maîtrise en droit. M. Hou a conclu une lettre de nomination avec la Société en tant qu'administrateur non exécutif indépendant pour une durée initiale de trois ans à compter du 21 octobre 2022. M. Hou restera en fonction jusqu'à la première assemblée générale de la Société après sa nomination et sera ensuite soumis à la retraite par rotation et à la réélection conformément aux dispositions des statuts de la Société et des Règles de cotation.

En vertu de la lettre de nomination, M. Hou a le droit de recevoir des honoraires d'administrateur de 20 000 USD par an. Ces honoraires ont été déterminés par le Conseil en fonction de ses qualifications, de son expérience, de ses fonctions et responsabilités au sein de la Société, et des conditions de marché en vigueur. Le Conseil annonce également que M. Hou a été nommé membre du Comité d'audit, du Comité de rémunération, du Comité de nomination, du Comité de décision d'investissement et du Comité de planification stratégique du Conseil à compter du 21 octobre 2022.