Esso (Thailand) Public Company Limited a informé les résolutions de la réunion du conseil d'administration de la société n° 9/2023 et 10/2023 tenue le 31 août 2023 qui a décidé d'approuver les questions importantes suivantes : la nomination de M. Suthep Wongvorazathe en tant qu'administrateur indépendant en remplacement de Mme Suda Ninvoraskul, administrateur démissionnaire, avec effet au 31 août 2023 pour le reste du mandat de Mme Suda Ninvoraskul ; la nomination du général Warakiat Rattananont en tant qu'administrateur indépendant en remplacement de M. Taweesak Bunluesin, administrateur démissionnaire, avec effet au 31 août 2023 pour le reste du mandat de M. Taweesak Bunluesin ; la nomination de la société Esso (Thailand) Public Company Limited. Taweesak Bunluesin, administrateur démissionnaire, avec effet au 31 août 2023 pour la durée restante du mandat de M. Taweesak Bunluesin ; la nomination de Mme Phatpuree Chinkulkitnivat en tant qu'administrateur en remplacement de M. Chatchawarn Hongcharoenthai, administrateur démissionnaire, avec effet au 31 août 2023 pour la durée restante du mandat de M. Chatchawarn Hongcharoenthai, administrateur démissionnaire, avec effet au 31 août 2023 pour la durée restante du mandat de M. Taweesak Bunluesin. Chatchawarn Hongcharoenthai ; la nomination de M. Somchai Tejavanija en tant qu'administrateur en remplacement de Mme Jirapun Paowarut, administrateur démissionnaire, avec effet au 31 août 2023 pour la durée restante du mandat de Mme Jirapun Paowarut ; la nomination de M. Bundit Hansapaiboon en tant qu'administrateur en remplacement de M. Anuwat
Rungruangrattanagul, administrateur démissionnaire, à compter du 31 août 2023 pour la durée restante du mandat de M. Anuwat Rungruangrattanagul ; la nomination du Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima en tant qu'administrateur indépendant en remplacement de
M. Manoch Munjitjuntra, administrateur démissionnaire, avec effet au 31 août 2023 pour la durée restante du mandat de M. Manoch Munjitjuntra ; l'élection de M. Suthep Wongvorazathe en tant que président du conseil d'administration en remplacement de Mme Suda
Ninvoraskul, avec effet au 31 août 2023 ; la modification du pouvoir de signature des administrateurs pour engager la société, avec effet au 31 août 2023. Résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration n° 10/2023 : nomination de Mme Khaisri Utaiwan en tant qu'administratrice indépendante en remplacement de M. Wattana Chantarasorn, administrateur indépendant démissionnaire, avec effet au 31 août 2023 pour la durée restante du mandat de M. Wattana Chantarasorn ; modification du pouvoir de signature des administrateurs pour engager la société, avec effet au 31 août 2023. Wattana Chantarasorn ; la nomination de M. Phantong Loykulnanta en tant qu'administrateur en remplacement de M. Buranawong Sowaprux, administrateur indépendant démissionnaire, avec effet au 31 août 2023 pour la durée restante du mandat de M. Buranawong Sowaprux ; la nomination des membres des sous-comités : Les membres du Comité d'audit pour remplacer les membres démissionnaires du Comité d'audit comme suit : la nomination de M. Veerasak Kositpaisal en tant que président du Comité d'audit pour remplacer M. Wattana Chantarasorn, à compter du 31 août 2023 pour le mandat restant du Comité d'audit ; la nomination de Mme. Khaisri Utaiwan en tant que membre du Comité d'audit en remplacement de M. Buranawong Sowaprux, avec effet au 31 août 2023 pour la durée restante du mandat du Comité d'audit ; le Comité de nomination, de rémunération et d'évaluation des performances (le "Comité PNR") comme suit : la nomination de Mme. Khaisri Utaiwan en tant que présidente du comité PNR à compter du 31 août 2023 pour la durée restante du mandat du comité PNR ; la nomination du Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima en tant que comité PNR à compter du 31 août 2023 pour la durée restante du mandat du comité PNR ; la nomination de M. Phantong Loykulnanta en tant que comité PNR à compter du 31 août 2023 pour la durée restante du mandat du comité PNR. Le comité pour l'environnement, la société et la gouvernance (le "comité ESG") comme suit : nomination de M. Poomsak Arunyakasemsuk en tant que président du comité ESG à compter du 31 août 2023, conformément à son mandat d'administrateur ; nomination du général Warakiat Rattananont en tant que membre du comité ESG à compter du 31 août 2023, conformément à son mandat d'administrateur ; nomination de M. Somchai Tejavanija en tant que membre du comité ESG à compter du 31 août 2023, conformément à son mandat d'administrateur ; nomination de M. Phantong Loykulnanta en tant que membre du comité NRP à compter du 31 août 2023, conformément à son mandat d'administrateur.
la nomination de M. Bundit Hansapaiboon en tant que membre du comité ESG, avec effet au 31 août 2023, en cohérence avec son mandat d'administrateur ; la nomination de Mme Ph.
la nomination de Mme Phatpuree Chinkulkitnivat en tant que membre du comité ESG, avec effet au 31 août 2023, conformément à son mandat d'administrateur ; la nomination de Mme Ratrimani Pasiphol en tant que membre du comité ESG, avec effet au 31 août 2023, conformément à son mandat d'administrateur ; la liste des administrateurs et des sous-comités avec effet au 31 août 2023 : Le Conseil d'administration : M. Suthep Wongvorazathe en tant que président et administrateur indépendant, M. Veerasak Kositpaisal : administrateur indépendant, Mme Khaisri Utaiwan : Directrice indépendante, Mme Prachit Hawat : Directrice indépendante, M. Poomsak Arunyakasemsuk : Directeur indépendant, Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima : Directeur indépendant, Général Warakiat Rattananont : Directeur indépendant, M. Phantong Loykulnanta : Directeur, M. Somchai Tejavanija : Directeur, M. Bundit Hansapaiboon : Administrateur, Mme Phatpuree Chinkulkitnivat : Directeur, Mme Ratrimani Pasiphol : Directeur. Le comité d'audit : M. Veerasak Kositpaisal : président du comité d'audit, Mme Khaisri Utaiwan : Membre du comité d'audit, Mme Prachit Hawat : Membre du comité d'audit, Le comité de nomination, de rémunération et d'évaluation des performances (le "comité NRP") : Mme Khaisri Utaiwan : Présidente du comité NRP, Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima : membre du comité du PNR, M. Phantong Loykulnanta : membre du comité du PNR, Le comité environnemental, social et de gouvernance (le "comité ESG") : M. Poomsak Arunyakasemsuk en tant que président et le général Warakiat Rattananont, M. Somchai Tejavanija, M. Bundit Hansapaiboon, Mme Phatpuree Chinkulkitnivat, Mme Ratrimani Pasiphol en tant que membres du comité ESG.