First Brothers Co.,Ltd. a annoncé que lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 juin 2023, elle a décidé de créer un comité de nomination et de rémunération et un comité spécial en tant qu'organes consultatifs volontaires de son conseil d'administration. Objectif de la création des comités : Comité de nomination et de rémunération : Le comité sera établi en tant qu'organe consultatif du conseil d'administration pour renforcer l'indépendance, la transparence et l'objectivité des fonctions du conseil d'administration concernant la nomination et la rémunération, etc. des administrateurs, améliorant ainsi le système de gouvernance d'entreprise de la société.

Comité spécial : Ce comité sera créé en tant qu'organe consultatif du conseil d'administration afin de procéder, dans l'optique de la protection des actionnaires minoritaires, à l'examen, à la révision, etc. des transactions et actions importantes dans lesquelles les intérêts des actionnaires de contrôle et des actionnaires minoritaires sont en conflit. Rôle des comités : Comité de nomination et de rémunération - Le comité délibère sur les questions relatives à la nomination et à la rémunération des administrateurs (questions relatives à l'élection et à la révocation des administrateurs, questions relatives à la sélection et à la révocation de l'administrateur représentant, etc.

des administrateurs, etc., et autres questions). Sur la base de ces délibérations, il fournira des conseils et des recommandations au conseil d'administration et au président. Comité spécial : Le comité examinera et délibérera sur les questions (transactions et actions importantes dans lesquelles les intérêts des actionnaires de contrôle et des actionnaires minoritaires sont en conflit) sur lesquelles le conseil d'administration est consulté, et fera rapport au conseil d'administration.

Composition des comités : Comité de nomination et de rémunération : Les membres du comité sont au moins trois administrateurs élus par résolution du président, des administrateurs externes indépendants et du conseil d'administration, et la majorité des membres sont des administrateurs externes indépendants. Comité spécial : Les membres du comité seront des administrateurs externes et des auditeurs externes indépendants à temps plein. Le président du comité sera élu parmi les administrateurs externes.

Date de création : 23 juin 2023.