ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
JEUDI 29 JUIN 2023 à 14 heures 30
ECOMUSEE DE MARQUEZE
ROUTE DE LA GARE
40630 SABRES
ORDRE DU JOUR
RECTIFICATIF
A titre ordinaire:
Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 - Quitus aux administrateurs ;
Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
Renouvellement du mandat de Madame Eléonore Joder-Tretz, en qualité d'administratrice indépendante ;
Ratification de la nomination par cooptation de Madame Hélène Coutière, en qualité d'administratrice de la Société ;
Ratification de la nomination par cooptation de Monsieur Germain Gouranton, en qualité d'administrateur de la Société ;
Nomination de Sofagri Participations en qualité de censeur de la Société ;
Nomination de Crédit Mutuel Equity SCR en qualité de censeur de la Société ;
Fixation du montant des rémunérations susceptibles d'être versées aux administrateurs ;
A titre extraordinaire:
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'assemblée générale aura aussi à délibérer sur l'ordre du jour complémentaire résultant du dépôt d'un projet de résolution consultative (à titre ordinaire) dont l'inscription a été demandée par des actionnaires :
Résolution d'actionnaires sur les explications à fournir par le Président directeur général justifiant la conformité à l'intérêt de la Société de sa décision de remboursement en actions ou en numéraire, selon les cas, des ORAN (vote consultatif).
Siège Social - 68 Rue de la papeterie - 40200 Mimizan
S.A. à Conseil d'Administration au capital de 60 800 130 € - R.C.S. Mont de Marsan B 895 750 412 - SIRET 89575041200176 - APE 2010 Z - TVA FR 11895750412
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Gascogne SA published this content on 13 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 June 2023 15:42:02 UTC.
Gascogne est spécialisé dans la production et la commercialisation d'emballages. Le groupe fabrique également des produits en bois et du papier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production d'emballages souples (61%) : sacs (50,9% du CA ; n° 3 européen ; sacs en en papier, en plastique, etc.) et matières complexes d'emballage et de protection (49,1% ; matériaux multicouches à base de papier, de film ou d'aluminium) et
- production de papier (29%) : papier kraft naturel frictionné (n° 1 mondial) et papiers krafts spéciaux ;
- fabrication de produits en bois (10%) : sciages bruts, lambris, parquets, moulures, panneaux, bois d'extérieur, etc.
A fin 2022, Gascogne dispose de 14 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43,7%), Allemagne (13,2%), Union européenne (26,4%) et autres (16,7%).
GASCOGNE 
