OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Les sources ont déclaré que Pena Nieto, qui a été président de 2012 à 2016, est la personne identifiée comme "Enrique P" dans une déclaration du bureau du procureur général (FGR) mardi.
Reuters n'a pas été en mesure de contacter immédiatement Pena Nieto pour un commentaire. Il a précédemment nié tout acte répréhensible lorsque les rapports d'une enquête menée par l'unité anti-blanchiment du Mexique ont émergé le mois dernier.
Pena Nieto n'a pas été accusé d'un crime.
La déclaration de mardi indique que le FGR "développe des procédures d'enquête" sur divers crimes fédéraux. Dans la déclaration, le FGR a déclaré qu'il enquêtait sur des crimes liés à l'entreprise de construction espagnole OHL.
OHL n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.
En 2016, l'unité mexicaine d'OHL a été mise à l'amende pour des insuffisances dans ses rapports financiers. L'entreprise avait alors déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de fraude.
À l'époque, OHL Mexico avait été frappée par des allégations de corruption suite à des fuites d'enregistrements dans lesquels ses dirigeants semblaient discuter de la surfacturation du gouvernement pour une concession d'autoroute.
Le FGR a déclaré que les enquêtes sur le blanchiment d'argent et les transferts internationaux illégaux découlaient de plaintes des autorités fiscales.
En juillet, l'unité anti-blanchiment du Mexique a demandé au FGR d'enquêter sur des transferts d'argent à l'étranger d'une valeur de plusieurs millions de dollars adressés à Pena Nieto.
Pena Nieto a répondu aux accusations dans une série de tweets à l'époque, déclarant : "Je suis certain que devant les autorités compétentes, je pourrai clarifier toute question concernant mes actifs et démontrer leur légalité." (Reportage de Lizbeth Diaz ; Rédaction de Valentine Hilaire et Brendan O'Boyle ; Montage de Stephen Eisenhammer, Lincoln Feast et Leslie Adler)
